胡燕，女，硕士研究生学历，1962 年 2 月出生，会计学教授、注册会计师， 历任天津市二商局食品综合贸易中心财会科干部，北京工商大学商学院会计系 助教、讲师、副教授等职，现任北京工商大学商学院会计系教授，展鹏科技股 份有限公司、中牧实业股份有限公司、中农立华生物科技股份有限公司独立董 事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利 益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | （一）出席会议情况 | | --- | | 独立董事 姓名 | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | 出席次数 | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | | 未亲自出席 | | | 胡燕 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 | 展鹏科技股份有限公司 2024 年度独立 ...

会议情况 - 2024年度公司召开7次董事会会议，独立董事倪敦出席1次[3] - 2024年度倪敦参加1次战略委员会会议，无委托出席和缺席[4] - 2024年度公司召开1次独立董事专门会议，倪敦应出席0次[4] 合规情况 - 报告期内公司无对外担保情况[6] - 报告期内公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] 独立董事履职 - 2024年度倪敦未提议召开董事会或临时股东大会[5] - 2024年度倪敦未独立聘请外部审计机构和咨询机构[5] - 2024年度倪敦进行现场考察并与相关人员密切联系[5] - 2024年度倪敦与内部审计及会计师事务所多次沟通[4] 信息披露 - 报告期内公司按要求编制并披露定期报告及内控评价报告[6]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事应出席6次，实际出席6次[4][5] - 2024年独立董事参加薪酬、战略等会议共6次[5][6] - 2024年独立董事出席1次股东大会[4] 合规运营 - 报告期关联交易审议合规，未损害股东利益[8] - 报告期无对外担保和资金占用情况[8] - 按要求编制披露定期报告及内控评价报告[8] 审计安排 - 2024年度续聘天职国际为审计机构[9]

会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名和薪酬与考核委员会各开1次[5] - 独立董事参加1次专门会议，同意调整收购资产方案[6] 其他事项 - 独立董事参与两次业绩说明会[7] - 报告期内关联交易审议程序合规[9] - 不存在对外担保和资金占用情况[10] - 续聘天职国际为2024年度审计机构[10] - 审阅候选人履历，认为其具备任职条件[11] - 2024年无提议召开会议和聘请外部机构情况[8]

展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 我们审计了展鹏科技股份有限公司（以下简称"展鹏科技"）财务报表,包括2024年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月29日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,展鹏科技编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025] 15881-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2024 年度经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ---- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 控股股东 ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股 东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，恪尽职守、审慎决策， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董 事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营与管理情况： （一）公司 2024 年度总体经营情况 2024 年，随着公司对领为军融控股权收购工作的完成，公司已初步形成"电 梯控制系统相关产品+军事仿真系统产品"的双主业格局，其中，电梯控制系统 相关产品业务由母公司展鹏科技开展，军事仿真业务主要由控股子公司领为军 融开展。面对房地产行业深度下行、行业竞争大幅加剧的不利环境，公司各级 员工共同努力，全年完成营业收入 4.69 亿元，同比下降 6.80%；实现归属于上 市公司股东的净利润 996.39 万元，同比下降 87.80%；公司经营活动产生的现金 流量净额 2,481.55 万元，同比下降 70.25%；总资产 160,403.06 元，同比增长 31.44%； ...

资产组数据 - 北京领为军融科技有限公司资产组可收回金额为681,441,076.43元[3][17] - 资产组包含商誉的账面价值为693,440,230.51元[13] - 资产组分摊商誉原值为276,458,950.79元[6] 预测期数据 - 资产组预测期（2025 - 2030年）营业收入增长率为5% - 113.21%[17] - 预测期利润率为29.04% - 33.62%[17] - 预测期净利润为87,802,820.53 - 157,627,399.57元[17] 商誉数据 - 资产组商誉减值损失为5,186,766.34元[20] - 商誉原值为276,458,950.79元[22] - 本年商誉减值损失金额为5,186,766.34元[22] 业绩情况 - 公司年度业绩曾下滑50%以上[23]

展鹏科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八 次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产 进行了减值测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下： 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-011 公司此前根据《企业会计准则》及相关会计政策，已对正常风险或低风险组合的应收账款按 账龄计提坏账准备。为客观反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司按照会计准 则的相关规定，对剩余部分应收账款全部计提减值。2024 年 12 月 31 日，对应收客户科莱电梯公 司补提坏账准备为 8,407,120.39 元（其中 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-010 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号， 以下简称"解释 17 号"），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号， 以下简称"解释 18 号"），就"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后 续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等问题进行了明确。 该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 展鹏科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事 ...

业绩总结 - 公司审计委员会认为财务报告真实、完整、准确[5] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续履职维护权益[8] 其他新策略 - 2024年审计委员会召开五次会议，审议多议案及报告[2][3][4] - 2024年制定公司《会计师事务所选聘制度》[2]