审计机构相关 - 2024年续聘天职国际为审计机构，经多会议审议通过[3] - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注会1165人，签过报告注会414人[2] 审计工作内容 - 天职国际对2024年财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[5] - 核查关联方资金占用等情况并出专项报告[5] 对审计机构评价 - 公司认为天职国际2024年年报审计态度公允，素质良好且按时完成[6]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-009 展鹏科技股份有限公司 关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）实施方式 公司董事会授权公司董事长自董事会审议通过使用闲置的自有资金购买理财产 品之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织 实施和管理，财务部负责具体操作事宜。 （三）信息披露 公司董事会将依据上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务，并在定期报 告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。 （四）关联关系说明 公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系。 （五）其他 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。 公司为更好地发挥资金效益,进一步利用闲置的自有资金提高收益，在保证资金安全 且满足实际经营需要的前提下，公司拟以不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] 会议情况 - 2024年3月17日，召开第四届董事会审计委员会第七次会议[3][4] - 2024年3月27日，召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议[3] - 2024年5月13日，召开2023年年度股东大会，审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构的议案[3] - 2025年4月19日，召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会审议[5] 报告发布 - 2025年4月29日，审计委员会发布关于2024年度年审会计师履行监督职责情况的报告[6]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-012 展鹏科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一，并在美 ...

业绩审计 - 天职国际2025年4月29日对展鹏科技2024财报签标准无保留意见审计报告[3] - 展鹏科技编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 审计认为汇总表与已审计财报在重大方面一致[3] 数据单位 - 相关表格单位为万元[6]

市场扩张和并购 - 2024年4月28日拟25082.91万元现金收购领为军融30.79%股权，获27.87%表决权[1] - 2024年8月9日领为军融股权交割完成，成控股子公司[2] 业绩总结 - 2024 - 2027年领为军融承诺税后净利润累计不低于28700万元[4] - 2024年度领为军融扣非后净利润24270514.90元，完成比例59.20%[8] 其他新策略 - 本次业绩补偿交易总价290829105.41元[5] - 补偿义务人当期应补偿对价16952687.06元[8]

会议情况 - 2024年度公司召开六次监事会会议，监事均出席[3] - 第四届监事会第十至十五次会议分别于对应时间召开[3][4][5] 市场扩张和并购 - 第四届监事会第十一次会议通过现金收购领为军融30.79%股权议案[3] 其他情况 - 2024年度公司无显失公允关联交易[8] - 2024年度公司无对外担保情况[10]

展鹏科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十 八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向下述银行申请授信： 1、招商银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等额本 外币）的综合授信，授信期限两年； 2、中国农业银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等 额本外币）的综合授信，授信期限两年； 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-015 特此公告。 展鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 3、江苏银行无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等额本外币）的综合 授信，授信期限两年； 4、中信银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等额本 外币）的 ...

公司代码：603488 公司简称：展鹏科技 展鹏科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 展鹏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

展鹏科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，展鹏科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李专元、胡燕、倪 敦、陈熹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李专元、胡燕、倪敦、陈熹的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 展鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 展鹏科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 《冬久」作为展鹏科技股份有限公司独立董事,在 2024 年度任职期间恪尽 本人 职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管 ...