乐山巨星农牧股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 关联人及关联交易认定 | | 第三章 关联人报备 | | 第四章 关联交易决策程序 . | | 第五章 日常关联交易决策程序的特别规定 . | | 第六章 关联交易定价 8 | | 第八章 附 则 : : : : : : : : : : : | 第一章 总 则 第一条 为保证乐山巨星农牧股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《乐山巨星农牧股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会审计委员会负责履行公司关联交易控制和日常管理职 责。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不应偏离市场独立第三方的 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 信息披露管理制度 1 | 第二章 | 应当披露的信息和披露标准 3 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 信息的传递、审核、披露流程 7 | | | 第四章 | 信息披露事务管理职责 8 | | | 第五章 | 内幕信息的保密责任 9 | | | 第六章 | 信息披露暂缓与豁免 | 10 | | 第七章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 12 | | | 第十章 | 责任追究 | 13 | | 第十一章 | 附 则 | 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"） 等法律、法规、规范性文件及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》的规定和要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"系指对公司股 ...

股东大会安排 - 现场会议将于2025年9月15日15:00在四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室召开 预计持续半天 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00通过上海证券交易所系统进行 [1] - 会议主持人为董事长段利锋先生 采用现场记名投票与网络投票结合方式 [1] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并修订《公司章程》 同时废止监事会相关制度 [2] - 相关制度修订议案已通过第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议审议 [2][3] - 详细变更内容参见2025年8月30日在上交所网站及指定媒体披露的公告（编号2025-081） [2][3] 会议审议事项 - 主要审议两项非累积投票议案：关于取消监事会并修订公司章程的议案 以及关于修订公司相关制度的议案 [1][2][3] - 议案需经股东大会表决通过 股东需持有效证件或授权委托书参会 [1]

乐山巨星农牧股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年八月 乐山巨星农牧股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年9月15日15点00分，会议时间预计半天 网络投票时间：2025年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有 效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室 会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事长段利锋先生 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公 司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 | 序号 | 议案 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于取消监事会 ...

板块整体表现 - 养殖业板块当日上涨0.5%，领涨股为立华股份（代码300761）[1] - 上证指数报3857.93点（涨0.37%），深证成指报12696.15点（涨0.99%）[1] 个股涨跌情况 - 立华股份收盘价19.79元，涨幅2.17%，成交量11.81万手，成交额2.33亿元[1] - 温氏股份收盘价18.19元，涨幅1.56%，成交量87.53万手，成交额15.94亿元[1] - 牧原股份收盘价54.96元，涨幅0.84%，成交量40.81万手，成交额22.40亿元[1] - 晓鸣股份收盘价24.40元，跌幅2.40%，成交量19.69万手，成交额4.90亿元[2] - 新希望收盘价9.88元，跌幅1.89%，成交量63.72万手，成交额6.36亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.75亿元，游资净流出1972.53万元，散户净流入2.95亿元[2] - 正邦科技主力净流入4796.93万元（占比8.57%），游资净流出3167.16万元[3] - 牧原股份主力净流入3816.88万元（占比1.70%），游资净流出4573.54万元[3] - 晓鸣股份主力净流入1384.12万元（占比2.83%），散户净流出1515.02万元[3]

公司基本信息 - 宿松巨星农牧有限公司于2025年8月22日成立，法定代表人为岳良泉，注册资本为500万元人民币，登记状态为存续 [1][2] - 公司由巨星农牧（603477）全资持股，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1][2] - 统一社会信用代码为91340826MAERYPKP2R，注册地址位于安徽省安庆市宿松县许岭镇矮脚村太下公路北侧23-10-898号 [2] 经营范围 - 许可项目包括牲畜饲养、种畜禽生产、食品销售、饲料生产、饲料添加剂生产、食品生产、食品互联网销售 [1][2] - 一般项目包括畜禽粪污处理利用、畜牧渔业饲料销售、牲畜销售、饲料添加剂销售 [2] - 行业分类属于农副食品加工业 [2] 股东与投资结构 - 该公司由巨星农牧全资持股 [1] - 注册资本为500万元人民币 [1][2]

公司动态 - 宿松巨星农牧有限公司于近日成立 法定代表人为岳良泉 [1] - 公司注册资本为500万人民币 [1] - 经营范围包括牲畜饲养 种畜禽生产 食品销售 饲料生产等 [1] 股权结构 - 该公司由巨星农牧全资持股 [1]

养鸡概念板块整体表现 - 截至8月26日收盘，养鸡概念板块整体上涨2.87%，位居同花顺概念板块涨幅第二位 [1] - 板块内20只个股上涨，仅少数个股出现下跌 [1] - 板块单日获得主力资金净流入2.17亿元，显示资金关注度显著提升 [1] 个股涨跌表现 - 晓鸣股份以10.34%的涨幅领涨板块，天马科技和京基智农分别上涨8.15%和6.16% [1] - 金龙鱼、益客食品和双汇发展跌幅居前，分别下跌0.84%、0.25%和0.24% [1] - 温氏股份上涨3.07%，新希望上涨1.98%，圣农发展上涨4.63% [2][3] 资金流向分析 - 板块内14只个股获得主力资金净流入，其中8只个股净流入超千万元 [1] - 晓鸣股份获主力资金净流入7127.69万元，位居板块首位 [1] - 华统股份和天马科技分别获主力资金净流入4964.68万元和4757.34万元 [1] - 天康生物获主力资金净流入3589.30万元，新希望获净流入2754.69万元 [2] 资金流入比率 - 华统股份主力资金净流入率达12.51%，为板块最高 [2] - 广弘控股和晓鸣股份资金净流入率分别为11.56%和9.64% [2] - 天马科技资金净流入率为7.84%，天康生物为5.08% [2][3] 换手率表现 - 晓鸣股份换手率达24.77%，显示交易活跃度极高 [2] - 天马科技换手率为8.20%，华统股份为5.63% [2] - 湘佳股份换手率达10.61%，民和股份为6.41% [3]

市场整体表现 - 三大指数涨跌不一 沪指跌0.39% 深成指涨0.26% 创业板跌0.76% 科创50指数跌1.31% [3] - 两市超2700只个股上涨 沪深两市成交额约2.68万亿元 [3] - 银行 证券 半导体板块走弱 芯原股份跌超9% 海光信息跌超6% 东方证券下挫 [5] - 军工 稀土等板块走弱 中国稀土和北方稀土大跌接近7% [5] 消费电子行业 - 苹果概念股集体异动 歌尔股份和领益智造涨10% 立讯精密涨超6% 蓝思科技跟涨 [3] - 歌尔股份连续6个季度实现单季归母净利润同比增长 [3] - 消费电子行业受AI因素刺激和国内"国补"政策推动 激活中端消费并促进手机平板结构性复苏 [3] 养殖业 - 养殖业个股走强 晓鸣股份涨超10% 牧原股份涨超7% 巨星农牧 湘佳股份 神农集团上涨 [3] - 全国平均猪粮比价跌至6:1以下 进入三级预警区间 [4] - 国家发改委会同有关部门开展中央冻猪肉储备收储 8月25日收储1万吨 [4] 游戏行业 - 游戏板块飘红 三七互娱涨10% 电魂网络 冰川网络 巨人网络上涨 [4] - 国家新闻出版署发布2025年8月国产网络游戏审批信息 共166款游戏获批创历史新高 同时下发7款进口游戏审批 [4] - 版号审批节奏稳定 游戏产品供给丰富 [4] 美容护理行业 - 美容护理板块表现不俗 水羊股份涨超10% 珀莱雅 华熙生物 拉芳家化上涨 [5] - 国内化妆品行业进入稳健和高质量发展阶段 本土化持续加深 [5]

A股市场表现 - A股主要指数持续走强 深成指涨近0.5% 创业板指和沪指双双翻红 创业板指此前一度跌超1% [1] - 沪深京三市上涨个股近3100只 显示市场整体情绪向好 [1] - 游戏 华为昇腾 养殖业等方向涨幅居前 [1] 养殖业公司表现 - 傲农生物涨幅达10.08% 总市值108亿 年初至今涨幅17.23% [2] - 牧原股份涨幅8.12% 总市值3035亿 年初至今涨幅46.46% [2] - 温氏股份涨幅3.18% 总市值1231亿 年初至今涨幅13.44% [2] - 新希望涨幅2.38% 总市值465亿 年初至今涨幅15.15% [2] - 立华股份涨幅4.58% 总市值174亿 年初至今涨幅9.59% [2] - 天康生物涨幅4.53% 总市值94.48亿 年初至今涨幅9.32% [2] - 巨星农牧涨幅2.90% 总市值112亿 年初至今涨幅24.75% [2] - 神农集团涨幅2.58% 总市值179亿 年初至今涨幅23.21% [2] - 正邦科技涨幅2.04% 总市值278亿 年初至今涨幅2.74% [2]