| | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《公司2025年半年度报告》及摘要 审议通过了《公司2025年半年度报告》及摘要，具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会 议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召 集并主持，应到 ...

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组的结果，每个主题下仅包含单一维度的信息，并保留了原文关键点及对应的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入37.17亿元，同比增长66.49%[21] - 利润总额1.86亿元，上年同期为亏损3790.41万元[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，上年同期为亏损4484.36万元[21] - 扣除非经常性损益后的净利润1.81亿元，上年同期为亏损1831.39万元[21] - 营业收入为371,719.72万元，同比增长66.49%[38][39] - 归属于上市公司股东的净利润为18,122.36万元[38][39] - 营业收入同比增长66.49%至37.17亿元[47] - 公司营业总收入同比增长66.5%至37.17亿元[122] - 营业利润实现扭亏为盈，从亏损4736.53万元转为盈利1.56亿元[123] - 归属于母公司股东的净利润达1.81亿元，较去年同期亏损4484.36万元大幅改善[123] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长61.90%至32.08亿元[47] - 研发费用同比增长18.29%至2345万元[47] - 营业成本同比增长61.9%至32.08亿元[122] - 研发费用同比增长18.3%至2345.02万元[123] - 信用减值损失扩大71.9%至-529.90万元[123] 各条业务线表现 - 生猪出栏量达190.96万头，同比增长74.47%[39] - 生猪产品营业收入为343,170.31万元[39] - 饲料产能超过100万吨/年[38] - 生产饲料51.19万吨，采购饲料30.36万吨[40] - 皮革业务收入10,100.92万元，同比增长176.78%[40] - 生猪养殖业务实现扭亏为盈[39] - 公司主营业务为生猪养殖、饲料生产与销售及中高档天然皮革研发制造销售[146] - 公司饲料产品包含猪饲料禽饲料和水产饲料[35] - 公司皮革业务拥有汽车革家私革鞋面革箱包革四大产品线[35] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6.02亿元，同比增长233.77%[21] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长233.77%至6.02亿元[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长至37.55亿元，同比增长69.2%[129] - 经营活动产生的现金流量净额显著改善至6.02亿元，同比增长233.8%[130] - 收到其他与经营活动有关的现金激增至5.15亿元，同比增长943.6%[129] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加至31.28亿元，同比增长79.4%[129] - 支付给职工及为职工支付的现金增至4.09亿元，同比增长48.5%[129] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额同比下降259.18%至-2.18亿元[47] - 取得借款收到的现金增长至11.03亿元，同比增长76.9%[130] - 母公司取得投资收益收到的现金为3.8亿元[132] 投资活动现金流量 - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅改善至3.68亿元[132] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金同比增长16.15%至6.70亿元[50] - 存货同比增长26.01%至26.37亿元[50] - 交易性金融资产同比增长280.26%至250万元[50] - 预付款项同比增长73.86%至1.35亿元[50] - 应收款项融资同比下降99.61%至7.08万元[50] - 短期借款增加至13.44亿元人民币，同比增长27.03%[51] - 应付票据增长至3.2亿元人民币，同比上升44.09%，主要因银行承兑汇票及信用证增加[51] - 合同负债达3162.93万元人民币，同比增长64.2%，主要因生猪预收款增加[51] - 其他应付款大幅上升至12.3亿元人民币，同比增长45.4%，主要因养户规模扩大[51] - 货币资金6.7001906615亿元，较期初增加约9,315.537121万元[115] - 存货26.3691373639亿元，较期初增加约5.4335896442亿元[115] - 固定资产37.1689347589亿元，较期初基本保持稳定[115] - 公司总资产从87,641.13百万元增至94,822.25百万元，同比增长8.2%[116][117] - 短期借款从10,583.72百万元增至13,444.10百万元，增长27.0%[116] - 应付账款从3,489.11百万元增至4,378.30百万元，增长25.5%[116] - 其他应付款从8,457.36百万元增至12,297.30百万元，增长45.4%[116] - 长期借款从4,512.20百万元增至5,523.35百万元，增长22.4%[116] - 未分配利润从5,112.95百万元增至6,069.67百万元，增长18.7%[117] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长182.4%达1.03亿元[126] - 母公司净利润亏损9169.01万元，较去年同期扩大35.8%[127] - 母公司货币资金从11,631.60百万元增至15,672.79百万元，增长34.7%[118] - 母公司短期借款从5,306.26百万元增至7,007.08百万元，增长32.1%[119] - 母公司未分配利润从19,860.35百万元降至2,136.24百万元，下降89.2%[120] - 母公司所有者权益从30,150.06百万元降至27,631.94百万元，下降8.4%[120] - 母公司期末现金及现金等价物余额为0.82亿元，同比增长850.8%[133] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产33.22亿元，较上年度末增长0.67%[21] - 基本每股收益0.36元/股，上年同期为-0.09元/股[22] - 加权平均净资产收益率5.39%，同比增加6.86个百分点[22] - 综合收益总额同比增长547.2%至1.87亿元[124] - 归属于母公司所有者权益期初余额为33.005亿元人民币，期末余额为33.225亿元人民币，增长0.66%[135][136] - 所有者权益合计从33.386亿元人民币增至33.598亿元人民币，增长0.64%[135][136] - 综合收益总额为18.668亿元人民币，其中归属于母公司所有者的部分为18.207亿元人民币[135] - 未分配利润从5.113亿元人民币增至6.069亿元人民币，增长18.7%[135][136] - 其他综合收益从-470万元人民币改善至-385万元人民币，增长18.1%[135][136] - 库存股从2.972亿元人民币增至3.717亿元人民币，增长25.0%[135][136] - 对股东的利润分配总额为9.094亿元人民币，其中现金分红8.555亿元人民币[135] - 资本公积从23.018亿元人民币略微增至23.018亿元人民币，基本持平[135][136] - 实收资本从5.101亿元人民币增至5.101亿元人民币，无变动[135][136] - 少数股东权益从3807万元人民币减少至3729万元人民币，下降2.1%[135][136] - 实收资本（或股本）从期初的509,447,511.00元增加至期末的510,069,068.00元，净增621,557.00元[137][138] - 资本公积从期初的228,466,623.24元减少至期末的224,555,861.12元，减少3,910,762.12元[137][138] - 其他综合收益从期初的-2,834,072.54元变动至期末的-3,225,091.93元，减少391,019.39元[137][138] - 未分配利润从期初的10,324,265.13元减少至期末的-34,519,362.60元，大幅减少44,843,627.73元[137][138] - 归属于母公司所有者权益小计从期初的32,164,394.36元增加至期末的34,682,354.74元，增加2,517,960.38元[137][138] - 少数股东权益从期初的3,099,734,373.64元减少至期末的3,070,014,983.96元，减少29,719,389.68元[137][138] - 所有者权益合计从期初的3,099,734,373.64元减少至期末的3,070,014,983.96元，净减少29,719,389.68元[137][138] - 综合收益总额为-45,234,647.12元，其中归属于少数股东的份额为3,497,960.38元[137] - 所有者投入和减少资本导致资本增加12,997,297.06元，其中实收资本增加621,557.00元，资本公积增加16,286,502.18元，部分被其他权益工具减少3,910,762.12元抵消[137] - 对所有者（或股东）的分配为-980,000.00元，减少了未分配利润[138] - 所有者权益合计从期初3,015,006,005.58元下降至期末2,763,194,310.69元，减少251,811,694.89元[141] - 综合收益总额为-91,690,056.75元，导致未分配利润减少91,690,056.75元[141] - 所有者投入资本增加74,572,372.15元，但通过其他权益工具调整减少74,570,578.38元[141] - 利润分配减少未分配利润85,551,059.76元[141] - 2024年半年度综合收益总额为-67,485,075.92元，导致所有者权益减少67,485,075.92元[142] - 半年度所有者投入增加资本公积16,286,502.18元，其他权益工具减少3,910,762.12元[142] - 半年度未分配利润减少67,485,075.92元，所有者权益合计减少54,487,778.86元[142] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中生产性生物资产处置损失3695.41万元[23] - 公司非经常性损益项目中生猪价格指数保险赔偿收入和母猪死亡损失为29,302,921.02元[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为2,170,788.88元[24] - 非经常性损益所得税影响额为-1,405,875.83元[24] - 非经常性损益少数股东权益影响额为-89,921.32元[24] - 非经常性损益合计金额为685,548.76元[24] 行业与市场背景 - 2024年中国猪肉产量达5,706万吨占全球产量约50%[28] - 中国居民肉类消费结构中猪肉占比超过60%[28] - 2019-2020年生猪出栏量较2018年分别下降21.57%和24.04%[28] - 2020-2021年中国种猪进口数量分别为31,686头和22,325头[30] - 生猪价格于2022年4月达低点后10月达高点2024年5月开始回暖[28] - 饲料行业整合加速大中型企业通过收购兼并提高行业集中度[33] 生产与采购模式 - 公司生猪养殖业务采用紧密型公司+农户和一体化自主养殖两种生产模式[35] - 公司饲料业务采用以销定产的生产模式实行统一精益生产管理[36] - 公司皮革业务采用以销定产模式根据客户订单安排生产计划[36] - 饲料业务采购原材料包括玉米豆粕鱼粉大豆氨基酸维生素等添加剂[37] - 生猪养殖采购主要原材料为饲料疫苗及兽药[37] - 皮革业务建立完善采购管理制度包括供应商评价制度[37] 销售模式 - 商品猪主要销售给生猪经纪人种猪和仔猪主要销售给养殖客户[36] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为142,000.00万元，其中向特定对象发行股票募集100,000.00万元，发行可转换债券募集42,000.00万元[86] - 募集资金净额为139,599.72万元，其中向特定对象发行股票净额98,776.91万元，发行可转换债券净额40,822.81万元[86] - 期末累计投入募集资金总额140,296.92万元，总体投入进度达100.50%[89] - 古蔺巨星皇华种猪场项目投入6,002.89万元，完成进度100.05%，实现效益5,283.46万元[88] - 古蔺巨星石宝种猪场项目投入10,004.36万元，完成进度100.04%，实现效益4,993.16万元[88] - 德昌巨星生猪繁育一体化项目（股票募集）投入24,853.81万元，完成进度100.12%[88] - 德昌巨星生猪繁育一体化项目（可转债募集）投入75,536.14万元，完成进度100.88%，但报告期内亏损7,638.35万元[88] - 补充流动资金及偿还贷款项目投入23,899.72万元，完成进度100%[89] - 本年度募集资金投入总额1,176.50万元，占募集资金净额比例1.19%[86] 股份回购与股东情况 - 公司完成首次股份回购12,231,600股占总股本2.40% 回购均价18.81元/股 使用资金总额2.3亿元[96] - 公司完成第二次股份回购4,773,900股占总股本0.94% 回购均价20.94元/股 使用资金总额9998.82万元[97] - 报告期末普通股股东总数36,318户[98] - 第一大股东四川巨星企业集团持股150,967,538股占比29.60% 其中质押97,330,000股[100] - 第二大股东四川和邦投资集团持股73,148,802股占比14.34% 报告期内减持10,200,700股[101] - 全国社保基金一一八组合持股22,906,400股占比4.49% 报告期内增持165,100股[101] - 公司回购专用账户持股19,523,100股占总股本3.83%[101] - 贺正刚个人持股21,210,000股占比4.16% 与和邦集团为一致行动人[101][102] - 银华内需精选混合基金持股6,750,000股占比1.32% 报告期内减持738,000股[101] - 中欧时代先锋基金持股2,600,008股占比0.51% 报告期内减持4,612,589股[101] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额10亿元，期限6年，于2022年5月17日上市交易[105] - 报告期末转债持有人数为3,311人，前十名持有人合计持有约29.47亿元，占发行总额29.47%[106] - 报告期转股额2,000元，转股数78股，累计转股数3,976,890股，占转股前总股本0.7858%[109] - 尚未转股额8.99739亿元，占转债发行总量比例89.9739%[109] - 转股价格经历两次调整，最新转股价格为25.04元/股[111] - 可转债累计转股金额2,000元，形成股份数量78股，总股本增至510,070,333股[93][95] 信用评级与资产结构 - 报告期末公司总资产94.822254亿元，资产负债率64.57%[112] - 公司主体长期信用评级为AA-，转债评级为AA-，评级展望稳定[112] - 总资产94.82亿元，较上年度末增长8.19%[21] - 境外资产规模为4036.24万元人民币，占总资产比例0.43%[52] - 受限资产总计11.08亿元人民币，其中货币资金1.98亿元为保证金，固定资产8.78亿元为抵押资产[55] 投资与子公司 - 新增对子公司投资1000万元人民币[56] - 以公允价值计量的金融资产期末价值为1.67亿元人民币[59] - 子公司巨星农牧有限公司实现净利润2.14亿元人民币，总资产52.84亿元[60] 风险因素 - 原材料价格波动风险主要来自玉米、豆粕等饲料成本变化[62] - 动物疾病导致公司出栏量下降和生产成本上升[63] - 环保政策趋严可能使公司环保支出进一步增加[63] - 产业政策调整可能给公司带来短期经营风险[64] - 公司境外子公司采用澳元记账存在汇率风险导致汇兑损益波动[64] - 公司制革行业面临原材料和产品市场价格波动风险[64] - 国家税务环保金融政策调整可能导致公司税负水平变化[64] 关联交易与担保 - 报告期内关联交易实际发生金额1652.75万元占年度预计金额5000万元的33.06%[78] - 向关联方四川和邦生物科技采购原材料实际发生1047.33万元占年度预计2500万元的41.89%[78] - 向关联方皮埃西（黔南）农业科技采购生猪及精液实际发生605.42万元占年度预计2500

乐山巨星农牧股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下称"公司"）的重大经营 及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关文件及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险，做到合法、审 慎、安全、有效。 第三条 公司各部门及总经理办公室为公司重大经营决策的职能部门，负责 重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；总经理办公室为公司管理投资事项的 职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实 施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）签订重大购买、销售或提供、接受服务等重大合同的事项； （八）赠与或受赠资 ...

第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质 押及其他担保事项，包括公司对控股子公司的担保；本制度所称"公司及控股子 公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额和控股子公司对外担保之和。 乐山巨星农牧股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为了规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司财务和经营风险，明确公司股东会、董事会在公司对外担 保决策方面的职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。本制度适用于公司及公司 的控股子公司。子公司的对外担保视同公司行为，其对外担保应根据本制度相关 规定由公司按权限进行审批。 第四条 公司对外提供担保应遵循审慎、平等、互利、自愿、诚信的原则。 主要股东（持股 5%及以上）、其他关联方不得强制公司为 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 | | | 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第一章 总 则 第一条 为明确乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指 引》以及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 根据股东会的有关决议，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门 委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计 委员会中召集人为会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司子公司或受控制的其他企业应遵守本募集资金管 理制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下称"专 户"），公司募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募 集资金或用作其他用途。 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集 资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 股东会的一般规定 . | | 第三章 股东会的召集 . | | 第四章 股东会的提案与通知 6 | | 第五章 股东会的召开 . .. | | 第六章 股东会的表决和决议 .. | | 第七章 附 则 । ਟ | 第一章 总 则 第一条 为促使乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，提高股东会议事、决策效率，保障股东合法权益，保证股东 会召集、召开程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司章程指引》和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份的增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为了规范乐山巨星农牧股份有限公司（下称"公司"）内部监督和 风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求， 维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第六条 公司配置专职人员从事内部审计工作。内部审计部门的负责人必须 专职，由审计委员会提名，董事会任免。 第七条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二五年八月 | | | 第一条 为规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股 50%以上的子公 司和其他纳入公司合并会计报表的子公司。 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的保密工 作。董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工作的监控及信息披露工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准 第一节 内幕信息的定义及认定标准 第五条 本制度所指的内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票的 交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或上海 证券交易所网站（http∥www.sse.com.c ...