市值管理制度 贵州三力制药股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范贵州三力制药股份有限公司（以下简 称"上市公司"或"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进经营管理、提 升核心竞争力等方式提升公司质量，依法合规的通过投资者关系管理，提高信息披露质量和透 明度，必要时积极采取措施提振投资者信心等方式提升公司投资价值，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则。 ...

（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事（非独立董事）及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 贵州三力制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评 人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第二章 委员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

董事会审计委员会工作细则 贵州三力制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为强化贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规、规范性文件以及《贵州三力 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定董事会审计委员会工作细则（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...

内幕信息知情人管理制度 贵州三力制药股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 12 月） 第二条 公司证券事务部负责内幕信息的登记备案管理工作，是公司信息披露的具体工作 机构，负责公司信息的登记、汇总工作。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘 书作为直接责任人，董事会秘书负责公司内幕信息的保密管理，负责内幕信息知情人的登记管 理和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披 露的内容。 第二章 内幕信息及其范围 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司经营方针和经营范围发生重大的变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之 三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重大合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响 ...

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2025-075 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 25 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料于 2025 年 12 月 19 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持， 本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 和《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定， 为进一步提升公司规范 ...

贵州民营企业100强发布会在贵州举行 12月24日，2025贵州民营企业100强发布会在贵州举行。省政协副主席、省工商联主席李汉宇，省工商联党组副书记张德芹、省工信厅副厅长彭太及省工 商联班子成员陈广臣、韦庆银、施波、卿春等出席会议。 会议现场发布了贵州民营企业100强、贵州制造业民营企业20强排名，中安科技集团、固达电线电缆集团双双蝉联贵州民营企业100强（中安第13位、固达 第15位）、贵州制造业民营企业20强（中安第8位、固达第9位）。 2025贵州民营企业100强发布会现场 中安科技集团执行总裁曾玉峰作为制造业民营企业20强代表发言。曾玉峰表示，如今的贵州，营商环境持续优化，厚植"贵人服务"沃土、政策红利不断释 放，西部陆海新通道架起开放桥梁，为民营经济发展提供了前所未有的机遇。中安、固达将与所有贵州民营制造企业一起，坚守"艰苦奋斗、守法经营、 服务社会，诚信为贵、财富如山"的贵商精神，脚踏实地守实业、雄心壮志谋创新，以守法经营践行责任，以科技创新驱动升级，在产业振兴上善作善 成，有信心、有决心创造更大产值、做出更多贡献，为贵州工业经济高质量发展注入更强劲的民企力量。 贵州民营企业100强、 2025 ...

（三力制药公告） 近日，三力制药发布公告称，公司与海南大学签署了《技术转让(专利申请权)合同》。根据合同，海南大学将其 HXW2324化合物及相关专利申请权转让给三力制药，转让价款总额为人民币2亿元，含里程碑款0.2亿元和销售提成1.8 亿元。 合同旨在通过整合公司产业化能力与高校研发资源，推动创新药物科研成果转化，助力公司拓展创新药产品布局。 公告显示，HXW2324化合物是用于开发阿尔茨海默病(Alzheimer'sdisease,AD)新型治疗药物的临床前候选化合物。 ...

控制权变更与股东变动 - 旭升集团控股股东及实际控制人变更为广州工控集团及广州市人民政府，股票于2025年12月23日复牌 [1] - 读客文化控股股东及实控人筹划控制权变更，公司股票自2025年12月22日起停牌不超过2个交易日 [24][38] - 交建股份实际控制人俞发祥因涉嫌犯罪被采取刑事强制措施，但其未在公司任职，公司控制权未发生变化 [5] - 创识科技控股股东、实际控制人张更生被立案调查并实施留置措施，其已于2025年5月辞去公司所有职务 [20] - 红旗连锁持股5%以上股东永辉超市计划减持不超过公司总股本3%的股份，其中集中竞价减持不超过1%，大宗交易减持不超过2% [6] - 英维克股东上海秉原旭计划减持不超过公司总股本0.56%的股份 [10] - 闻泰科技持股5%以上股东无锡国联集成电路投资中心于12月9日至22日期间减持公司股份1209.7万股，占总股本0.97%，持股比例降至5.85% [18] - 合兴包装控股股东新疆兴汇聚在股票异常波动期间通过集中竞价减持公司股份70万股，占总股本0.06% [14] - 华夏幸福董事会拒绝股东中国平安人寿提交的五项临时提案至股东大会审议 [11] - 中安科重整投资人武汉融晶自愿将其持有的4.33亿股（占总股本15.04%）的锁定期延长6个月至2026年6月23日 [19] - 西藏矿业董事长张金涛因工作调整辞职 [32] 投资与收购 - 华联控股拟以1.75亿美元（约合人民币12.35亿元）现金收购加拿大锂业公司Argentum Lithium S.A. 100%股份 [3] - 中色股份全资子公司拟以1.06亿美元收购秘鲁Raura锌多金属矿公司99.9004%股权 [11] - 领益智造拟以8.75亿元人民币收购东莞市立敏达电子科技有限公司35%股权，并通过表决权委托合计控制目标公司52.78%表决权 [13][14] - 凌玮科技拟使用5020万元自有资金收购江苏辉迈粉体科技有限公司70%股权，剩余30%股权将根据业绩承诺期（2026-2027年）累计净利润情况决定是否购买及价格 [16] - 江丰电子拟以6000万元转让所持参股公司上海润平4%股权，转让后持股比例由18.1426%降至12.7795% [12] - 东土科技控股子公司光亚鸿道通过增资扩股引入战略投资者国风投基金，增资金额为1.1亿元，增资后公司持股比例降至70.84% [25] - 永鼎股份控股子公司鼎芯光电（主营光芯片）拟增资扩股引入外部投资者，合计现金增资5500万元，增资后公司及控股子公司合计持股比例从55.8879%下降至52.4914% [16] - 新相微全资子公司拟以自有资金1亿元人民币向北电数智进行增资 [36] - 伟思医疗拟以总价1.19亿元出售位于南京的房屋及部分配套固定资产，预计对2026年度净利润影响约为1000万元 [25] 融资与募资 - 世荣兆业计划向特定对象发行可转换公司债券，募资不超过5.5亿元，用于珠海世荣暻观花园项目 [4] - 金盘科技拟发行可转债募集资金16.72亿元，用于数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造等项目，达产后将新增数据中心电源模块等产品1200套/年、VPI变压器410万kVA/年、非晶合金铁芯及硅钢立体卷铁芯液浸式变压器1578万kVA/年等产能 [5] - 南亚新材拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过9亿元，用于基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目及补充流动资金 [20] - 赛诺医疗控股子公司拟向实控人控制的公司申请不超过100万美元的借款，年利率3.5% [27] - 招商银行董事会审议通过给予招商局集团1650亿元的集团综合授信额度，授信期限3年，截至2025年10月31日，此前1300亿元额度已使用980.25亿元 [15] 业务合作与订单 - 宁波华翔子公司华翔启源与深圳市大寰机器人签订战略合作协议，拟在通用人形机器人灵巧手的研发、制造和销售等领域加强合作 [2] - 卓然股份全资子公司签订重大订单，承担设备供货，订单金额暂定为40.33亿元，占公司2024年度经审计营业收入的142.09% [8] - 协创数据与浦银金融租赁签订战略合作协议，约定扩大算力融资租赁业务领域和规模，意向合作规模为人民币20亿元，协议期限3年 [19] - 永达股份中标明阳智慧能源“机舱平台（后机座）”采购项目，预计全年合作总量约2100台，订单总金额约3.5亿元 [37][38] - 兰石重装与客户签订补充协议，将原合同暂估金额由7亿元调增至9.5亿元 [21] 研发、产品与项目进展 - 鼎阳科技正式发布20 GHz高带宽数字示波器SDS8204A，每通道实时采样率高达50 GSa/s，存储深度最大2.5 Gpts/通道 [13] - 翔宇医疗脑机接口相关产品已进入超500家三级甲等医院，预计春节前目标进入700家以上，2026年目标进入全国1500家顶尖三级甲等医院，公司已发布约14个新品，春节前有望推出接近30个新品 [17][18] - 中国广核子公司陆丰2号机组（装机容量1245MW）于2025年12月22日开始全面建设，进入土建施工阶段 [26] - 招商轮船全球首艘甲醇双燃料动力VLCC油轮“凯拓”轮交付，使用绿色甲醇时可减少70%以上的温室气体排放，公司目前拥有油轮在手订单15艘，将于2026年至2028年陆续交付 [22] - 长飞光纤公告称，当前与数据中心相关的新型光纤光缆产品占需求总量的比例较小 [35] - 仙乐健康将募集资金投资项目“数字信息化建设项目”的预计可使用状态日期调整至2026年12月31日 [33] - 天洋新材董事会审议通过停止实施公司已有的光伏封装胶膜项目，相关子公司2024年净利润均为亏损 [21] 医药与临床试验 - 海正药业自主研发的HS387片（选择性KIF18A抑制剂）获得美国FDA新药临床试验批准，可在美国开展临床试验 [23] - 海思科子公司HSK46575片（用于前列腺癌治疗）新增适应症的临床试验申请获国家药监局受理 [24][25] - 万泰生物双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）入围2025年国家免疫规划疫苗集中采购项目，入围单价为27.5元 [34] - 三力制药与海南大学签署技术转让合同，旨在推动创新药物科研成果转化 [31] 业绩与财务 - 三花智控发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为38.74亿元—46.49亿元，同比增长25.00%-50.00% [11] - 超讯通信收到与收益相关的政府补助1804.55万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的29.22% [12] - 爱柯迪收购的标的公司卓尔博在2025年1月1日至9月30日过渡期间实现归属于母公司所有者的净利润为人民币1.49亿元 [22] - 美的集团100亿元股份回购方案实施完毕，累计回购135,012,663股，并已完成9500万股回购股份的注销手续 [20][21] 风险警示与重整进展 - ST证通股票自2025年12月24日起撤销其他风险警示，简称变更为“证通电子”，日涨跌幅限制由5%变为10% [9] - *ST金科重整计划已执行完毕，已申请撤销因重整而实施的退市风险警示，但因2024年期末净资产为负值等，股票交易将继续被实施退市风险警示及其他风险警示 [17] - *ST张股全体重整投资人已支付完毕全部重整投资款，合计人民币15.86亿元 [29][30] - *ST新研因执行资本公积金转增股本共计转增1,794,775,108股股份，股票于2025年12月23日停牌1个交易日 [25] 诉讼与监管 - ST泉为及子公司涉及金额人民币6901.58万元的民事调解书，需自2025年9月17日起一年内支付2390.02万元及相关费用 [4] - 天玑科技及相关责任人因涉嫌在一项目中串通投标被提起诉讼 [5] - 中广核技持股5%以上股东国合集团所持公司2750万股股份（占总股本2.91%）将被司法拍卖 [27] 其他公司公告 - 凌云光全资子公司拟作为基石投资者认购智谱于香港联交所首次公开发行的股份，预计认购金额不超过500万美元 [1] - 天合光能完成出售美国5GW组件工厂的交易，累计持有收购方T1公司45,877,960股普通股，占其总股本的17.4% [14] - 鄂尔多斯及关联方向控股子公司多晶硅公司同比例增资6亿元，增资后其注册资本由5亿元增至11亿元 [19] - 双枪科技董事周兆成此前披露的减持计划已届满，其未实施减持，目前持有公司股份92.14万股，占总股本1.30% [7] - 井松智能股东安徽安元投资基金有限公司提前终止减持计划，未实施任何减持 [18] - 国泰集团发布股票交易异常波动公告，称公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的重大事项 [12] - 百纳千成正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，公司股票继续停牌，预计在2025年12月30日前申请复牌 [28]

公司动态 - 三力制药于12月22日晚间发布公告，宣布公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与海南大学签署技术转让合同的议案》[2]

公司战略与业务拓展 - 公司签署技术转让合同，受让用于开发阿尔茨海默病新型治疗药物的临床前候选化合物HXW2324及相关专利申请权 [1] - 合同约定的转让价款总额为2亿元，包含里程碑款0.2亿元和销售提成1.8亿元 [1] - 此举旨在整合公司产业化能力与高校研发资源，推动创新药物科研成果转化，以拓展创新药产品布局，符合公司长期发展战略 [1] 公司财务与经营状况 - 公司主营业务为药品的研发、生产及销售，主要产品包括开喉剑喷雾剂(儿童型)、芪胶升白胶囊等 [1] - 今年前三季度，公司实现营业收入10.38亿元，归母净利润为0.81亿元 [1]