（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，三力制药发布公告称，公司第四届董事会第二十次会议于12月25日以现场和 通讯表决方式召开，审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于修订的议案》《关于 修订的议案》等多项议案。 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 贵州三力制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告，报告中应说明辞职原因。 董事辞任的，除本制度第四条所列情形外，自公司收到辞职报告之日辞职生效;高级管理人员辞 任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 独立董事在任期届满前提出辞职的，应当在辞职报告中对任何与其辞职有关或者其认为有 必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项 予以披露。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人 数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人 的会计专业人士； 第 1 页 共 4 页 （2025 年 12 月 ...

委托理财管理制度 贵州三力制药股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强与规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的管 理，防范投资风险，强化风险控制，提高资金运作效率，保护公司及股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、 证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构进行低风险投资理财的行为。 第三条 公司开展委托理财应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、防范风险原则。公 司开展委托理财应当根据公司的风险承受能力确定投资规模，应当根据公司生产经营对资金的 需求及公司现金流和货币资金持有的实际情况进行，理财产品项目期限应与公司资金使用计划 相匹配， ...

董事会提名委员会工作细则 贵州三力制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 产生程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 的人选、选择标准和程序提出建议。 本细则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 委员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名委员会会议； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第 1 页 共 ...

信息暂缓与豁免披露业务管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")为规范信息披露暂缓与豁免行为， 依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称《股票上市规则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《贵州三力制药股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所(以下简称"上交所")其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及上交所其他相关业务规则中规定的暂缓、 豁免情形的应披露信息，无须向上交所申请，可以由公司自行审慎判断，并接受上交所对有关 信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 贵州三力制药股份有限公司 信息暂缓与豁免披露业务管理制度 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或 者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要 ...

重大信息内部报告制度 贵州三力制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，明确重大信息内部报告职责，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）以及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司的股票或其他证券及其衍生品种 的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关单位、部门、 人员，应及时将相关信息向公司董事长、董事、高级管理人员和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企业（指公司直 接或间接控股比例超过 50%的子公司 ...

投资者关系管理制度 贵州三力制药股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为完善与规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强与投资者之间的信息沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文件及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第四条 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 贵州三力制药股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《贵州三力制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司法》 《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于内幕交易、操 ...

董事会战略委员会工作细则 贵州三力制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为适应贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第 1 页 共 3 页 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员的任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧 ...

总经理工作制度 贵州三力制药股份有限公司 总经理工作制度 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；其他高级管理人员由总 经理提名，董事会聘任或解聘。 第六条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会认定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员以及被证券交易所认定为不适合担任董事、高管的人员， 不得担任公司的高级管理人员。 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的 正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总经理及经营管理层的工作程序， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规以及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉的义务。 第三条 本制度对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人 ...