（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月8日，三力制药发布公告称，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更 公司董事会秘书的议案》。 ...

每经AI快讯，三力制药1月8日晚间发布公告称，贵州三力制药股份有限公司董事会于近日收到公司副 董事长、总经理及董事会秘书张千帆先生辞去董事会秘书职务的书面辞职报告，张千帆先生因工作调整 辞去公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任副董事长、总经理。经公司董事长张海先生提名， 并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任鞠灵珂女士为公司董事会秘书。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——培训5天就考证！滑雪教练速成班乱象调查：零基础也可报名，学时还 能"注水" ...

证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2026-002 贵州三力制药股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 董事长、总经理及董事会秘书张千帆先生辞去董事会秘书职务的书面辞职报告， 张千帆先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任副董 事长、总经理。 一、提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | | | 到期日 | | 原因 | | | | | | | | | | | | 股子公司任职 | | 公开承诺 | | 张千帆 | 董事会 | 2026 | 年 1 | 2027 年 | 5 | 工作 | 是 | 副 ...

一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 8 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十一次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料于 2025 年 12 月 31 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持， 本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2026-001 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。 议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体披露的《 ...

三力制药1月8日公告，公司董事会于近日收到公司副董事长、总经理及董事会秘书张千帆辞去董事会秘 书职务的书面辞职报告，张千帆因工作调整辞去公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任副董事 长、总经理。公司董事会同意聘任鞠灵珂为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第四 届董事会届满之日止。 ...

公司治理动态 - 三力制药于12月25日召开第四届董事会第二十次会议 [2] - 会议审议通过了包括《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》在内的多项议案 [2] - 会议采用现场和通讯表决相结合的方式召开 [2]

人员离职生效与披露 - 董事辞任除特殊情形外自公司收报告生效，高管自董事会收报告生效，两交易日内披露[4] 人员补选与履职 - 特定情形原董事改选出董事就任前履职，公司60日内完成补选[4][5] 人员解任与赔偿 - 特定情形公司依法解除董高职务，股东会可决议解任，无理由任期前解任需赔偿[5][6] 离职交接与承诺 - 离职生效5个工作日内完成交接，对未履行承诺仍需履行，公司跟踪[8][9] 离职限制与责任 - 任职每年减持不超25%，离职半年内不得转让，不得干扰经营，担损失责任[11][12]

委托理财资金与期限 - 委托理财用闲置资金，闲置募集资金投资产品期限不超十二个月[3] - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超委托理财额度[6] 审批规则 - 委托理财金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议通过[5] - 委托理财金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议通过[5] - 审批委托理财以委托理财金额最近12个月内累计发生额合计计算[5] - 已履行相应决策程序及信息披露义务的发生额，不纳入累计发生额计算范围[17] 部门职责 - 财务部门负责投资理财方案前期论证、调研和审核评估[6] - 财务部和证券事务部运作委托理财，审计合规部定期审计评估[9] - 财务部门确保委托理财信息真实、准确、完整[16] - 证券事务部确保披露内容与财务部提供内容一致[16] 实施与披露 - 董事会或股东会审议通过后，授权总经理组织实施委托理财[11] - 董事会作出委托理财决议后两个交易日内向上海证券交易所提交相关文件[15] - 发生理财产品募集失败等情形，及时披露进展和应对措施[15] - 在股东会、董事会作出委托理财决议后按规定履行信息披露义务并披露进展[16] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关法律法规和《公司章程》规定执行[19] - 本制度如与新法规抵触，按新法规规定执行[19] - 本制度由公司董事会负责解释[19] - 本制度自董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[19]

董事会提名委员会工作细则 贵州三力制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 产生程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 的人选、选择标准和程序提出建议。 本细则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 委员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名委员会会议； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第 1 页 共 ...

信息披露制度 - 制定信息暂缓与豁免披露业务管理制度[2] - 涉国家秘密豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免[4][5] 披露要求 - 特定情形、信息泄露等应及时披露[6][9] - 需符合未泄漏等条件，审慎确定事项[5][7] 审批与登记 - 有内部审批流程，材料保存不少于10年[8] - 登记多项事项，涉商业秘密额外登记[8][9] 违规惩戒 - 对违规相关人员采取惩戒措施[12]