会议信息 - 贵州三力制药第四届监事会第十七次会议于2025年12月2日召开[2] - 会议通知和材料于2025年11月25日送达参会人员[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于全资子公司退出与关联人共同投资企业的议案》[3] - 该议案表决3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权[3]

会议信息 - 公司于2025年12月2日召开第四届董事会第十八次会议[2] - 会议通知和材料于2025年11月25日送达参会人员[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案情况 - 审议通过《关于全资子公司退出与关联人共同投资企业的议案》[3] - 关联董事盛永建回避表决，表决情况为8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权[3] - 议案无需提交股东大会审议，具体内容详见2025 - 070号公告[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月3日[4]

公司战略与业务调整 - 公司根据战略和发展需要 对参股公司药尊宝进行减资 以更有效盘活资源 优化业务结构和资产结构 集中力量发展重点核心业务 进一步聚焦公司主营主业 [1] - 公司旗下三力健康拟与创建永盛等有关方对药尊宝减资 其中公司拟减资2,000万元 创建永盛拟减资1,240万元 [1] 减资交易具体安排 - 本次减资完成后 公司不再持有药尊宝的股权 [1] - 创建永盛对药尊宝认缴出资额在减资后变更为2,240万元 [1] - 药尊宝现有注册资本为8,000万元 本次拟减资共计5,359.75万元 减资后注册资本变更为2,640.25万元 [1] - 减资完成后 药尊宝的股东变更为创建永盛和成都心蓝互联网信息咨询合伙企业（有限合伙） 其余股东全部退出 [1]

天普股份股价波动与停牌核查 - 公司股票价格自2025年8月22日至11月27日累计上涨451.80%，期间多次触及交易异常波动并已进行三次停牌核查 [1] - 鉴于近期股价短期波动较大且严重偏离基本面，公司股票自2025年11月28日起停牌核查 [1] 一汽解放新能源领域合作 - 公司拟通过全资子公司对合营企业解放时代现金增资1.91亿元，宁德时代及特来电同步增资，三方增资合计4.12亿元 [2] - 本次增资有利于提升公司在新能源商用车领域的竞争力，并深化与主机厂在新能源产业生态链的合作 [2] 青岛啤酒理财投资计划 - 未来12个月内公司计划进行理财投资业务单日最高余额不超过人民币100亿元，认购资金可循环使用 [3] - 公司表示通过适度的低风险理财投资，可提高资金使用效率并获得投资效益，为股东谋取更多回报 [3] 浩瀚深度股权收购 - 公司拟以现金7,068.8640万元收购国瑞数智16.0656%股权，收购完成后将持有其51.0656%股权 [3] - 通过重新签署表决权委托协议，公司将合计控制标的公司74.6288%的表决权，委托期至2029年6月30日 [3] 华之杰设立机器人子公司 - 公司拟出资1亿元设立苏州康阳机器人有限公司，以整合资源优势并提高综合竞争力 [4] - 本次投资符合公司战略布局及未来经营发展规划，对长期可持续发展具有积极战略意义 [4] 迈得医疗股份回购提议 - 公司董事长提议以不低于2,000万元、不超过4,000万元资金回购部分公司股份，用于减少注册资本 [4] - 提议人承诺将积极推动董事会及股东会审议回购事项，并对该议案投赞成票 [4] 海昌新材收购信为通讯 - 公司拟以现金23,460万元收购信为通讯51%股权，交易完成后信为通讯将纳入公司合并报表范围 [5] - 信为通讯主要研发生产销售GNSS天线定位领域射频核心部件及相关模组件 [5] 湖南黄金子公司取得采矿许可证 - 控股子公司新邵四维取得一宗采矿许可证，生产规模为99万吨/年，有效期限为20年，矿区面积1.3336平方公里 [5] - 本次取得采矿权证书不会对公司当期经营业绩产生重大影响 [5] 天力锂能获得发明专利 - 公司获得两项国家发明专利，属于锂离子电池电极材料技术领域 [6] - 专利有利于完善知识产权保护体系并提升核心竞争力，但产业化应用尚需时间且经济效益存在不确定性 [6] 长安汽车控股股东存续分立 - 公司间接控股股东实施存续分立，分立完成后中国长安汽车直接及间接合计持有公司35.04%股份，成为新间接控股股东 [7] - 公司实际控制人仍为国务院国资委，本次分立不会对正常生产经营活动构成重大影响 [7] 大众公用控股股东股份解除质押 - 控股股东大众企管所持6,000万股A股股份解除质押，解除质押后其累计质押数量为1.8亿股，占其持股数量33.44% [7] *ST炼石复牌与资本公积金转增股本 - 公司股票于2025年11月28日复牌，复牌日股票开盘参考价调整为8.05元/股 [8] - 公司执行重整计划转增的522,987,424股股票已全部转增完毕，总股本由8.73亿股增至13.96亿股 [8] 嘉友国际签署战略合作备忘录 - 公司与中非发展基金有限公司签订战略合作备忘录，预计对业务发展与市场价值产生积极深远影响 [8] - 对经营业绩的具体影响金额将视后续业务实施情况而定，存在一定不确定性 [8] 中铝国际子公司中标重大项目 - 控股子公司牵头组成的联合体中标青铜峡电解槽升级改造项目，合同总价为290,868.58万元 [9] - 若合同顺利实施将有利于扩大经营规模并对未来年度业绩产生积极影响，提升持续盈利能力 [9] 贵州三力变更证券简称 - 公司证券简称由"贵州三力"变更为"三力制药"，公司全称和证券代码保持不变 [10] - 本次变更无需提交股东大会审议，尚需向上海证券交易所申请办理 [10] 中国中车分拆子公司上市 - 公司拟分拆子公司中车戚所至深交所创业板上市，分拆完成后公司仍拥有对中车戚所的控制权 [10] - 本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括取得股东会批准及履行相关监管程序 [10] 豪威集团参与设立产业基金 - 公司全资企业拟出资20,000万元认购集成电路相关领域私募基金的基金份额 [11] - 本次投资有助于公司了解产业投资发展方向，把握投资机会并加快发展战略实施 [11] 汇宇制药设立生物医疗基金 - 公司拟与其他合伙人共同投资设立生物医疗领域创业投资基金，初始认缴规模为4亿元 [11] - 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额1.5亿元，占初始总认缴规模出资总额的37.50% [11] 光大银行股东增持 - 股东中信金融资产于2025年7月24日至11月27日期间增持公司A股和H股股份，合计占公司总股本的1.00% [12] - 增持后中信金融资产持股比例由8.00%增加至9.00%，触及1%的整数倍 [12] 迈瑞医疗实际控制人增持 - 公司实际控制人之一、董事长李西廷拟通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额为人民币2亿元 [12] - 2025年11月27日李西廷通过集中竞价增持公司股份152,340股，增持均价为196.862元/股，合计增持金额29,989,930.80元 [13] 停复牌信息 - 复牌公司包括*ST炼石 [14] - 停牌公司包括辰安科技和天普股份 [15]

限制性股票激励计划 - 2024年10月8日通过激励计划草案等议案[2] - 2024年11月8日为授予日[7] - 2024年12月4日完成授予登记工作[7] 限制性股票回购注销 - 2025年拟回购注销汤建锋等多人共480,000股限制性股票[8][9][10][11] - 调整后回购价格为7.16元/股[3][13][14] - 预计支付回购资金1,432,000元[14] 权益分派 - 2025年6月26日实施年度权益分派，每股派现0.34元[14]

股份回购注销 - 公司将以自有资金回购注销2024年限制性股票激励计划中200,000股限制性股票[2] - 2025年10月28日公司注销872,000股限制性股票，注销后股本变为408,930,216股[2] - 本次注销后公司股本将变为408,730,216股[3] 注册资本变更 - 本次注销后公司注册资本将变为人民币408,730,216元[3] 债权申报 - 债权人申报期内可要求公司清偿债务或提供担保[5] - 申报时间为公告披露起45日内[6] - 申报地点在贵州三力制药股份有限公司[6] - 联系人鞠灵珂，电话0851 - 38113395，邮箱zhangqf@gz - sanli.com[6]

公司证券简称变更 - 公司董事会审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》[1] - 公司证券简称将由“贵州三力”变更为“三力制药”[1] - 公司全称和证券代码保持不变[1]

公司证券简称变更 - 公司董事会审议通过了关于变更公司证券简称的议案 [1] - 公司证券简称将由“贵州三力”变更为“三力制药” [1] - 公司全称和证券代码保持不变 [1]

激励计划授予 - 2024年11月8日为权益授予日，向54名激励对象授予523万股限制性股票[8][9] 激励计划回购注销 - 2025年11月27日拟回购注销200,000股限制性股票[10] - 回购原因是1名激励对象离职[12] - 回购价格调整为7.16元/股[13] 后续工作 - 履行后续信息披露义务[15] - 申请办理股票激励计划变更登记手续[15] - 办理减资事宜[15]

报告编制与披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内完成编制并披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内完成编制并披露[11] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的一个月内编制并披露[11] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告需经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[13] - 中期报告财务会计报告可不经审计，但拟派股票股利等情况应审计[14] - 季度报告财务资料无须审计，除非中国证监会和上交所另有规定[14] 业绩预告规则 - 年度业绩预告需在会计年度结束后1个月内进行，半年度业绩预告需在半年度结束后15日内进行[15][16] - 预计报告期盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情况可免于披露业绩预告[17] - 最新预计净利润等与已披露业绩快报差异达20%，应披露业绩快报更正公告[20] - 利润总额等孰低者为负值且扣除特定收入后营业收入低于3亿元需进行业绩预告[15] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司披露的最近一期总资产10%以上需披露[26] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需披露[26] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需披露[26] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万需披露[26] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需披露[26] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需披露[26] 重大事件界定 - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产30%属重大事件[29] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%属重大事件[29] - 公司营业用主要资产的抵押等一次超过该资产30%属重大事件[29] 信息披露管理 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等多种类型[3] - 信息披露管理制度适用于公司董秘、董事等多类人员和部门[5] - 公司和相关信息披露义务人应同时向所有投资者公开披露重大信息[6] - 公司暂缓或豁免披露信息需满足信息未泄漏等条件[7] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应针对审计意见涉及事项作出专项说明[21] - 公司发行可转换公司债券，年度报告和中期报告应包括转股价格调整等内容[22] - 临时报告包括董事会决议、股东会决议、应当披露的交易等[23][25] - 应披露的交易包括购买或出售资产、对外投资等[25] 信息披露流程与责任 - 公司信息披露事务管理制度由董事会负责实施，审计委员会负责监督[37] - 信息披露前需经提供信息负责人核对等多道程序[37] - 公司宣传计划等公开计划需至少在实施前五个工作日通知董事会秘书[40] - 公司董事长及总经理为信息披露事务管理制度实施第一责任人，董事会秘书为直接负责人[42] - 董事等不能保证公司披露信息真实准确完整或有异议，应在公告声明并说明理由[42] 股东与子公司信息报送 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[45] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[45] - 公司总部各部门及控股子公司需实时监控并及时报告[47] - 公司董事等应报送公司关联人名单及关联关系说明[47] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[47] 投资者关系与信息保密 - 证券事务部负责公司投资者关系管理日常事务[49] - 公司通过多种形式为投资者及分析师创造了解机会，沟通遵守公平信息披露原则[49] - 信息披露参与方对涉及股价敏感资料问题应谨慎处理或不予置评[49] - 公司应监测媒体报道，重大事件泄露或出现传闻时及时采取措施[49] - 公司品牌宣传管理机构及人员应在遵守规定下应对媒体和公众询问[50] - 公司董事等知情人员在信息披露前负有保密责任[53] - 公司与中介机构合作涉及应披露信息时需签订保密协议[53] - 公司宣传文稿等涉及重大决策等内容需经审查和核准[53] - 公司向政府主管机构报送信息时应注明“保密”字样[54] 其他规定 - 本制度未尽事宜按中国证监会及上交所规定执行，失职导致信息披露问题将处分责任人[56]