证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-018 安徽集友新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,002,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.9198 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、 监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入45,797.61万元，较上年同期下降30.87%[11][65] - 2024年公司归属上市公司股东净利润 -7,245.81万元，较上年同期下降162.10%[11][65] - 2024年公司扣除非经常性损益的净利润为47,382,635.73元，较上年同期下降56.80%[11] - 2024年末货币资金75,786.72万元，较2023年末下降20.99%[65] - 2024年末应收账款2,343.35万元，较2023年末下降67.95%[65] - 2024年末存货3,195.25万元，较2023年末下降72.63%[65] - 2024年末流动负债合计13,365.25万元，较2023年末下降54.87%[70] - 2024年营业利润9,362.14万元，较2023年下降34.95%[73] - 2024年利润总额 -4,792.42万元，较2023年下降133.36%[73] - 2024年经营活动现金流量净额 -5,856.83万元，较2023年下降125.36%[76] - 2024年投资活动现金流量净额8,350.00万元，较2023年增长203.88%[76] 股份回购 - 2024年2 - 4月公司累计回购股份18,600,000股，交易总金额为100,647,178.20元[12] - 2024年6 - 9月公司累计回购股份13,090,040股，交易总金额为50,173,705.28元[12] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份31,690,040股，占公司总股本的比例为6.04%，支付金额总额为150,820,883.48元[13] 募集资金 - 2019年7月22日公司公开发行股票募集资金4.01亿元，扣除发行费用后净额3.89亿元[84] - 截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1.59亿元[85] - 截止2024年12月31日，募集资金余额为2.40亿元[85] - 年产100万大箱烟标生产线建设项目累计投入140,477,402.17元，投入进度100.00%，本年度实现效益33,225,753.24元[100] - 太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目累计投入18,809,746.61元，投入进度7.40%，项目已终止[100][101] - 2024年4月公司终止“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”[101][104][117] - 2025年4月25日审议通过将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案[101][105] 未来展望 - 2025年公司董事会将做好日常工作，发挥核心作用，制定经营计划和战略目标[22] - 2025年公司将继续做好信息披露工作，规范运作，稳定业务发展[22] - 公司预计未来卷烟包装印刷业务量大幅下降[105] - 公司计划将原有烟标印刷业务的富余产能用于社会包装印刷业务[105] 关联交易 - 自2024年10月29日起至2025年11月3日止，与杰新包装各类业务交易总金额上限调增至8000万元（不含8000万元）[136] - 2024年7月30日至2025年4月24日与杰新包装累计已发生的交易金额为2845.14万元[138] - 杰新包装2024年12月31日资产总额为22557.34万元，负债总额为5319.07万元，净资产为17238.27万元[142] - 杰新包装2024年度营业收入为15347.90万元，净利润为4251.57万元[142] - 杰新包装自2024年10月29日 - 2025年11月3日为公司关联方，2025年11月4日起不再是公司关联方[144] 其他 - 2024年公司共召开10次董事会，召集4次股东大会[15][17][19] - 2024年公司监事会共召开会议6次，完成1名职工监事补选工作[26] - 2024年公司财务报告由大华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告[29] - 2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬合计429.47万元[81] - 2024年度独立董事薪酬合计20万元[82] - 公司制定《2024 - 2026年度股东分红回报规划》，优先现金分红[126]

会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》相关规定[5] - 公司自2024年1月1日起执行企业数据资源相关会计处理暂行规定[6] - 公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日起执行[10] 影响说明 - 上述规定对公司资产负债表和利润表相关项目无影响[6][9][10] 其他 - 本报告期公司主要会计估计未发生变更[10] - 专项说明供董事会审议相关议案使用[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入457,976,137.09元，较上年同期下降30.87%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 -72,458,096.46元，较上年同期下降162.10%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,382,635.73元，较上年同期下降56.80%[4] - 截至2024年12月31日，公司总资产为1,399,346,894.50元[4] 股份回购 - 2024年2 - 4月，公司累计回购股份18,600,000股，交易总金额为100,647,178.20元[4] - 2024年6 - 9月，公司累计回购股份13,090,040股，交易总金额为50,173,705.28元[5] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份31,690,040股，占总股本比例为6.04%，支付金额总额为150,820,883.48元[5] 董事会与股东大会 - 2024年公司召开10次董事会[6][8] - 2024年董事会召集4次股东大会[6] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[7] - 第三届董事会审议多份报告及转让全资子公司100%股权议案[9] 董事出席情况 - 2024年度董事本年应参加董事会次数均为10次[11] - 徐善水亲自出席董事会5次，缺席5次，出席股东大会3次[11] - 郭曙光等5人亲自出席董事会次数均为10次，曹萼等4人出席股东大会4次[11] 未来展望 - 2025年公司董事会做好日常工作，决策重大事项[12] - 2025年公司围绕经营计划目标落实考核管理机制[12] - 2025年公司董事会规范运作，稳定业务发展，回报投资者[12]

独立董事情况 - 独立董事及相关人员不在公司或附属企业任职[1] - 独立董事无直接或间接持有上市公司已发行股份1%及5%以上情形[1] - 独立董事符合有关规定对独立性的要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[4]

募集资金情况 - 公司非公开发行18,599,255股新股，每股21.56元，募资400,999,937.80元[2] - 扣除费用后可用募集资金389,401,316.07元，净额390,046,802.77元[3] - 截至2025年3月31日，终止项目专项账户余额240,837,646.58元[6] 项目终止情况 - 2024年4月终止“太湖生产基地升级改造项目”，因烟标业务未达目标[7] 未来展望 - 公司计划开拓社会包装印刷业务，利用富余产能[7] 资金补充情况 - 公司拟将240,837,646.58元剩余募集资金永久补充流动资金[1] - 该事项已获董事会、监事会通过，尚需股东大会批准[15]

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-012 安徽集友新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次会计政策变更系安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》以及《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》相关规定变更会计政策。 ●本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生影响，且不涉及对以前年度 收益的追溯调整。 一、会计政策变更概述 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、会计政策变更具体内容 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，该 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据暂行规定，企业应当按照企业会计准则相关规定，根据数据资源的持有 目的、形 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所2025年4月25日对集友股份2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 数据相关 - 2024年期初其他关联资金往来余额总计5609.88万元[13] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）15065.41万元[13] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额3328.72万元[13] - 2024年末其他关联资金往来余额总计17346.57万元[13] 关联公司资金情况 - 安庆人和包装科技2024年相关资金数据[13] - 太湖集友广誉科技2024年相关资金数据[13] - 太湖集祥包装科技2024年相关资金数据[13] - 北京集友仁合科技2024年相关资金数据[13] - 安徽集友广誉科技2024年期初、期末余额200万元[13]

会计政策变更 - 公司根据解释文件要求变更会计政策，执行相关规定[4] - 变更不涉及以前年度追溯调整[5] - 变更对财务等无影响，不损害公司及股东利益[5]

业绩数据 - 2024年营业收入45,797.61万元，同比降30.87%[3] - 2024年净利润-7,245.81万元，同比降162.10%[3] - 2024年营业利润9,362.14万元，同比降34.95%[12] 资金与负债 - 2024年末货币资金75,786.72万元，较2023年末降20.99%[4] - 2024年末应付账款3,687.33万元，较2023年末降65.90%[7] - 2024年末流动负债合计13,365.25万元，较2023年末降54.87%[7] 资产情况 - 2024年末应收账款2,343.35万元，较2023年末降67.95%[4] - 2024年末存货3,195.25万元，较2023年末降72.63%[4] - 2024年末固定资产29,191.99万元，较2023年末降35.12%[4] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额-5,856.83万元，同比降125.36%[14] - 2024年投资活动现金流净额8,350.00万元，同比增203.88%[14]