监事会情况 - 公司监事会由3名监事组成，含2名职工代表监事和1名非职工代表监事[2] - 2024年完成1名职工监事补选工作[2] - 2024年共召开会议6次，所有监事均参加[2] 会议时间 - 第三届监事会第十四次会议于2024年3月8日召开[11] - 第三届监事会第十五次会议于2024年4月17日召开[11] - 第三届监事会第十六次会议于2024年4月19日召开[11] - 第三届监事会第十七次会议于2024年8月22日召开[11] - 第三届监事会第十八次会议于2024年10月29日召开[12] 其他事项 - 2024年5月股东大会审议通过《关于终止部分募投项目的议案》[6] - 2024年度财务报告由大华会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[4]

募集资金情况 - 2019年7月22日公司发行18,599,255股普通股（A股），募集资金400,999,937.80元，净额389,401,316.07元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入159,287,148.78元，2019 - 2023年用46,753,046.18元，2024年用3,020,000.00元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额240,207,416.34元，与未使用余额差异10,093,249.05元[2] - 公司支取超5000万元且达净额20.00%时，应通知保荐代表人并提供清单[6] 银行账户情况 - 交通银行安徽省分行合肥繁华支行初存204,984,938.73元，2024年末余额240,207,416.34元[7] - 中国工商银行太湖支行初存140,000,000.00元，2024年末余额0.00元[7] - 中国建设银行合肥金寨南路支行初存50,000,000.00元，2022年注销，2024年末余额0.00元[7][8] 项目投入情况 - 年产100万大箱的烟标生产线建设项目累计投入140,477,402.17元，进度100.00%，本年度效益33,225,753.24元[17] - 太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目累计投入18,809,746.61元，进度7.40%，已终止[17] - 该项目投入总额2.5424023639亿美元，期末计划累计投资2.5424023639亿美元，本年度投入302万美元，累计投入1880.974661万美元，进度7.40%[1] 其他情况 - 研发创意中心暨产业化基地建设项目开工到投产预计需18 - 24个月[1] - 2022年4月18日审议通过变更部分募投项目议案[1] - 2024年4月18日披露终止部分募投项目公告[1] - 2025年4月25日审议通过将已终止募投项目剩余资金永久补充流动资金议案[2] - 公司2023年度卷烟包装材料招投标中标业务量少，预计未来业务量大幅下降[1]

财务报告内控 - 2024年12月31日财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[8] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[13] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[13] - 财务报告内控经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额1%[13] - 财务报告内控所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益总额1%[13] - 财务和非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为1000万元及以上[13][14] 非财务报告内控 - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[16]

安徽集友新材料股份有限公司 关于调整日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-016 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整日常关联交易预计额度的议 案》。根据实际经营需要，公司拟调整与安徽杰新包装科技有限公司（原名"安 徽集友纸业包装有限公司"，以下简称"杰新包装"）发生的关联交易额度，具体 为：自2024年10月29日起至2025年11月3日止，各类业务交易总金额上限调增至 8,000万元（不含8,000万元）。 本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次 会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 自此次交易往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与杰 新包装发生关联交易金额累计（含本次预计）在 3000 万元以上 ...

委托理财情况 - 单日最高余额不超40,000.00万元[2][3][5] - 单个产品投资期限不超12个月[2][3] - 产品类型含银行、券商、信托理财产品等[2] 授权相关 - 授权期限自2025年4月25日起12个月内[2][4] - 董事会授权董事长履行日常审批手续[4] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过相关议案[2][5] 资金与受托方 - 用暂时闲置自有资金理财[3] - 受托方为合格金融机构[2][4] 会计处理 - 产品计入交易性金融资产或其他流动资产[7]

业绩总结 - 2025年4月25日大华对集友股份2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 关联资金往来 - 2024年期初资金余额总计5609.88万元[13] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）15065.41万元[13] - 2024年度偿还累计发生额3328.72万元[13] - 2024年末往来资金余额总计17346.57万元[13] 子公司资金情况 - 安庆人和2024年初余额73.02万元，年度发生额41.31万元，偿还额114.32万元[13] - 太湖集友广誉2024年初余额2383.14万元，年度发生额321.98万元，偿还额525.72万元，年末余额2179.39万元[13] - 太湖集祥2024年度发生额14602.11万元，偿还额2198.68万元，年末余额12403.43万元[13] - 北京集友仁合2024年初余额2953.72万元，年度发生额100.02万元，偿还额490万元，年末余额2563.74万元[13] - 安徽集友广誉2024年初、年末余额均为200万元[13]

会计政策 - 2024年1月1日起施行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第17号》[1] - 2024年12月印发《企业会计准则解释第18号》，自印发之日起施行[3] - 公司按解释文件要求变更会计政策，执行相关规定和解释[4] - 本次会计政策变更不追溯调整，不影响财务等，不损害公司及股东利益[5]

股东分红规划 - 公司制定《2024 - 2026年度股东分红回报规划》[1] 利润分配方式 - 可采取现金、股票或两者结合方式，优先现金分红[4] 现金分红比例 - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[4] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红占比有规定[5] 重大资金支出界定 - 未来十二个月拟对外投资等支出满足条件属重大资金支出[4] 利润分配流程 - 预案经董事会审议、股东大会批准[6] - 方案通过后董事会2个月内完成实施[6] 政策调整审议 - 股东大会调整利润分配政策需三分之二以上表决权通过[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入457,976,137.09元，上年度662,518,341.61元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计6,910,069.69元，上年度8,024,854.63元[10] - 2024年度营业收入扣除项目占比1.51%，上年度1.21%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额451,066,067.40元，上年度654,493,486.98元[11]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为150人[1] - 截至2024年12月31日，大华注册会计师人数为887人[1] - 截至2024年12月31日，大华签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为404人[1] 会议与报告 - 2025年1月10日召开第三届董事会第二十七次会议[1] - 2025年1月10日第三届董事会审计委员会第十六次会议通过续聘2024年度会计师事务所议案[4] - 2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 2025年4月25日审计委员会发布监督职责情况报告[8] - 2025年4月25日董事会审计委员会委员签署报告[9]