证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-033 安徽集友新材料股份有限公司 关于取消监事会 并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》和《关于修订、制定部分制度的议案》。同日，公司召开了第三 届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露 的董事会以及监事会会议决议公告。 一、取消监事会相关情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新 修订的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-034 安徽集友新材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：鉴于大华会计 师事务所已连续 8 年为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）提供审 计服务，为更好地保证公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务 发展情况及整体审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所。根据财政部、国资 委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）等相关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事 务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均对本次变更事项无异议。 ● 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会 第二十四次 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-035 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-032 安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于 2025 年 12 月 10 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席 赵吉辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公 司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、 规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法 人治理结构，提升公司 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-031 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议于 2025 年 12 月 10 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善 水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不 再设置监事会，监事会职权由董事会 ...

股价表现与交易数据 - 集友股份于12月9日股价跌停，全天振幅达11.11% [1] - 当日换手率为4.38%，成交额为2.23亿元 [1] - 因日跌幅偏离值达到-9.63%而上榜龙虎榜 [2] 龙虎榜资金流向 - 龙虎榜营业部席位合计净卖出4056.63万元 [1][2] - 上榜前五大买卖营业部合计成交1.03亿元，其中买入3130.58万元，卖出7187.21万元，净卖出4056.63万元 [2] - 第一大买入营业部为开源证券山东分公司，买入1075.50万元；第一大卖出营业部为国金证券重庆江北嘴营业部，卖出1839.86万元 [2][3] - 近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均跌2.15%，上榜后5日平均跌3.61% [3] 主力资金流向 - 12月9日主力资金净流出8107.70万元，其中特大单净流出5185.71万元，大单净流出2921.99万元 [3] - 近5日主力资金累计净流出9813.57万元 [3] 公司财务表现 - 根据10月21日发布的三季报，前三季度公司实现营业收入1.28亿元，同比下降68.47% [3] - 前三季度实现净利润为-597.47万元 [3]

包装板块市场表现 - 12月5日午后，包装板块整体走高，出现显著上涨行情 [1] - 昇兴股份与嘉美包装股价拉升并涨停 [1] - 合兴包装与顺灏股份在更早时间已封住涨停板 [1] - 宏裕包材涨幅超过10% [1] - 集友股份、宝钢包装、金富科技、华源控股、珠海中富等公司股价跟随上涨 [1]

包装板块市场表现 - 包装板块整体走高，多只股票午后出现直线拉升并涨停[1] - 昇兴股份股价7.19元，涨幅达+9.94%[2] - 嘉美包装股价4.32元，涨幅达+9.92%[2] - 合兴包装股价4.72元，涨幅达+10.02%[2] - 顺灏股份股价11.90元，涨幅达+9.98%[2] 相关公司股价变动 - 宏裕包材涨幅超过10%[1] - 集友股份股价10.91元，微涨+0.18%[2] - 宝钢包装股价5.30元，上涨+2.91%[2] - 金富科技股价20.51元，上涨+1.79%[2] - 华源控股股价12.90元，上涨+7.05%[2] - 珠海中富股价3.19元，上涨+4.93%[2] 板块跟涨情况 - 集友股份、宝钢包装、金富科技、华源控股、珠海中富等股票跟随板块上涨[1]

包装板块市场表现 - 包装板块整体走高，多只股票午后出现显著拉升[1] - 昇兴股份、嘉美包装午后直线拉升涨停，涨幅分别为+9.94%和+9.92%[1][2] - 合兴包装、顺灏股份此前已封板，涨幅分别为+10.02%和+9.98%[1][2] - 宏裕包材涨幅超过10%[1] - 集友股份、宝钢包装、金富科技、华源控股、珠海中富等股票跟涨，涨幅分别为+0.18%、+2.91%、+1.79%、+7.05%、+4.93%[1][2] 相关公司股价数据 - 昇兴股份 (002752) 收盘价7.19元，上涨0.65元[2] - 嘉美包装 (002969) 收盘价4.32元，上涨0.39元[2] - 合兴包装 (002228) 收盘价4.72元，上涨0.43元[2] - 顺灏股份 (002565) 收盘价11.90元，上涨1.08元[2] - 集友股份 (603429) 收盘价10.91元，上涨0.02元[2] - 宝钢包装 (601968) 收盘价5.30元，上涨0.15元[2] - 金富科技 (003018) 收盘价20.51元，上涨0.36元[2] - 华源控股 (002787) 收盘价12.90元，上涨0.85元[2] - 珠海中富 (000659) 收盘价3.19元，上涨0.15元[2]

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的基本情况 为了维护公司价值及股东权益，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年经董事会批准进行了两次股份回购。 经第三届董事会第十七次会议审议批准（具体详见公司于指定信息披露媒体 发布的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书的公告》，公告编 号：2024-001），第一次回购于 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 4 月 30 日期间实施， 回购股份数量为 18,600,000 股，占公司股份总数的比例 3.55%（回购结果详见 《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》，公告编号：2024-022）。 经第三届董事会第二十一次会议批准（具体详见公司于指定信息披露媒体发 布的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书的公告》，公告编号： 2024-025），第二次回购于 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 9 月 5 日期间实施，回购 股份数量为 13,090,040 股，占公司股份总数的 ...