安徽集友新材料股份有限公司 第三条 内部控制的目标是： 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆 1 （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）保障公司的资产安全； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 盖公司及其所属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业 务事项和高风险领域； 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强安徽集友新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公 司可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、业务规则以及《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度 ...

安徽集友新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《安徽集 友新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另 有规定外，《公司章程》第四十七条规定的股东会职权不得通过授权 的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。在必要、合理的情况 下，对于与所决议事项有关的、无法在股东会的会议上立即作出决定 的具体相关事项，股东会可以在法律法规和《公司章 ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第一章 总则 第一条 为提高安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规以及《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及证券交易所的指定 联络人。证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内 的事务。 第四条 公司设证券事务部，由董事会秘书直接分管，处理公司 规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内， 或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会 ...

安徽集友新材料股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用安徽集友新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法 规及规范性文件以及《安徽集友新材料股份有限公司章程》的有关规 定，制定本办法。 （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销 售、接受或提供劳务、让渡或接受资产等经营环节的关联交易所产生 的资金占用； （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东及其他关联方垫付 各种款项；公司为控股股东及其他关联方以有偿或无偿的方式、直接 或间接的拆借资金；公司为控股股东及其他关联方代偿债务；公司为 控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品 和劳务对价情况下，公司提供给控股股东及其他关联方使用资金；公 1 / 6 司代控股股东及其他关联方承担成本和其他支出等。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第四条 公司与 ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽集友新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和《安徽集友新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第七条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十个工作日 内召集临时董事会会议： （一）三分之一以上董事联名提议时； （二）审计委员会提议时； （三）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 会议由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理 人员，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解 聘。董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董事会 ...

安徽集友新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，降低投资风险，提高资 金运作效率，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他 相关法律法规和《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指公司对外进行的投资行为。即公 司将货币资金，经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专 利权、技术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。长期投资主要 指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括 债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体或自 ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽集友新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届 满，连选可以连任。如有成员因辞职或其他原因不再担任公司董事职 务，其成员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公 司章程》及本规则增补新的成员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员 会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。人力资源管理部门负责 具体工作。董事会秘书负责薪酬委员会和董事会之间的具体协调工 作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、高级管 ...

安徽集友新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明 确公司内部（含控股子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密 责任，保障信息披露工作的真实、准确、完整、及时，保护公司和投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《安徽集友新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本 制度所称"披露"是指在规定的时间内、通过规定的媒体、按规定的 程序、用规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部 门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）董事会秘书和信息披 ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立安 徽集友新材料股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项 目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从 项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； （三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； 第四条 战略委员 ...

安徽集友新材料股份有限公司 第五条 提名委员会成员由全体董事三分之一以上提名，经董事 会表决，二分之一以上同意方可当选。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作，召集人由委员会成员过半数选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连 选可以连任。期间，如有成员提出不再担任该职务，或该成员的实际 情况已经不适于担任该职务，经董事会同意，该成员自动失去成员资 格，委员会可根据上述第五条规定的程序补足成员人数。 第八条 提名委员会下设工作组，负责筹备会议并执行提名委员 会的有关决议。人力资源管理部门负责具体工作，董事会秘书负责提 名委员会和董事会之间的具体协调工作。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责 ...