制度修订 - 制度于2025年4月修订[3] 适用人员 - 适用独立董事、外部董事、内部董事和高级管理人员[6] 薪酬管理 - 遵循公开公正透明等五项原则[8] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[11] 薪酬构成 - 独立董事和非高管外部董事发董事津贴，标准范围需股东会批准[13] - 高管实行年薪制，由年终绩效奖金和月度基本工资构成[15] 薪酬发放 - 内部董事和高管基础年薪按月平均发放，绩效年薪评定后一次性发放[18] 薪酬调整 - 依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平等[22] - 由薪酬与考核委员会提出，经董事会、股东会审议通过后实施[25] 制度生效 - 经董事会审议、股东会通过后生效，修改亦同[24]

公司治理 - 2024年6月18日完成董事换届选举，独立董事任期结束[2,5] - 任期内召开1次董事会和1次股东大会，独立董事无缺席[5] - 独立董事参加提名、审计等会议多次[6] - 独立董事现场工作达7个工作日[9] 财务相关 - 完成2023年年报、2024年一季报及内控评价报告编制披露[13] - 继续聘任天职国际为2024年度审计机构[14] - 董事会审计委员会通过聘任王佳为财务总监[15] - 2023年度计提信用和资产减值损失[20] 议案审议 - 审议多项议案，认为程序合规、方案合理[16][17][19][20][21] 其他情况 - 公司不涉及股权激励等事项[19] - 公司及子公司无资金被非经营性占用情况[21]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[6] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[6] 审计事项审议 - 披露财务信息等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 会议规则 - 会议审议材料应不迟于会议召开前3日送交各委员[14] - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或临时可开临时会议[16] - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 召开会议应提前3天通知，紧急情况可随时通知[16] - 现场表决方式为举手或投票，非现场可通讯表决[16] 审计流程 - 与会计师事务所协商确定年报审计时间安排[20] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[21] - 年审注册会计师进场前审阅财务报表[26] - 进场后加强沟通并形成书面意见[27] - 对年度财务报告表决并提交董事会审议[28] - 向董事会提交审计总结报告和续聘或改聘决议[29] 其他 - 董事会秘书和财务总监负责协调与注册会计师沟通[30] - 半年度报告特殊原因审计参照上述流程执行[31] - 制度按国家法规和公司章程执行，抵触时修订[32] - 办法经董事会审议通过生效，修改亦同[23]

惠达卫浴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：梁清华 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则对独立董事独立 性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 公司董事会于 2024 年 6 月 18 日完成董事换届选举事项，本人担任公司独立 董事。任期内，公司共计召开董事会 4 次，股东大会 2 次。作为第七届董事会独 任期内，本人亲自出席了公司历次董事会，并对提交董事会审议的议案均进 行了认真审核，会上积极参与各议题的讨论并提出意见和建议，以严谨的态度行 使表决权。同时，本人持续关注公司股东大会、董事会决议执行情况和执行效果， 认真履行独立董事职责。 任期内，不存在本人提出的意见或建议被公司董事会否决的情况；本人不存 在行使独立董事特别职权的情况。 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事会议事规则 河北·唐山 二零二五年四月 惠达卫浴股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范惠达 卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方法和程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《惠达卫浴股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关法律法规、规范性文件的规定，特制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的 规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 ...

惠达卫浴股份有限公司 舆情管理制度 河北·唐山 二零二五年四月 1 惠达卫浴股份有限公司 舆情管理制度 （2025年制定） 第一章 总则 第一条 为提高惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类危机 事件的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《惠达卫浴股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称危机公关事件包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息； （五）事故性危机，造成人员伤亡以及巨大财产损失，包括外部灾难以及 生产事故等； （六）由于产品材料或品质出现严重问题，且影响人类身心健康，引发疾 病甚至致人 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间， 勤勉尽责，依法行使权利，保持自身独立性，切实发挥独立董事的作用，有效地 维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运作和健康发展 上发挥了积极作用。现将 2024 年度任期内担任独立董事的具体履行职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张双才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，管理学博士， 民主建国会会员。原任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会 计学专业硕士生导师（2022 年 6 月已退休）。现任中国成本研究会理事，乐凯胶 片股份有限公司、河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事。因公司第六届董 事会任期届满，本人于 2024 年 6 月 18 日起不再担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 惠达卫浴股份有限 ...

惠达卫浴股份有限公司 信息披露管理制度 河北·唐山 二零二五年四月 惠达卫浴股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格 可能或已经产生重大影响而投资者尚未得知的信息以及监管部门要求披露的信 息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以 规定的方式公平地向股东、社会 ...

惠达卫浴股份有限公司 股东会议事规则 河北·唐山 二零二五年四月 惠达卫浴股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的组织管 理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和 《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对下列事项出具法律意见并公告： （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （ ...

惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司 章程 河北·唐山 二零二五年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 ...