股东大会参与情况 - 参加股东大会现场及网络投票的股东（或股东代理人）共124人，代表有表决权股份数257,563,296股，占公司有表决权股份总数的67.6614%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意256,909,636股，占比99.7462%[10] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意256,909,836股，占比99.7462%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意256,909,636股，占比99.7462%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意256,915,736股，占比99.7485%[13] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意256,969,536股，占比99.7694%[14] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》同意256,784,276股，占比99.6975%[15] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》中小投资者同意41,135,859股，占比98.1414%[15] - 《关于监事薪酬的议案》同意256,817,776股，占比99.7105%[17] - 《关于监事薪酬的议案》中小投资者同意41,169,359股，占比98.2213%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意256,894,676股，占比99.7404%；中小投资者同意41,246,259股，占比98.4048%[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意256,920,936股，占比99.7506%；中小投资者同意41,272,519股，占比98.4674%[19] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》同意136,739,065股，占比99.4715%；中小投资者同意28,518,458股，占比97.5160%[20] - 《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》同意256,835,366股，占比99.7173%；中小投资者同意41,186,949股，占比98.2633%[20][21] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意256,791,576股，占比99.7003%；反对735,820股，占比0.2856%[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意256,916,636股，占比99.7489%；反对605,560股，占比0.2351%[24] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意256,861,376股，占比99.7274%；反对646,820股，占比0.2511%[25] 表决结果说明 - 本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，表决结果合法有效[26]

新质生产力行业概述 - 新质生产力是以科技创新为核心驱动力 具有高科技 高效能 高质量特征的先进生产力质态 [2] - 新质生产力以数字化 网络化 智能化 绿色化为特征 以新产业 新业态 新模式为载体 [3] 唐山市经济运行情况 - 2024年地区生产总值达10003.9亿元 同比增长5.6% 增速高于全国0.6个百分点 [4] - 第二产业增加值5042.8亿元 同比增长6.4% 对经济增长贡献率达58.9% [5] - 规模以上工业增加值增长8.3% 高新技术产业增加值增长10.9% [7] - 实施重点技改项目260个 新增规上工业企业147家 数量全省第一 [8] - 统筹推进84个省重点项目建设 总投资规模突破2000亿元 [10] 现代化产业体系 - 构建"4+4+N"产业框架：四大主导产业包括精品钢铁 绿色化工 绿色建材 高端装备制造 [1] - 四大战略性新兴产业包括新能源 节能环保 海洋产业 信息智能 [1] - 未来产业布局基因技术 人工智能 未来能源 前沿新材料 空天信息 卫星互联网 [1] - 黑色金属冶炼和压延加工业增加值增长8.4% 占规上工业增加值49.4% [19] - 2025年集中开工重点项目828个 总投资6530.6亿元 [19] 产业空间布局 - 形成"一港双城三区多点"空间格局 实施差异化区域发展策略 [21] - 构建"两主三副多点"产业格局：中心城区聚焦现代服务业 曹妃甸区发展临港产业 [23] - 丰润区形成轨道交通及汽车零部件集群 迁安市打造精品钢材深加工示范区 [23] - 培育12个省级特色小镇 包括机器人小镇 陶瓷小镇 [21] 重点产业链企业 - 钢铁产业集群以首钢京唐 河钢唐钢为龙头 突破千亿规模 [25] - 新能源领域代表企业包括海泰新能 华润电力 中溶科技 中冶瑞木 [26] - 机器人及智能装备企业集中在高新区 包括中信重工开诚智能 拓又达科技 英莱科技 [26] - 化工新材料企业有三友化工 三孚新材料 国亮新材料 [26] 新质生产力发展趋势 - 创新平台建设加快 建成12家省级以上研发平台 高新技术企业突破2000家 [28] - 数字化转型提速 钢铁行业大模型应用占全国15% 两化融合指数达62.1 [28] - 机器人产业规模占全省57.7% 新能源装备产值年增25%以上 [28] - 规划建设钢铁行业工业互联网标识解析节点 推动80%规上企业实施智改数转 [30] - 重点打造四个千亿级集群：曹妃甸新能源装备 高新区机器人 丰润智能交通装备 南湖生物医药 [31] - 推动工业固废综合利用率提升至75% 单位GDP能耗较2020年下降28% [32]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月23日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月16日至5月22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱info@huidagroups.com提前提交问题 [1][3] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址https://roadshow.sseinfo.com/） [1][2] 参会人员 - 公司董事总经理王佳、董事常务副总经理兼董事会秘书张春玉、独立董事韩慧博及财务总监刘俊燕将出席说明会 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 会议内容 - 将针对2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标与投资者进行交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 投资者参与方式 - 投资者可于会议期间通过互联网登录上证路演中心在线参与互动 [2] - 公司提供联系人方倩女士电话0315-8328818及邮箱info@huidagroups.com作为咨询渠道 [3]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月20日15:00召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的公告《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017） [1] 中小投资者服务 - 公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务 [2] - 委托上证信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] - 根据股权登记日的股东名册向每一位投资者推送股东大会参会邀请、议案情况等信息 [2] - 投资者收到智能短信后可按照《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》提示步骤直接投票 [2] - 如遇拥堵等情况仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式反馈意见或建议 [2]

业绩说明会信息 - 2025年5月23日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[5][6] - 2025年5月16日至22日16:00前可预征集提问[3][6] 参与人员及联系方式 - 董事、总经理王佳等参加，情况可变[6] - 联系人方倩，电话0315 - 8328818，邮箱info@huidagroups.com[7] 报告发布与查看 - 2025年4月29日发布2024年报和2025年Q1报告[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-020 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 惠达卫浴股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴 ...

股东大会基本情况 - 会议类型为2024年年度股东大会，现场会议时间为2025年5月20日15:00，地点在河北省唐山市丰南区公司办公楼八楼会议室，同步开放网络投票 [1][4] - 会议议程包括议案审议、股东发言、记名投票表决等10项流程，采用现场与网络投票结合方式，表决结果由计票监票小组宣布 [2][5][7] - 参会人员需提前登记并提交身份证明材料，迟到股东表决权需经特别申报方可计入 [4][6] 财务表现与预算 - 2024年营业收入34.62亿元（同比-3.93%），净利润1.29亿元（2023年亏损2亿元），经营活动现金流净额1.81亿元（同比-64.11%）[9][15] - 资产总额55.36亿元（同比-5.28%），负债16.44亿元（同比-18.13%），归母股东权益37.82亿元（同比+3.71%）[11][12][13] - 2025年预算目标：销售收入40.36亿元，利润总额1.84亿元，较2024年实际业绩增长16.6%和12.2% [19] 重要议案摘要 - **授信与担保**：2025年拟申请银行综合授信额度不超过30亿元，为控股子公司提供不超过5000万元担保 [27][28] - **经销商支持**：计划为工程经销商提供7000万元项目合同履约担保，经销商需提供反担保 [29] - **利润分配**：拟每10股派发现金红利1.10元（含税），合计分红4187万元，占归母净利润30.14% [25] 公司治理调整 - **薪酬制度**：董事及高管2024年薪酬最高为董事长217.21万元，监事薪酬最高56.95万元，独立董事统一为3.68-7.79万元 [21][24] - **架构改革**：修订《公司章程》取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [31][32] - **审计续聘**：继续聘请天职国际为2025年度审计机构，2024年审计费用未披露 [26] 经营策略变化 - 业务结构优化：减少高风险房地产客户销售规模，资源向国内零售和海外出口倾斜，信用减值损失同比减少 [9][15] - 资产配置调整：货币资金增长33.49%至2.84亿元，交易性金融资产新增1.49亿元理财投资，在建工程激增1593.73%因新建光伏项目 [12][13]

2024年年度 股 东 大 会 会 议 资 料 惠达卫浴股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 / 29 2024年年度 股 东 大 会 会 议 资 料 目录 | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024年年度股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 8 | | 议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 9 | | 议案四：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案 10 | | 议案五：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 19 | | 议案六：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 20 | | 议案七：关于监事薪酬的议案 22 | | 议案八：关于2024年度利润分配预案的议案 23 | | 议案九：关于续聘公司2025年度审计机构的议案 24 | | 议案十：关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的 | | 议案 25 | | 议案十一：关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-017 惠达卫浴股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公室八楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-004 惠达卫浴股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日发出。 本次会议由监事会主席张永国先生召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席 会议 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监 事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报 告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 202 ...