董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第七次会议召开符合法定程序 所有9名董事均出席会议 高级管理人员列席会议 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《总经理工作细则》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《董事会秘书制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《内幕信息知情人登记制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《投资者关系管理制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《重大信息内部报告制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《控股子公司管理制度》 表决结果为9票同意 [1] 公司治理完善 - 公司系统性修订多项内部管理制度 涵盖信息披露、投资者关系、内幕信息管理等领域 [1] - 所有议案均获得全体董事一致通过 体现董事会决策高度统一 [1]

财务表现 - 营业收入14.25亿元 同比下降9.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1797.18万元 同比下降70.21% [1] - 扣除非经常性损益净亏损2985.85万元 [1] - 基本每股收益0.0472元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.25亿元 同比下降9.94% [1] - 归母净利润1797.18万元 同比下降70.21% [1]

公司治理 - 公司第七届第七次董事会会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2] 营业收入构成 - 非金属矿物制品业占比72.83% [2] - 金属制品业占比14.15% [2] - 家具制造业占比7.15% [2] - 其他业务占比4.93% [2] - 其他业务占比0.93% [2]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[13] - 任期三年，可连聘连任[13] - 候选人应参加资格培训并取得合格证书[18] 董事会秘书解聘与辞任 - 特定情形1个月内解聘[14] - 辞任提前一个月通知并说明原因[17] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[16] 董事会秘书培训 - 按要求参加后续培训，被通报批评参加最近一期[18] 董事会秘书履职保障 - 重大会议及时告知列席并提供资料[10] - 公司提供便利，人员支持配合[10] 公告与资料上交 - 聘任后及时公告并上交相关资料[13]

惠达卫浴股份有限公司 重大信息内部报告制度 河北·唐山 二零二五年八月 惠达卫浴股份有限公司重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保证惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性 文件和《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司具体情况，特制定《惠达卫浴股份有限公司重大信息内部报告制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生影响社会 公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位（以下简称"信息报 告义务人"），应及时将有关重大信息通过董事会秘书向董事长、董事会报告的 信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： ...

惠达卫浴股份有限公司 总经理工作细则 河北·唐山 二零二五年八月 惠达卫浴股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制定本细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责、诚实守信、勤勉尽责，维 护全体股东和公司的利益。 第二章 总经理 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理每 届任期三年，可以连聘连任。 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董 事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人 ...

信息披露制度要点 - 制度适用于公司信息披露暂缓、豁免业务[4] - 涉商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[7] - 涉国家秘密依法豁免披露[8] 实施与管理要求 - 暂缓、豁免披露信息需符合三项条件[8] - 事项需履行内部审核程序后实施[11] - 登记材料保管期限为十年[11] 报告与责任机制 - 报告期内登记材料需在公告后十日内报送[12] - 特定情形下相关部门须1个工作日内报告[12] - 公司确立责任追究机制[15] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[17]

惠达卫浴股份有限公司 控股子公司管理制度 河北·唐山 二零二五年八月 惠达卫浴股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股子公司的监督管理，指导控股子公司管理活动，促进控股子公司规范 运作，降低控股子公司经营风险，优化公司的资源配置，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《惠达卫浴股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划及业务发展需要 而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格的公司。 第五条 公司作为出资人，依据中国证监会或上海证券交易所的上市公司规 范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大 事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策、股权处置、管理 者选择、监督审计 ...

惠达卫浴股份有限公司 投资者关系管理制度 河北·唐山 二零二五年八月 惠达卫浴股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《惠达卫浴股份有限公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的工作对象为： （五）其他机构和个人。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理 ...