担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准不得签署担保文件[4] - 符合特定条件可担保，不符但风险小经特定程序也可担保[6] - 超净资产50%、总资产30%等多种情况担保须经股东会审批[9][10] 担保流程 - 申请担保人应提供包含企业基本资料等的资信状况资料[7] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[13] 风险处理 - 被担保对象不能履约，公司应启动追偿程序并通报董事会[17] - 发现被担保对象偿债能力问题，公司应控制风险[18] 其他要点 - 公司应按规定披露对外担保信息[22] - 违反制度将处分责任人，制度自股东会通过生效[24][25]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[4] - 应具备独立法人资格等多项条件[5] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请2家以上（含2家）[7,8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 聘期一年，可续聘[11] 审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年，之后连续5年不得参与[12] 费用与解聘 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应说明金额、定价原则等情况[14] - 存在未按时提交报告等严重情形，不再选聘[13] - 解聘或不再续聘，董事会审议后发通知并书面通知前任[14] 改聘规定 - 拟改聘应按程序选择并合理安排时间[14] - 原则上不得在年度报告审计期间改聘[14] - 变更应在公告中详细披露相关情况[14] - 主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 监督与披露 - 每年应披露对履职情况评估报告和监督职责情况报告[17] - 审计委员会监督选聘过程，违规报告董事会处理[17] - 应对多种异常情形保持谨慎和关注[17] 资料保存 - 相关文件资料应妥善归档保存至少10年[18]

新策略 - 公司拟组建企业集团[2] - 第七届董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后集团名称为惠达卫浴集团，简称惠达集团[3] - 修订后执行公司事务董事为法定代表人，董事长担任[3] - 法定代表人辞任，三十日内确定新法定代表人[3] - 修订事项需提交2025年第一次临时股东会审议[4] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记备案[4] - 最终变更以工商机关核准结果为准[4]

人事变动 - 2025年6月30日公司职工代表大会选举王云鹏为第七届董事会职工代表董事[2] - 公司董事会成员仍为9名，兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2] 人员信息 - 截至公告披露日，王云鹏直接持有7410股公司股份[3] - 王云鹏有惠达卫浴及公司相关任职经历，现任公司职工代表董事[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月16日14点30分在河北唐山召开[3] - 网络投票7月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东会审议6项非累积投票议案[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月11日[12] - 会议登记时间为2025年7月15日9:00 - 16:00[15] 登记信息 - 登记地点在公司6楼董事会办公室，有邮编、电话和邮箱[16] - 异地股东书面信函或传真登记须7月15日16:00前送达[16] 其他 - 议案于6月30日董事会会议通过，7月1日刊登详情[9] - 现场会议会期预计半天，股东食宿及交通费自理[16] - 公告发布日期为2025年7月1日[18]

会议信息 - 惠达卫浴第七届董事会第六次会议于2025年6月30日召开[2] - 公司决定于2025年7月16日14:30召开2025年第一次临时股东会[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等六项议案表决全票通过，需提交股东会审议[3][4][5][6][6][7] - 《关于修订<董事等所持公司股份及其变动管理制度>》议案表决全票通过[8]

中国智能坐便器行业核心观点 - 行业快速发展成为智能家居重要组成部分，2023年内销额达338亿元（+6.4%），内销量1138万台（+18.0%）[1][8] - 产品功能全面升级，集成加热、冲洗、烘干、除臭等多项技术，满足健康卫生需求[1][2] - 消费升级推动需求增长，精装房配套率从5.2%跃升至54.8%，但2024年受房地产影响配套项目降至36.4万套（-7.61%）[10] - 线上渠道主导但量价齐跌，2024年线上零售额56亿元（-18.6%），零售量252万台（-18.0%）[12] - 价格带下移明显，2000元以下产品占比24.4%，2500-3000元区间表现突出占20.0%[14] 行业分类与技术特点 - 结构形式：一体式（国产4000-6000元，合资8000-12000元）与分体式（1000-3000元）[3] - 加热技术：即热式（节能卫生）与储热式（细菌风险）[3] - 冲水方式：虹吸式（节水安静）与直冲式（强力噪音大）[3] - 安装方式：地排式（常规坑距305/400mm）与墙排式（18cm以下特殊安装）[3] - 附加功能：自动换套、健康监测、IoT互联等创新功能[3][20] 行业发展历程 - 90年代外资垄断→21世纪本土代工→2015年"马桶盖现象"引爆市场[4] - 2016-2020年CAGR超30%，功能扩展至健康管理[4] - 当前阶段聚焦核心技术突破与下沉市场开拓[4] 产业链分析 - 上游：陶瓷原料/电子元器件部分依赖进口，高端加热模块技术门槛高[6] - 中游：外资主导高端，本土企业建设智能产业园，代工聚集长三角/珠三角[6] - 下游：线上线下融合，精装房/适老化改造成新增长点[6] 竞争格局 - 外资品牌（TOTO/科勒）占30%高端市场，本土（九牧/恒洁）主导中端，互联网（小米）渗透低端[16] - TOTO定位5000-30000元高端市场，九牧2500-800元中高端，恒洁2000-6000元中端，小米999-1999元大众市场[19] - 竞争焦点转向健康监测/IoT互联，适老化产品成新增长点[16][18] 发展趋势 - 智能化健康化：集成尿液检测/体脂分析，抗菌率99%纳米涂层成标配[20][21] - 适老化定制化：一键报警/扶手设计，参数自动调整满足个性化[22] - 国际化渠道融合：拓展"一带一路"市场，线上线下深度整合[23]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.11元（含税），以总股本380,664,968股为基数，共计派发现金红利41,873,146.48元 [2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月20日 [2] 相关日期安排 - A股股权登记日为2025年6月6日，除权（息）日为2025年6月9日，现金红利发放日未明确 [2] - 最后交易日为2025年6月9日 [2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再派发 [2] - 部分股东（如王惠文先生、王彦庆先生等）的现金红利由公司自行发放 [3] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴个人所得税 [3] - QFII股东现金红利按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.099元 [4] - 沪股通投资者现金红利按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.099元 [5] - 其他机构投资者和法人股东需自行缴纳所得税，公司每股实际派发税前0.11元 [5] 咨询方式 - 股东可通过董事会办公室联系电话0315-8328818咨询权益分派实施事项 [5]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.11元[2] - 以总股本380,664,968股计，派发现金红利41,873,146.48元[4] 时间安排 - 股权登记日2025/6/6，除权（息）日和发放日2025/6/9[2][6] - 方案于2025年5月20日股东大会审议通过[3] 税负情况 - 不同持股期限自然人及基金税负不同[9][10] - QFII和沪股通投资者税后每股0.099元[10][11] - 其他机构和法人股东税前每股0.11元[11]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人124人[2] - 出席股东所持表决权股份257,563,296股，占比67.6614%[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数256,909,636，占比99.7462%[5] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票数256,909,636，占比99.7462%[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意票数256,915,736，占比99.7485%[7] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数256,969,536，占比99.7694%[8] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》同意票数256,784,276，占比99.6975%[8] - 《关于监事薪酬的议案》同意票数256,817,776，占比99.7105%[8] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数256,894,676，占比99.7404%[9] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》赞成票数41272519，占比98.4674%[15] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》赞成票数28518458，占比97.5160%[15] - 《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》赞成票数41186949，占比98.2633%[15] - 议案14获本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过[16] 其他 - 议案10关联股东王惠文等6人回避表决，120097801股不计入有表决权股份总数[16] - 见证律师事务所为北京浩天律师事务所，律师为杨培泉、唐雨辰[16] - 律师认为股东大会召集等均合法有效[17] - 股东大会未对通知和公告外事项审议[16] - 公告发布主体为惠达卫浴股份有限公司董事会[19] - 公告发布时间为2025年5月21日[19]