2024年年度 股 东 大 会 会 议 资 料 惠达卫浴股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 / 29 2024年年度 股 东 大 会 会 议 资 料 目录 | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024年年度股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 8 | | 议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 9 | | 议案四：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案 10 | | 议案五：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 19 | | 议案六：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 20 | | 议案七：关于监事薪酬的议案 22 | | 议案八：关于2024年度利润分配预案的议案 23 | | 议案九：关于续聘公司2025年度审计机构的议案 24 | | 议案十：关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的 | | 议案 25 | | 议案十一：关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-017 惠达卫浴股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公室八楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-004 惠达卫浴股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日发出。 本次会议由监事会主席张永国先生召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席 会议 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监 事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报 告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 202 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-003 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 公司 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-010 惠达卫浴股份有限公司 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，惠达卫浴股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 人民币 138,941,666.19 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配 利润为人民币 2,358,737,837.75 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 380,664,968 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），即拟派发现金红利 41,873,146.48 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 30.14%，剩余未分配利 润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.10 元人民币（含税，实际派发 金额因尾数四舍五入可能略有差异，下同），不 ...

财务内控 - 惠达卫浴董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 审计机构对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日惠达卫浴财务报告内控有效[7] 审计机构 - 天职国际成立于2012年03月05日[13] - 注册资本14000万元[13] - 执业证书编号为1010150[15]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入34.62亿元，较上期36.04亿元下降[32] - 2024年营业总成本33.38亿元，上期为35.14亿元[32] - 2024年营业利润1.66亿元，上期亏损2.01亿元[32] - 2024年利润总额1.63亿元，上期亏损1.76亿元[32] - 2024年净利润1.29亿元，上期亏损1.99亿元[32] - 2024年基本每股收益0.36元/股，上期为 -0.51元/股[32] - 2024年财务费用 -499.02万元，上期为829.72万元[32] - 2024年销售费用3.89亿元，上期为3.49亿元[32] - 2024年研发费用1.40亿元，上期为1.50亿元[32] - 2024年归属母公司所有者的综合收益总额1.39亿元，上期亏损1.97亿元[32] 资产负债 - 2024年末流动资产合计29.56亿元，较2023年末增长23.66%[24] - 2024年末非流动资产合计25.80亿元，较2023年末下降25.41%[24] - 2024年末资产总计55.36亿元，较2023年末下降5.27%[24] - 2024年末流动负债合计18.29亿元，较2023年末增长23.43%[28] - 2024年末非流动负债合计1.62亿元，较2023年末下降10.98%[28] - 2024年末负债合计20.08亿元，较2023年末增长22.19%[28] - 2024年末所有者权益合计38.92亿元，较2023年末增长1.45%[28] - 2024年末货币资金2.84亿元，较2023年末增长33.49%[24] - 2024年末应收账款8.21亿元，较2023年末增长6.65%[24] - 2024年末存货9.70亿元，较2023年末下降4.00%[24] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期32.49亿元，上期34.88亿元[36] - 收到的税费返还本期1913.77万元，上期821.58万元，同比增长132.94%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.81亿元，上期5.04亿元，同比下降64.11%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期2.46亿元，上期 -4.58亿元，同比增长153.76%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -3.87亿元，上期 -1.13亿元，同比下降242.44%[36] - 现金及现金等价物净增加额本期5189.85万元，上期 -6087.94万元[36] 审计与准则 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 关键审计事项包括收入确认和应收账款减值[8][10] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，后续计量取决于分类[94] - 金融负债初始确认分两类[99] - 存货发出采用月末一次加权平均法，盘存制度为永续盘存制[132][133] - 低值易耗品和包装物按一次转销法摊销[134][135] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[160]

惠达卫浴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：吕 琴 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间， 勤勉尽责，依法行使权利，保持自身独立性，切实发挥独立董事的作用，有效地 维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运作和健康发展 上发挥了积极作用。现将 2024 年度担任独立董事的具体履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 吕琴，女，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高 级工程师。1982-1993 年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计室主任； 1993 年-1998 年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998 年-2000 年任国家建材信息中心信息处处长；2000 年-2014 年任中国 ...

惠达卫浴股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《惠达卫浴股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断的关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 的独立董事，且至少包括一名 会计专业人士。 河北·唐山 二零二五年四月 惠达卫浴股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 ...

惠达卫浴股份有限公司 对外捐赠管理制度 河北·唐山 （2025年制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东权益的基础上，更好地 履行公司的社会责任，提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠 法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规，以及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"的相关规定），结合公司实际情况，特制定本制度。 二零二五年四月 对外捐赠管理制度 惠达卫浴股份有限公司 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下合称"子公司"）以公司或子公司名义，基于慈善目的，自愿无偿将其有权处 分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事 业的行为。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融 ...