募集资金支取与通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，需及时通知保荐人或独立财务顾问[10] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超1年，需对项目可行性、预计收益等重新论证[14] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需对项目重新论证[14] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后以募集资金置换自筹资金，应在募集资金转入专项账户后六个月内实施[15] - 募集资金投资项目实施中以自筹资金支付后，六个月内可实施置换[15] 专户管理 - 商业银行3次未及时向保荐人或独立财务顾问出具对账单等情形，公司可终止协议并注销募集资金专户[10] - 应在募集资金到账后一个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议并公告[9] - 募集资金应存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途[9] 资金运用变更 - 变更募集资金运用项目须经股东会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务[6] 资金使用限制 - 募集资金应专款专用，原则上用于主营业务，除金融类企业外不得用于持有财务性投资等[5] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超过超募资金总额的30%[17] 节余资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议通过[20] 资金检查与核查 - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[26] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[26] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放与使用情况进行现场核查[27] 现金管理与补充流动资金 - 现金管理产品期限不超过十二个月[16] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超过12个月[16] 项目实施变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更实施地点，不视为募集资金用途变更，经董事会审议通过并公告[22] - 变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[24] 报告与披露 - 《募集资金专项报告》应经董事会审议通过并及时公告，年度审计需聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[27] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问要出具专项核查报告并提交披露，核查报告含多项内容[27] - 每个会计年度结束后，董事会应在《募集资金专项报告》中披露相关报告结论性意见[27] 问题处理与制度执行 - 保荐人或独立财务顾问发现问题应督促公司整改并上报上交所[28] - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时修订制度报董事会审议[30][31] - 本制度解释权归公司董事会[32] - 本制度自股东会表决通过之日起生效实施[31]

关联交易披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上（除担保）应及时披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（除担保）应及时披露[12] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易（除担保）需提交董事会和股东会审议[13] 关联交易审议程序 - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并作出决议，提交股东会审议[14] - 向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[13] - 无需提交董事会、股东会审议的关联交易由总经理批准后实施[18] - 拟与关联人发生重大关联交易，应经独立董事专门会议审议且过半数同意后提交董事会，审计委员会同时审核[24] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[19] 关联交易其他规定 - 公司与关联人拟共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额适用相关规定[19] - 若所有出资方均现金出资且按出资额比例确定股权比例，可豁免提交股东会审议[15] - 关联交易应签订书面协议明确定价政策，主要条款重大变化需重新履行审批程序[21] - 关联交易定价可参考政府定价、指导价、独立第三方市场价格等，还可采用多种定价方法[21][22] - 与关联人进行关联交易应以临时报告形式披露，需提交相关文件[23] - 应在年度和半年度报告重要事项中披露报告期内重大关联交易[24] - 与关联人发生特定日常关联交易，按规定履行审议程序并披露[25] - 公司需按类别合理预计当年度日常关联交易金额，实际执行超出预计金额应重新履行审议程序并披露[26] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[26] - 公司对日常关联交易预计应区分交易对方、类型等进行，预计与单一法人主体交易金额达披露标准需单独列示信息[26] - 日常关联交易协议应包括定价政策和依据、交易价格等主要条款[27] 关联交易豁免情况 - 公司单方面获利益且无对价、无义务的交易等9种情况可免予按关联交易审议和披露[28][29] - 公司与关联人共同出资设公司达重大关联交易标准，现金出资且按比例确定股权，可申请豁免提交股东会审议[29] - 关联人向公司提供财务资助，利率不高于央行同期贷款基准利率且无抵押担保，可申请豁免审议和披露[29] - 同一自然人任公司和其他法人独立董事且无其他关联情形，该法人与公司交易可申请豁免审议和披露[30] - 公司拟披露关联交易属国家秘密等情形，可申请豁免按制度披露或履行义务[30] 其他 - 直接或间接持有公司5％以上股份的法人或自然人是关联人[7] - 公司董事等应及时向董事会报送关联人名单及关联关系说明[10] - 委托理财相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[16] - 与关联人发生有条件确定金额交易，以预计最高金额为成交金额[16] - 本制度所指关系密切的家庭成员包括配偶、年满十八周岁子女及其配偶等[32]

交易审批 - 交易涉及资产总额等五项指标占比超50%且满足一定金额，由董事会审议后交股东会批准[8][9] - 交易涉及资产总额等三项指标占比超10%且满足一定金额，由董事会审议决定[10] - 未达董事会审议标准的对外投资，由总经理审议批准[13] 投资处置 - 公司可在特定情况收回或转让对外投资[19][20] - 批准处置对外投资程序和权限与实施相同[20] 管理监督 - 对外投资需履行信息披露义务[22] - 审计部应建立对外投资内部控制监督检查制度[24] - 加强对外投资全面管理，控制被投资公司重大行为[25] - 审计委员会可监督核查公司投资行为[26] 责任追究 - 未按制度报批致重大损失等行为将被追责[26] - 董事长等擅自越权签协议造成损失应赔偿[27] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效施行[31]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准不得签署担保文件[4] - 符合特定条件可担保，不符但风险小经特定程序也可担保[6] - 超净资产50%、总资产30%等多种情况担保须经股东会审批[9][10] 担保流程 - 申请担保人应提供包含企业基本资料等的资信状况资料[7] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[13] 风险处理 - 被担保对象不能履约，公司应启动追偿程序并通报董事会[17] - 发现被担保对象偿债能力问题，公司应控制风险[18] 其他要点 - 公司应按规定披露对外担保信息[22] - 违反制度将处分责任人，制度自股东会通过生效[24][25]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[4] - 应具备独立法人资格等多项条件[5] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请2家以上（含2家）[7,8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 聘期一年，可续聘[11] 审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年，之后连续5年不得参与[12] 费用与解聘 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应说明金额、定价原则等情况[14] - 存在未按时提交报告等严重情形，不再选聘[13] - 解聘或不再续聘，董事会审议后发通知并书面通知前任[14] 改聘规定 - 拟改聘应按程序选择并合理安排时间[14] - 原则上不得在年度报告审计期间改聘[14] - 变更应在公告中详细披露相关情况[14] - 主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 监督与披露 - 每年应披露对履职情况评估报告和监督职责情况报告[17] - 审计委员会监督选聘过程，违规报告董事会处理[17] - 应对多种异常情形保持谨慎和关注[17] 资料保存 - 相关文件资料应妥善归档保存至少10年[18]

新策略 - 公司拟组建企业集团[2] - 第七届董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后集团名称为惠达卫浴集团，简称惠达集团[3] - 修订后执行公司事务董事为法定代表人，董事长担任[3] - 法定代表人辞任，三十日内确定新法定代表人[3] - 修订事项需提交2025年第一次临时股东会审议[4] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记备案[4] - 最终变更以工商机关核准结果为准[4]

人事变动 - 2025年6月30日公司职工代表大会选举王云鹏为第七届董事会职工代表董事[2] - 公司董事会成员仍为9名，兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2] 人员信息 - 截至公告披露日，王云鹏直接持有7410股公司股份[3] - 王云鹏有惠达卫浴及公司相关任职经历，现任公司职工代表董事[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月16日14点30分在河北唐山召开[3] - 网络投票7月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东会审议6项非累积投票议案[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月11日[12] - 会议登记时间为2025年7月15日9:00 - 16:00[15] 登记信息 - 登记地点在公司6楼董事会办公室，有邮编、电话和邮箱[16] - 异地股东书面信函或传真登记须7月15日16:00前送达[16] 其他 - 议案于6月30日董事会会议通过，7月1日刊登详情[9] - 现场会议会期预计半天，股东食宿及交通费自理[16] - 公告发布日期为2025年7月1日[18]

会议信息 - 惠达卫浴第七届董事会第六次会议于2025年6月30日召开[2] - 公司决定于2025年7月16日14:30召开2025年第一次临时股东会[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等六项议案表决全票通过，需提交股东会审议[3][4][5][6][6][7] - 《关于修订<董事等所持公司股份及其变动管理制度>》议案表决全票通过[8]

中国智能坐便器行业核心观点 - 行业快速发展成为智能家居重要组成部分，2023年内销额达338亿元（+6.4%），内销量1138万台（+18.0%）[1][8] - 产品功能全面升级，集成加热、冲洗、烘干、除臭等多项技术，满足健康卫生需求[1][2] - 消费升级推动需求增长，精装房配套率从5.2%跃升至54.8%，但2024年受房地产影响配套项目降至36.4万套（-7.61%）[10] - 线上渠道主导但量价齐跌，2024年线上零售额56亿元（-18.6%），零售量252万台（-18.0%）[12] - 价格带下移明显，2000元以下产品占比24.4%，2500-3000元区间表现突出占20.0%[14] 行业分类与技术特点 - 结构形式：一体式（国产4000-6000元，合资8000-12000元）与分体式（1000-3000元）[3] - 加热技术：即热式（节能卫生）与储热式（细菌风险）[3] - 冲水方式：虹吸式（节水安静）与直冲式（强力噪音大）[3] - 安装方式：地排式（常规坑距305/400mm）与墙排式（18cm以下特殊安装）[3] - 附加功能：自动换套、健康监测、IoT互联等创新功能[3][20] 行业发展历程 - 90年代外资垄断→21世纪本土代工→2015年"马桶盖现象"引爆市场[4] - 2016-2020年CAGR超30%，功能扩展至健康管理[4] - 当前阶段聚焦核心技术突破与下沉市场开拓[4] 产业链分析 - 上游：陶瓷原料/电子元器件部分依赖进口，高端加热模块技术门槛高[6] - 中游：外资主导高端，本土企业建设智能产业园，代工聚集长三角/珠三角[6] - 下游：线上线下融合，精装房/适老化改造成新增长点[6] 竞争格局 - 外资品牌（TOTO/科勒）占30%高端市场，本土（九牧/恒洁）主导中端，互联网（小米）渗透低端[16] - TOTO定位5000-30000元高端市场，九牧2500-800元中高端，恒洁2000-6000元中端，小米999-1999元大众市场[19] - 竞争焦点转向健康监测/IoT互联，适老化产品成新增长点[16][18] 发展趋势 - 智能化健康化：集成尿液检测/体脂分析，抗菌率99%纳米涂层成标配[20][21] - 适老化定制化：一键报警/扶手设计，参数自动调整满足个性化[22] - 国际化渠道融合：拓展"一带一路"市场，线上线下深度整合[23]