股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会召集，会议通知提前15日以公告形式发出，明确载明时间、地点、股权登记日及审议议案[1][2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式：现场会议于2025年7月16日在唐山总部召开，网络投票通过上交所系统分时段进行[3] - 律师核查确认召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[3] 参会人员与召集人资格 - 现场及网络投票股东（含代理人）共151人，代表有表决权股份2.5777亿股，占公司总表决权股份的67.7168%[3] - 参会人员还包括公司董事及高级管理人员，网络投票股东资格由上交所系统验证[4] - 召集人资格经核查合法有效，符合法律法规要求[3] 议案表决结果 - 《公司章程》修订案获99.7083%同意票（2.5702亿股），反对0.0887%（22.865万股），弃权0.2030%（52.31万股）[5] - 《对外投资管理制度》修订案获99.7059%同意票（2.5702亿股），反对0.0921%（23.75万股），弃权0.2020%（52.04万股）[6] - 《关联交易管理制度》修订案获99.7080%同意票（2.5702亿股），反对0.0916%（23.62万股），弃权0.2004%（51.64万股）[6] - 《对外担保管理制度》修订案获99.6841%同意票（2.5696亿股），反对0.1390%（35.836万股），弃权0.1769%（45.59万股）[6] - 《募集资金管理制度》修订案获99.7067%同意票（2.5702亿股），反对0.0928%（23.94万股），弃权0.2005%（51.64万股）[7] - 《会计师事务所选聘制度》修订案获99.6957%同意票（2.5699亿股），反对0.1289%（33.24万股），弃权0.1754%（45.19万股）[7] 法律意见结论 - 律师确认股东会程序、出席人员资格及表决结果均合法有效，符合《证券法》及《公司章程》要求[7]

股东会基本信息 - 2025年7月16日下午14:30现场召开股东会，网络投票时间9:15至15:00[4] - 参加股东会股东（或代理人）151人，代表257,774,456股，占比67.7168%[6] - 股东会召集人为公司董事会，资格合法有效[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意257,022,706股，占比99.7083%[9] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意257,016,556股，占比99.7059%[10] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意257,021,856股，占比99.7080%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意256,960,196股，占比99.6841%[13] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意257,018,656股，占比99.7067%[14] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意256,990,156股，占比99.6957%[15] 股东会合法性 - 公司认为股东会召集、召开等程序及结果合法有效[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于7月16日在唐山丰南区召开[3] - 出席会议股东及代理人151人，持股257,774,456股，占比67.7168%[3] - 见证律所是北京浩天律师事务所，律师认为会议合法有效[10][11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票257,022,706，比例99.7083%[6] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票257,021,856，比例99.7080%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票256,960,196，比例99.6841%[8] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票257,018,656，比例99.7067%[9] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意票256,990,156，比例99.6957%[9]

业绩表现 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为1640万元至1960万元 同比下降67.52%至72.82% [1] - 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为-3210万元至-2680万元 同比下降199.60%至219.29% [2] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为6033.6万元 扣除非经常性损益后净利润为2690.85万元 [2] 经营状况 - 2025年上半年营业收入约14.25亿元 同比下降约9.94% [2] - 海外出口业务毛利率下滑 国内大客户工程业务收入同比下滑 [2] - 公司对部分存货和固定资产计提资产减值 [2] 影响因素 - 海外地区冲突及关税政策变化影响出口业务 [2] - 出口退税率降低对盈利能力产生负面影响 [2] - 国内结构调整持续深化 有效需求不足 [2] 改善措施 - 优化营销渠道和产品结构以提升竞争力 [2] - 加速推进数字化转型升级进程 [2] - 提升管理效益促进整体毛利率改善 [2]

收入和利润（同比） - 2025年半年度预计归属母公司所有者净利润1640.00万元到1960.00万元，同比减少4073.60万元到4393.60万元，降幅67.52%到72.82%[3][5] - 2025年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润 -3210.00万元到 -2680.00万元，同比减少5370.85万元到5900.85万元，降幅199.60%到219.29%[3][5] - 2025年上半年营业收入约14.25亿元，同比下降约9.94%[8] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额6264.77万元，归属母公司所有者净利润6033.60万元，归属母公司所有者扣非净利润2690.85万元[7] - 上年同期每股收益0.1581元[7] 业绩预减原因 - 业绩预减原因包括海外冲突、关税政策等使海外出口毛利率下滑，国内大客户工程业务收入同比下滑[8] - 公司对部分存货和固定资产计提资产减值[8] 管理层讨论和指引 - 公司后续将优化营销渠道和产品结构，推进数字化转型升级[8] 其他重要内容 - 本次业绩预告为初步测算，未经注册会计师审计[6][9] - 具体财务数据以2025年半年度报告为准[10]

公司业绩 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为1640万元到1960万元 同比减少67 52%到72 82% [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3210万元到-2680万元 同比减少199 60%到219 29% [1] - 2025年上半年营业收入约为14 25亿元 同比下降约9 94% [1] 业绩变动原因 - 海外地区冲突、关税政策变化、出口退税率降低导致海外出口业务毛利率下滑 [1] - 国内结构调整持续深化、有效需求不足导致国内大客户工程业务收入同比下滑 [1] - 公司对部分存货和固定资产计提资产减值 [1]

智能花洒行业概述 - 智能花洒集成了自动温控、智能清洁、自动排水等创新功能，能精准调节水温并延长使用寿命 [1] - 2024年中国智能花洒市场规模达60.9亿元，在5G和物联网技术驱动下向智能化、个性化方向发展 [1][16] - 按技术功能可分为恒温型、触控型、节水型、净水型，按形态分为手持式、顶喷式、组合式 [5] 行业政策支持 - 2024年国家发改委等部门出台政策，支持厨卫改造和智能家居消费，包括智能花洒产品 [7][8] - 2022-2025年多项政策推动节水型卫浴和智能家居发展，如《推动轻工业高质量发展指导意见》等 [8] 行业发展背景 - 中国智能家居市场规模从2017年3254.7亿元增至2024年8767.4亿元，年复合增长率15.21% [9] - 5G和AI技术普及推动智能家居快速发展，智能花洒作为核心组件迎来重要机遇 [9] 产业链分析 - 上游原材料包括铜材、铝合金等，铜材2024年产量2350.3万吨，2025年1-5月同比增长10.63% [11][12] - 中游为生产制造，下游应用于精装修、整装、家装等领域 [11] 市场现状 - 中国智能花洒需求量从2017年157.1万个增至2024年564.6万个，年复合增长率20.05% [15] - 产品功能扩展至LED氛围灯、背部按摩、音乐播放等，满足健康和生活品质需求 [15] 竞争格局 - 高端市场由科勒、摩恩等国际品牌主导，中高端市场以九牧、箭牌、恒洁等国产品牌为主 [19][20] - 箭牌家居2024年龙头五金收入20.63亿元，惠达卫浴五金洁具收入4.9亿元 [21][23] 未来趋势 - 技术创新方向包括±0.5℃精准控温、水力发电模块、纳米涂层和水质监测功能 [26] - 产品设计趋向个性化，如母婴柔和水流、银发族防滑扶手等细分功能 [27] - 深度融入全屋智能生态系统，实现设备联动和生物识别等场景化应用 [28]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月16日14:30在河北唐山丰南区举行[5] - 网络投票7月16日9:15 - 15:00进行[5] - 会议审议6项议案[4][5][6] 制度修订 - 修订《公司章程》等6项制度[4][5][6] - 《公司章程》修订后公司注册及英文名称确定[13] - 《募集资金》《会计师事务所选聘》制度修订议案已通过董事会审议[22][24]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 现场会议时间为2025年7月16日14:30 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点位于河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 出席人员包括登记在册的全体股东或其合法委托代理人 [1] 会议议程安排 - 议程包括股东签到登记、审议议案、股东发言提问、记名投票表决及结果宣布等十项流程 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][3] - 现场表决采用按股权书面表决方式 由计票监票小组统计并宣布结果 [3] 公司章程修订 - 公司注册名称变更为"惠达卫浴股份有限公司" 英文名称保持"HUIDA SANITARYWARE CO.,LTD." [4] - 新增公司集团名称为"惠达卫浴集团" 集团简称为"惠达集团" [4] - 修订法定代表人条款 规定董事长辞任即视为辞去法定代表人 需在30日内确定新任 [4][5] 管理制度更新 - 对外投资管理制度根据证监会及交易所最新法规进行修订 具体内容见上交所网站 [6] - 关联交易管理制度同步更新 修订版本为2025年6月版 已通过第七届董事会第六次会议 [6] - 对外担保管理制度、募集资金管理制度及会计师事务所选聘制度均完成对应修订 [6][7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月16日14:30在河北唐山丰南区举行[5] - 网络投票7月16日9:15 - 15:00进行[5] - 会议审议6项议案[4][5][6] 制度修订 - 修订《公司章程》等6项制度[4][5][6] - 《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》修订议案已通过董事会审议[1][3] 公司变更 - 《公司章程》修订后法定代表人变更，公司将确定新代表人[14]