核心财务表现 - 2025年上半年营业收入14.25亿元，净利润1797.18万元，业绩承压 [1][2] - 归属于上市公司股东的净资产37.56亿元，较上年度末仅小幅调整0.68% [2] - 非经常性损益4783.03万元，通过金融资产管理和信用减值准备转回实现，对净利润形成重要支撑 [2] 业务结构动态 - 零售渠道收入占比56.49%，其中电商渠道收入1.48亿元，同比增长51.13% [4] - 家装渠道增速达24.74%，通过与头部家装企业合作拓展增量 [4] - 工程渠道主动向酒店、公共建筑等非地产领域转型，降低对单一市场的依赖 [4] - 海外市场2024年收入达9.82亿元，同比增长39.48%，但2025年上半年盈利空间受国际政策及汇率环境影响收紧 [2][4] 产品与技术发展 - 2025年上半年新增专利100项，其中发明专利15项，累计有效专利总数达1222项 [3] - 智能坐便器率先通过国家3C认证及最新水效标准检测，009全智能马桶为行业首批通过国家CCC认证的产品 [3] - 参与制定国家和行业标准54项，强化在卫浴领域的技术话语权 [3] - 依托四大研发中心聚焦AI应用、智能控制及节能环保等前沿技术，提升产品定制化能力 [3] 运营与战略举措 - 上线惠达售后服务系统(HDCS)，实现客户服务全流程闭环管理 [4] - 集成MRP+APS+MES系统及SRM供应链平台，提升生产计划与供应链协同效率 [4] - 引入BLM及DSTE管理模型，强化战略执行与资源配置精准度 [4] - 通过统一采购管控和动态供应商评估缓解原材料价格波动影响，全链条质量管控能力增强 [4] - 2025年7月发布全新企业文化体系，明确"让人人享有美好卫浴生活"的使命，强化以客户为中心的转型方向 [5]

机构持股情况 - 截至2025年8月21日共有6个机构投资者持有惠达卫浴A股股份合计持股量达1.38亿股占公司总股本36.36% [1] - 机构投资者包括唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站等6家实体合计持股比例达36.36% [1] - 相较于上一季度机构持股比例合计下跌0.68个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露的公募基金为招商量化精选股票发起式A [1]

公司治理与制度更新 - 第七届董事会第七次会议于2025年8月21日召开 全体9名董事出席并参与表决 [3][5][7] - 会议审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果为9票同意 [4][5] - 全面修订八项内部管理制度 包括防范资金占用、投资者关系管理、内幕信息登记等制度 [6][10][12][14][16][17] 财务信息披露 - 半年度报告摘要源自全文 需至www.sse.com.cn查阅完整内容 [1] - 报告未经审计 未涉及利润分配或公积金转增股本预案 [1] - 报告期内未发生需披露的重大事项 控股股东及债券情况无变化 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第七次会议召开符合法定程序 所有9名董事均出席会议 高级管理人员列席会议 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《总经理工作细则》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《董事会秘书制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《内幕信息知情人登记制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《投资者关系管理制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《重大信息内部报告制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《控股子公司管理制度》 表决结果为9票同意 [1] 公司治理完善 - 公司系统性修订多项内部管理制度 涵盖信息披露、投资者关系、内幕信息管理等领域 [1] - 所有议案均获得全体董事一致通过 体现董事会决策高度统一 [1]

财务表现 - 营业收入14.25亿元 同比下降9.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1797.18万元 同比下降70.21% [1] - 扣除非经常性损益净亏损2985.85万元 [1] - 基本每股收益0.0472元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.25亿元 同比下降9.94% [1] - 归母净利润1797.18万元 同比下降70.21% [1]

公司治理 - 公司第七届第七次董事会会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2] 营业收入构成 - 非金属矿物制品业占比72.83% [2] - 金属制品业占比14.15% [2] - 家具制造业占比7.15% [2] - 其他业务占比4.93% [2] - 其他业务占比0.93% [2]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[13] - 任期三年，可连聘连任[13] - 候选人应参加资格培训并取得合格证书[18] 董事会秘书解聘与辞任 - 特定情形1个月内解聘[14] - 辞任提前一个月通知并说明原因[17] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[16] 董事会秘书培训 - 按要求参加后续培训，被通报批评参加最近一期[18] 董事会秘书履职保障 - 重大会议及时告知列席并提供资料[10] - 公司提供便利，人员支持配合[10] 公告与资料上交 - 聘任后及时公告并上交相关资料[13]

惠达卫浴股份有限公司 重大信息内部报告制度 河北·唐山 二零二五年八月 惠达卫浴股份有限公司重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保证惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性 文件和《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司具体情况，特制定《惠达卫浴股份有限公司重大信息内部报告制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生影响社会 公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位（以下简称"信息报 告义务人"），应及时将有关重大信息通过董事会秘书向董事长、董事会报告的 信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： ...

惠达卫浴股份有限公司 总经理工作细则 河北·唐山 二零二五年八月 惠达卫浴股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制定本细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责、诚实守信、勤勉尽责，维 护全体股东和公司的利益。 第二章 总经理 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理每 届任期三年，可以连聘连任。 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董 事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人 ...