证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-003 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 公司 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-010 惠达卫浴股份有限公司 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，惠达卫浴股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 人民币 138,941,666.19 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配 利润为人民币 2,358,737,837.75 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 380,664,968 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），即拟派发现金红利 41,873,146.48 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 30.14%，剩余未分配利 润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.10 元人民币（含税，实际派发 金额因尾数四舍五入可能略有差异，下同），不 ...

财务内控 - 惠达卫浴董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 审计机构对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日惠达卫浴财务报告内控有效[7] 审计机构 - 天职国际成立于2012年03月05日[13] - 注册资本14000万元[13] - 执业证书编号为1010150[15]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入34.62亿元，较上期36.04亿元下降[32] - 2024年营业总成本33.38亿元，上期为35.14亿元[32] - 2024年营业利润1.66亿元，上期亏损2.01亿元[32] - 2024年利润总额1.63亿元，上期亏损1.76亿元[32] - 2024年净利润1.29亿元，上期亏损1.99亿元[32] - 2024年基本每股收益0.36元/股，上期为 -0.51元/股[32] - 2024年财务费用 -499.02万元，上期为829.72万元[32] - 2024年销售费用3.89亿元，上期为3.49亿元[32] - 2024年研发费用1.40亿元，上期为1.50亿元[32] - 2024年归属母公司所有者的综合收益总额1.39亿元，上期亏损1.97亿元[32] 资产负债 - 2024年末流动资产合计29.56亿元，较2023年末增长23.66%[24] - 2024年末非流动资产合计25.80亿元，较2023年末下降25.41%[24] - 2024年末资产总计55.36亿元，较2023年末下降5.27%[24] - 2024年末流动负债合计18.29亿元，较2023年末增长23.43%[28] - 2024年末非流动负债合计1.62亿元，较2023年末下降10.98%[28] - 2024年末负债合计20.08亿元，较2023年末增长22.19%[28] - 2024年末所有者权益合计38.92亿元，较2023年末增长1.45%[28] - 2024年末货币资金2.84亿元，较2023年末增长33.49%[24] - 2024年末应收账款8.21亿元，较2023年末增长6.65%[24] - 2024年末存货9.70亿元，较2023年末下降4.00%[24] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期32.49亿元，上期34.88亿元[36] - 收到的税费返还本期1913.77万元，上期821.58万元，同比增长132.94%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.81亿元，上期5.04亿元，同比下降64.11%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期2.46亿元，上期 -4.58亿元，同比增长153.76%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -3.87亿元，上期 -1.13亿元，同比下降242.44%[36] - 现金及现金等价物净增加额本期5189.85万元，上期 -6087.94万元[36] 审计与准则 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 关键审计事项包括收入确认和应收账款减值[8][10] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，后续计量取决于分类[94] - 金融负债初始确认分两类[99] - 存货发出采用月末一次加权平均法，盘存制度为永续盘存制[132][133] - 低值易耗品和包装物按一次转销法摊销[134][135] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[160]

惠达卫浴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：吕 琴 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间， 勤勉尽责，依法行使权利，保持自身独立性，切实发挥独立董事的作用，有效地 维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运作和健康发展 上发挥了积极作用。现将 2024 年度担任独立董事的具体履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 吕琴，女，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高 级工程师。1982-1993 年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计室主任； 1993 年-1998 年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998 年-2000 年任国家建材信息中心信息处处长；2000 年-2014 年任中国 ...

惠达卫浴股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《惠达卫浴股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断的关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 的独立董事，且至少包括一名 会计专业人士。 河北·唐山 二零二五年四月 惠达卫浴股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 ...

惠达卫浴股份有限公司 对外捐赠管理制度 河北·唐山 （2025年制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东权益的基础上，更好地 履行公司的社会责任，提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠 法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规，以及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"的相关规定），结合公司实际情况，特制定本制度。 二零二五年四月 对外捐赠管理制度 惠达卫浴股份有限公司 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下合称"子公司"）以公司或子公司名义，基于慈善目的，自愿无偿将其有权处 分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事 业的行为。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融 ...

制度修订 - 制度于2025年4月修订[3] 适用人员 - 适用独立董事、外部董事、内部董事和高级管理人员[6] 薪酬管理 - 遵循公开公正透明等五项原则[8] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[11] 薪酬构成 - 独立董事和非高管外部董事发董事津贴，标准范围需股东会批准[13] - 高管实行年薪制，由年终绩效奖金和月度基本工资构成[15] 薪酬发放 - 内部董事和高管基础年薪按月平均发放，绩效年薪评定后一次性发放[18] 薪酬调整 - 依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平等[22] - 由薪酬与考核委员会提出，经董事会、股东会审议通过后实施[25] 制度生效 - 经董事会审议、股东会通过后生效，修改亦同[24]

公司治理 - 2024年6月18日完成董事换届选举，独立董事任期结束[2,5] - 任期内召开1次董事会和1次股东大会，独立董事无缺席[5] - 独立董事参加提名、审计等会议多次[6] - 独立董事现场工作达7个工作日[9] 财务相关 - 完成2023年年报、2024年一季报及内控评价报告编制披露[13] - 继续聘任天职国际为2024年度审计机构[14] - 董事会审计委员会通过聘任王佳为财务总监[15] - 2023年度计提信用和资产减值损失[20] 议案审议 - 审议多项议案，认为程序合规、方案合理[16][17][19][20][21] 其他情况 - 公司不涉及股权激励等事项[19] - 公司及子公司无资金被非经营性占用情况[21]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[6] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[6] 审计事项审议 - 披露财务信息等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 会议规则 - 会议审议材料应不迟于会议召开前3日送交各委员[14] - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或临时可开临时会议[16] - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 召开会议应提前3天通知，紧急情况可随时通知[16] - 现场表决方式为举手或投票，非现场可通讯表决[16] 审计流程 - 与会计师事务所协商确定年报审计时间安排[20] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[21] - 年审注册会计师进场前审阅财务报表[26] - 进场后加强沟通并形成书面意见[27] - 对年度财务报告表决并提交董事会审议[28] - 向董事会提交审计总结报告和续聘或改聘决议[29] 其他 - 董事会秘书和财务总监负责协调与注册会计师沟通[30] - 半年度报告特殊原因审计参照上述流程执行[31] - 制度按国家法规和公司章程执行，抵触时修订[32] - 办法经董事会审议通过生效，修改亦同[23]