会议信息 - 第二届董事会第四次会议于2025年3月18日召开[2] 激励计划 - 14名拟首次授予激励对象放弃41万份股票期权[3] - 激励对象人数由129人调整为115人[3] - 以3月18日为首次授予日，向115人授予540万份股票期权[5] - 股票期权行权价格为17.08元/股[5] 议案表决 - 《调整激励计划首次授予激励对象名单》3票回避，6票赞成[4] - 《向激励对象首次授予股票期权》3票回避，6票赞成[5] - 《会计估计变更》9票赞成[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人314人[4] - 出席股东所持表决权股份99,611,076股，占41.9845%[4] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等多议案同意票数及占比高[7][8][9][10] - 5%以下股东对激励计划草案同意票数4,189,192，占93.25%[10] 会议合规情况 - 股东会召集等事宜合规，表决结果合法有效[12]

内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 22 日召开了公司 第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规 及规范性文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司就本激励计划内幕信息知情人 在本激励计划草案公告前 6 个月内，即 2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 22 日（以下简 称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 永臻股份 2025 年第一次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于永臻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：永臻科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证 ...

永臻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 （603381） $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\,\rlap{/}\Xi{\bf{\mathrm{=}}}\,\rlap{/}\Xi$$ | 2025 年第一次临时股东会会议须知 9 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会议程 11 | | 议案一：关于《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 | | 议案 13 | | 议案二：关于《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 | | 的议案 14 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议 | | 案 15 | | 议案四：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案 18 | | 议案五：关于公司为子公司提供 年度对外担保预计的议案 2025 19 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，永臻 科技股份 ...

一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》等，并于 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 2 月 5 日通过公司内部公示了《永臻科技股份有限公司 2025 年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单》。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-007 永臻科技股份有限公司 监事会关于 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 22 日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第三次会议审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的相关 ...

永臻科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，永臻科技 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《永臻科技股份有限公司 2025 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要相关事项 进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如下： 5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力， 从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公 司及全体股东利益的情形。 综上所述，监事会一致同意公司实施本次激励计划。 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对 象股票期权的授予安排、行权安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予条 件、行 ...

激励计划基本情况 - 2025年股票期权激励计划首次授予129人，约占2023年底员工总数5.90%[13] - 激励计划授予股票期权总数640万份，占草案公告日股本总额2.70%[15] - 首次授予合计540万份，占授予总数84.375%，占草案公告日股本总额2.28%[15] - 预留部分100万份，占授予总数15.625%，占草案公告日股本总额0.42%[15] - 激励计划有效期最长不超过60个月[19] 人员获授情况 - 董事HUHUA、汪飞、佟晓丹各获授20万份，占授予总数3.125%，占草案公告日股本总额0.08%[14] - 董事会秘书毕丽娜等各获授15万份，占授予总数2.344%，占草案公告日股本总额0.06%[15] - 核心管理人员16人共获授168万份，占授予总数26.250%，占草案公告日股本总额0.71%[15] - 核心技术及骨干55人共获授215万份，占授予总数33.594%，占草案公告日股本总额0.91%[15] - 其他人员52人共获授52万份，占授予总数8.125%，占草案公告日股本总额0.22%[15] 行权相关 - 首次授予股票期权等待期为12、24、36个月[19] - 首次授予部分三个行权期行权比例为30%、30%、40%[21] - 若预留部分在2025年三季报披露前授予，行权比例30%、30%、40%；披露后授予，行权比例均为50%[21] - 首次授予部分股票期权行权价格为每股17.08元[24] 考核指标 - 2025 - 2027年每年考核一次[30] - 2025年营收不低于120亿且行权系数100%，或不低于108亿且行权系数90%[31] - 2025年光伏铝边框出货量不低于60万吨且行权系数100%，或不低于54万吨且行权系数90%[31] - 2026年营收不低于160亿且行权系数100%，或不低于144亿且行权系数90%[31] - 2026年光伏铝边框出货量不低于80万吨且行权系数100%，或不低于72万吨且行权系数90%[31] - 2027年营收不低于200亿且行权系数100%，或不低于180亿且行权系数90%[31] - 2027年光伏铝边框出货量不低于100万吨且行权系数100%，或不低于90万吨且行权系数90%[31] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[22] - 公司不为激励对象获取股票期权提供财务资助[49] - 激励计划实施需股东会决议批准[60]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议2月18日10点召开，网络投票同日进行[7] - 召开地点为安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路99号公司会议室[7] 投票权征集 - 独立董事丛扬征集2025年第一次临时股东会投票权[3][12] - 征集时间为2月13 - 14日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[4][9] - 征集对象为截至2月12日交易结束时登记在册股东[9] - 征集方式为在上海证券交易所网站及指定媒体公告[9] 委托投票 - 委托投票股东送达文件地址为江苏省常州市金坛区月湖北路99号董事会办公室[10] - 联系电话0519 - 82998258，传真0519 - 82998266[10] - 授权有效期限自签署日至股东会结束[17]

永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：永臻股份 证券代码：603381 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年一月 1 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"或"本计划"）由永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份" 或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《永 臻科技股份有 ...