经核查，独立董事张自然先生、蔡文春先生、王唯佳女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的不得担任独立董事的相关人员。 独立董事张自然先生、蔡文春先生、王唯佳女士未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响其独立性的情况，因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对 独立董事任职资格及独立性的相关要求，2024 年度不存在影响独立董事独立性 的情况。 辰欣药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 辰欣药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，辰欣药业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事张自然先生、蔡文 春先生、王唯佳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚6次等，43名从业人员受罚[5] 业务开展 - 2024年就重大会计审计事项咨询，无意见分歧[8] 保障情况 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[14]

募集资金情况 - 2017年10月18日公司募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[1] - 2024年度募集资金项目投入6941.202883万元，均投承诺项目[2] - 截止2024年12月31日，累计投入87318.520805万元，未使用余额7072.077314万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为64,674.31万元，比例为58.25%[12] 项目投入及收益 - 国际CGMP固体制剂车间建设项目累计投入占比87.87%[12] - 研发中心建设项目累计投入占比109.18%[12] - 营销网络建设项目累计投入占比80.92%[12] - BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目累计投入占比61.07%，2023年净利润1184.66万元[12][20] - 2.4亿瓶袋直立式软袋项目累计投入占比54.92%，实现净利润3264.36万元[12][20] - CGMP固体制剂二期工程项目累计投入占比82.65%，2023年净利润3657.75万元[13][20] 资金使用与管理 - 2017年以193,125,428.41元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13] - 2019年变更部分募集资金投资项目，差额及理财收益用于临时补充流动资金4600万元[13] - 2020年拟以不超4600万元募集资金临时补充流动资金，11月16日归还[14] - 2024年同意以不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日未到期金额4500万元[15] - 2024年“国际CGMP固体制剂车间建设项目”等三个项目分别将部分资金永久补充流动资金[3] 项目进展与结项 - “营销网络建设项目”于2024年7月31日建设完毕，8月27日同意项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金[16][17] - “2.4亿瓶袋直立式软袋项目”等三个项目募集资金存放专户于2024年注销[9] 资金置换情况 - 截至2024年12月31日，募集资金等额置换累计金额为555,012,012.82元[25] - 各项目均有不同金额的等额置换[25] 合规情况 - 2024年公司募集资金存放及使用披露合规，无管理违规情况[26] - 保荐机构认为公司严格执行相关制度，无变相改变用途和违规使用资金情形[30]

监事会会议 - 2024年监事会设3名监事，召开6次会议，审议25项议案[2] - 各月会议审议对应议案如子公司上市、选举主席等[2][3] 财务评估 - 监事会认为财务报告真实，审计意见客观公允，制度健全[7] - 募集资金使用与管理合规，未损害股东利益[8] 未来展望 - 2025年监事会加强对董事会、高管监督，关注内控建设[13]

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-019 辰欣药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）拟续聘的会 计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所" 或"大信会计师事务所"或"大信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-020 辰欣药业股份有限公司关于 2024 年度 日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）的日常关 联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，以市场公允价格为 定价标准，交易遵循公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，公司的主 营业务不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。 ●本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八 次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新、卢秀莲、续新兵、戈韬回避 了表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律、法规 之规定。本 ...

辰欣药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00159 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bpx.cn）" 进行 报告编码： 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 比京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00159 号 辰欣药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的辰欣药业股份有限公司(以 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] 业绩数据 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[3] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[3] - 2023年制造业上市公司审计客户约134家[3] 风险相关 - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年大信受行政处罚6次等[5] - 43名从业人员近三年受处罚等人次情况[5] 公司决策 - 2024年4月、5月会议同意续聘大信为2024年度审计机构[6] - 大信对2024年度财务报告等审计并出具无保留意见[7] - 2024年4、8、10月董事会审计委员会会议审议安排事项[8][9][10]

审计会议 - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议通过1、8、3、1项议案[2][3] 审计费用 - 2024年聘请大信为审计机构，费用合计90万元[5] 审计评价 - 认为内控无重大缺陷，财务报表反映真实[8][9] 审计工作 - 协调沟通完成年度审计，委员现场调研提建议[10][11]

辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度规定， 切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 健康稳定发展。现将本届董事会 2024 年度工作汇报如下： 一、报告期内公司董事会日常工作情况 2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋 予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决 策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。 （一）股东大会会议召开情况 报告期内，公司董事会召集、组织召开股东会议 3 次，其中 1 次定期股东大 会和 2 次临时股东大会，审议通过议案共计 26 项，公司股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》 | | ...