人员信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报[5] 股份管理 - 董高股份变动2个交易日内向公司报告并公告[5] - 董高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[6] - 董高所持股份不超1000股可一次全转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[7] - 董高离任后6个月内股份全部锁定[10] 交易限制 - 超5%股份股东违规6个月内买卖股票，收益归公司[6] - 年报等公告前15日或5日内董高不得买卖股票[10] - 公司股票上市交易一年内董高股份不得转让[11]

星德胜科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 内幕信息知情人在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露公司内幕信息， 1 第一条 为加强星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会办公室是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内 容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容 的资料，须经董事会秘书的审核同意（并视重要 ...

1 星德胜科技(苏州)股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 公司设立内审部作为公司的内部审计部门, 对公司业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计部门应当保持独立性，不得置 于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 内审部对董事会负责, 向董事会审计委员会报告工作。内审部在监督检查过程 中，应当接受审计委员会的监督指导。内审部发现公司重大问题或线索，应当 立即向审计委员会直接报告。 第四条 内审部配置专职审计人员从事内部审计工作。 内审部的负责人应当为专职, 审计委员会参与对内审部负责人的考核。。 第五条 公司各内部机构和职能部门、控股子公司应当配合内审部依法履行职责, 不得 妨碍内审部的工作。 第一条 为了规范与保障星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")内部审计监 督, 提高审计工作质量, 实现内部审计经常化、制度化, 发挥内部审计工作在加 强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用, 根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《星德胜科技(苏州) 股份有限公司章程》(以下简称"公司 ...

星德胜科技（苏州）股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其关 1 其关联方非经营性资金往来的审查情况。 第十一条 公司发生控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产、损害公司及社会公 众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿 损失。 当控股股东、实际控制人及其关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证监局 和证券交易所报告和公告，并对控股股东、实际控制人及其关联方提起法律诉 讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。同时，公司董事会应对控股股东、 实际控制人所持股份"占用即冻结"，即发现控股股东、实际控制人侵占资产 的，在提起诉讼之同时申请财产保全，冻结其股份。凡不能以现金清偿的，通 过变现股权偿还被侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需 回避表决。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《星德胜科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《星德胜科技（苏州）股份 有限公司关联交易管理制度》 ...

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度，时间为2025年8月[3][18] - 管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[7] 管理方式 - 通过多渠道、多方式开展工作，设联系电话并专人负责[6][8] - 特定情形和年报披露后召开说明会[9][16] 人员职责 - 董事会秘书组织协调，人员需具备相应素质技能[21][15] 制度执行 - 抵触时依相关规定执行，董事会制定并解释[16][17]

星德胜科技（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易所 网站上披露。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于经 董事会批准设立的专项账户（以下简称"专户"）集中管理和使用。 1 第一条 为加强、规范星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等法律法规和规范性文件，以及《星德胜科技（苏州）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具 有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管 ...

独立董事任职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[2] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，且至少包括1名会计专业人士[4] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 特定股东及其亲属不得担任[8] - 提名人需为单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东[10] - 近36个月内有特定违法违规情况不得担任[11] 选举与任期 - 最迟在发布选举独立董事股东会通知公告时披露相关内容[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[13] 履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[14][19][22] - 因特定情形导致独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[14] - 行使部分职权应取得全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 审计委员会 - 成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[23] - 每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[26] - 审核公司财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[28] 其他规定 - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[27] - 工作记录及公司提供的资料至少保存十年[35] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[36] - 应健全与中小股东的沟通机制[38] - 应为独立董事履行职责提供必要工作条件和人员支持[39] - 保障独立董事享有与其他董事同等的知情权[39] - 及时发出董事会会议通知并提供相关会议资料，资料保存至少十年[40] - 聘请中介机构等行使职权所需费用由公司承担[42] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[42] - 本工作制度未尽事宜按相关法律等规定执行，抵触时以规定为准[44] - 本制度由公司董事会制定和修订，经股东会审议通过后实施[43][44][45]

财务表现：收入和利润 - 公司营业收入为12.23亿元人民币，同比增长7.95%[21] - 公司利润总额为1.03亿元人民币，同比下降5.23%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为9046.70万元人民币，同比下降5.11%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8651.07万元人民币，同比下降5.65%[21] - 2025年上半年营业收入12.23亿元，同比增长7.95%[44] - 2025年上半年利润总额1.03亿元，同比下降5.23%[44] - 营业收入同比增长7.95%至12.23亿元，主要因下游订单增加[49][50] - 营业总收入从2024年上半年的11.33亿元增长至2025年上半年的12.23亿元，增幅7.9%[160] - 净利润从2024年上半年的9534万元下降至2025年上半年的9047万元，降幅5.1%[161] - 归属于母公司股东的净利润从2024年上半年的9534万元下降至2025年上半年的9047万元，降幅5.1%[161] - 营业收入同比增长7.4%至12.12亿元[164] - 营业利润同比下降20.8%至9575.78万元[164] - 净利润同比下降20.4%至8482.96万元[164] - 扣除股份支付影响后的净利润为9220.85万元，同比下降6.38%[28] 财务表现：成本和费用 - 营业成本同比增长8.88%至10.18亿元，与销售额增长同步[49][50] - 研发费用同比增长11.09%至4848.43万元，因公司增加研发资源投入[49][50] - 研发费用从2024年上半年的4364万元增长至2025年上半年的4848万元，增幅11.1%[161] - 研发费用同比增长4.7%至4037.70万元[164] 财务表现：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8734.34万元人民币，同比大幅增长87.59%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加87.59%[23] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长87.59%至8734.34万元，主要因承兑汇票支付采购款增加[49][50] - 投资活动现金流量净额扭亏为盈至1.89亿元，主要因理财产品到期赎回增加[49][50] - 经营活动现金流量净额同比增长87.6%至8734.34万元[167] - 投资活动产生的现金流量净额由-5.3亿元改善至1.89亿元，同比大幅好转[168] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增加165%至14.87亿元[168] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增加17%至11.63亿元[168] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降至-6513万元[168] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长174%至2752万元[171] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降5.2%至7.75亿元[171] - 销售商品提供劳务现金收入同比下降3.7%至7.95亿元[167] 财务表现：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为20.56亿元，同比增长1.69%[22] - 总资产为30.20亿元，同比增长5.72%[22] - 货币资金为7.802亿元，较期初8.28亿元下降5.8%[153] - 交易性金融资产为4.206亿元，较期初4.581亿元下降8.2%[153] - 应收账款为5.271亿元，较期初4.691亿元增长12.4%[153] - 存货为4.15亿元，较期初3.777亿元增长9.9%[153] - 流动资产合计24.135亿元，较期初23.677亿元增长1.9%[153] - 固定资产为2.53亿元，较期初1.947亿元增长29.9%[153] - 在建工程为2.581亿元，较期初2.151亿元增长20.0%[153] - 应付账款为6.652亿元，较期初5.707亿元增长16.6%[154] - 未分配利润为6.066亿元，较期初5.764亿元增长5.2%[155] - 实收资本（或股本）保持1.945亿元不变[155] - 公司总资产从2024年底的276.71亿元增长至2025年中的291.17亿元，增幅5.2%[157][158] - 货币资金从2024年底的6.09亿元减少至2025年中的5.46亿元，下降10.3%[156] - 交易性金融资产从2024年底的2.68亿元减少至2025年中的2.11亿元，下降21.4%[156] - 应收账款从2024年底的4.72亿元增长至2025年中的5.35亿元，增幅13.4%[156] - 长期股权投资从2024年底的5244万元增长至2025年中的1.27亿元，增幅143.0%[157] - 在建工程从2024年底的2333万元增长至2025年中的4674万元，增幅100.3%[157] - 预付款项同比增长94.15%至529.07万元，因业务发展需要预付供应商款项增加[52] - 其他流动负债同比增长32.91%至2.07亿元，因已背书未终止确认应收票据规模增加[52][53] - 境外资产规模1.81亿元，占总资产比例5.98%[54] - 交易性金融资产期末余额4.21亿元，本期购买11.63亿元[60] - 归属于母公司所有者权益较期初增加3411万元至20.56亿元[174] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降19.8%至5.46亿元[172] 财务表现：每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.47元/股，同比下降16.07%[23] - 稀释每股收益为0.47元/股，同比下降16.07%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.44元/股，同比下降18.52%[23] - 加权平均净资产收益率为4.39%，同比下降1.92个百分点[23] - 基本每股收益同比下降16.1%至0.47元/股[162] 业务运营 - 公司产品包括交流串激电机（AC Motor），又称单相串励电动机[12] - 公司采用OEM和ODM业务模式[13] - 公司主要原材料包括漆包线、硅钢和MOS管[13] - 公司产品覆盖交流串激电机、直流无刷电机、直流有刷电机三大类型[37] - 直流无刷电机具备高效率、高转速、低噪音特性，应用于洗地机/高速吹风机等[37] - 公司采用以订单驱动为主的生产模式，提升交付率及资金效率[38] - 产品通过成本加成定价，定期根据原材料价格波动调整售价[39] - 公司产品型号超2000种[47] - 全球年产能超6000万台电机[47] - 无刷电机及控制系统项目年产能3000万套[47] - 高速吹风机电机转速超10万转/分钟[33] - 公司清洁电器主吸力电机全球市场占有率超25%[40] - 新能源汽车电机智能化产线年产能达50万台[43] 客户和市场 - 公司主要终端客户包括美国知名清洁电器品牌商必胜（Bissell Inc）和鲨客（SharkNinja Operating LLC）[12] - 公司客户包括广东德尔玛科技股份有限公司、创科实业有限公司（Techtronic Industries Co. Ltd.）、伊莱克斯（Electrolux）、松下电器（Panasonic）及科沃斯机器人股份有限公司（603486.SH）[12] - 2024年国内吹风机零售额达100亿元，同比增长10.4%[34] - 全球电动工具2024年出货量同比增长24.8%至5.7亿台，市场规模增至566.4亿美元[34] - 中国新能源乘用车2024年渗透率达47.6%，同比增长12%[35] - 电动园林工具预计2025年市场规模大幅攀升，增速超燃油动力产品[35] - 公司主要境外销售区域包括马来西亚、美国、印度尼西亚、巴西、越南等，受国际贸易政策影响[66] 投资和收购 - 公司投资7000万元取得四川星圣锦科技99.64%股权[43] - 公司收购四川星圣锦科技99.64%股权，投资金额7000万元[57][58] 研发和创新 - 公司新增专利26项，其中发明专利3项[45] - 高速无刷电机智能车间获市级智能制造示范车间称号[48] - 电驱控制器SMT车间获省级智能制造示范车间称号[48] 募集资金使用 - 募集资金总额为9.598亿元人民币[128] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为8.318亿元人民币[128] - 本年度投入募集资金金额为3.661亿元人民币[128] - 募集资金净额为9.328亿元人民币[128] - 超募资金总额为6.926亿元人民币[128] - 超募资金占募集资金净额比例为8.33%[128] - 年产300万套无刷电机及控制系统、电池包扩产项目累计投入募集资金199,015,412.86元，进度34.98%[130] - 研发中心建设项目累计投入募集资金8,631,838.97元，进度10.65%[130] - 有刷电机技改项目累计投入募集资金28,458,653.16元，进度54.88%[130] - 补充流动资金项目累计投入130,000,000元，进度100%[131] - 募集资金总投资额831,816,427.80元，累计投入366,105,904.99元，总进度44.01%[131] - 公司使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理[133][134] - 报告期末现金管理余额为45,000万元[136] - 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换1,299.74万元[135] - 募集资金用于投资年产3000万套无刷电机及控制系统项目[67] - 募集资金用于投资500万套电池包扩能项目[67] - 募集资金用于研发中心建设项目[67] - 募集资金用于有刷电机技改项目[67] - 年产3000万套无刷电机及控制系统和500万套电池包扩能项目提升产能[98] - 有刷电机技改项目优化生产成本和提升功效[98] 公司治理和承诺 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[3] - 公司负责人朱云舫、主管会计工作负责人申丽及会计机构负责人沈黎元保证财务报告真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险[7] - 公司报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述但不构成对投资者的实质性承诺[6] - 半年度利润分配预案为不分配不转增，每10股送红股0股，派息0元，转增0股[70] - 银科实业、宁波七晶、朱云波股份限售承诺期限为2024年3月20日至2027年3月19日[73] - 达晨创鸿、财智创赢股份限售承诺期限为2021年9月28日至2025年3月19日[73] - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[75][77] - 董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[77][80] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[76][77][80] - 达晨创鸿等投资机构承诺自入股日起36个月内不转让所持股份[78] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[81][84] - 锁定期满后两年内每年减持股份总数不超过上一年末持股总数的25%[81] - 通过集中竞价方式减持需提前15个交易日公告减持计划[82] - 减持方式需符合法律法规包括集中竞价、大宗交易及协议转让[83][84] - 控股股东就解决同业竞争事项作出专项承诺[74] - 公司于2023年2月23日披露控股股东解决同业竞争承诺[74] - 控股股东承诺避免同业竞争否则赔偿公司一切直接和间接损失[112] - 公司股东信息披露真实准确完整且不存在股权代持或争议情形[116] - 股东需具备合法持股资格且不存在禁止性持股情形[116][117] - 公司及股东承诺配合中介机构尽职调查否则承担法律后果[117] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[124] - 报告期内无违规担保情况[124] - 报告期内无非经营性资金占用情况[124] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好无未履行法院判决或大额债务逾期[124] 股东和股权结构 - 公司控股股东为银科实业有限公司（Silklake Industrial Limited）[12] - 公司股东包括深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）、宁波七晶商务咨询合伙企业（有限合伙）及深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）[12] - 公司实际控制人控制的企业为苏州市一晶机械传动制造有限公司[12] - 有限售条件股份减少5,398,235股至140,500,000股，占比72.22%[139] - 无限售条件流通股份增加5,398,235股至54,030,980股，占比27.78%[139] - 首次公开发行限售股解除限售5,398,235股，占公司总股本2.78%[140] - 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业解除限售5,139,550股[141] - 深圳市财智创赢私募股权投资企业解除限售258,685股[141] - 报告期末普通股股东总数为20,216户[142] - 控股股东SILKLAKE INDUSTRIAL LIMITED持股133,980,800股，占比68.87%[144] - 宁波七晶商务咨询合伙企业持股5,114,200股，占比2.63%[144] - 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业持股4,012,350股，占比2.06%[144] - 朱云波持股1,405,000股，占比0.72%[144] - 前十名无限售条件股东中最高持股为4,012,350股[144] - 实际控制人朱云舫通过SILKLAKE INDUSTRIAL LIMITED控股68.87%[145] 分红政策 - 近3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[104] - 重大投资计划或现金支出指累计支出达到或超过最近年度经审计净资产的20%且超过5000万元[103] - 重大投资计划或现金支出指累计支出达到或超过最近年度经审计总资产的10%[103] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达80%[105] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达40%[105] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[105] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排可参照前述规定处理[105] - 公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式[103] - 股东违规占用资金时公司扣减其现金红利以偿还[106] - 董事会需全体董事二分之一以上表决通过利润分配方案方可提交股东大会[106] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[107] 风险因素 - 吸尘器配套微特电机销售收入占主营业务收入比例相对较高，存在下游应用领域集中风险[66] - 公司已设立越南生产基地以增强抗风险能力[66] 股价稳定和回购承诺 - 股价稳定措施触发条件为公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[85] - 公司单次回购股份资金上限为上一会计年度归母净利润20%[87] - 公司年度累计回购股份资金上限为上一会计年度归母净利润40%[87] - 控股股东增持金额不超过其上年从公司领取分红与薪酬合计值[89] - 董事及高管增持资金上限为其上年度从公司取得税后薪酬总额50%[90] - 回购股份价格不超过最近一个会计年度经审计每股净资产[87] - 增持股份价格不超过最近一个会计年度经审计每股净资产[89][90] - 若招股书存在虚假记载公司将依法回购全部新股[92] - 回购价格不低于发行价加算银行同期存款利息[93] - 虚假陈述导致投资者损失公司将依法赔偿直接经济损失[93] - 公司招股说明书若构成重大虚假将按发行价加算同期存款利息回购全部新股[114] - 控股股东对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任并督促股份回购[115] - 招股说明书若存在虚假记载导致投资者损失将依法承担民事赔偿责任[108][109][111] 会计政策和重要性标准 - 财务数据单位指人民币元、万元及亿元[12] - 非经常性损益项目合计金额为395.63万元[26] - 政府补助金额为132.82万元[25] -

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-024 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将星德胜科技（苏州）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"或"星德胜公司"）2025 年半年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 [注 2]项目投入包含使用募集资金置换银行承兑汇票方式支付部分募投项目款 1,299.74 万元 [注 3]公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次 会议、于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整使用部 分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、 确保募集资金安全和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟将使用闲置募集资金进 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-027 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股 东大会审议。主要内容如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司拟对《星德胜科技（苏州）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）中的有关条款进行修改，公司取消监事会，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。自修改后的《公司章程》生效之日 起，公司现任监事职务相应解除，《星德胜科技（苏州）股份有限公司监事会议 事规则 ...