核心观点 - 公司拟使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理 以提高资金使用效率和收益 [1] 投资安排 - 投资金额不超过4亿元 额度内资金可循环滚动使用 [1] - 资金来源为暂时闲置自有资金 [1] - 投资种类为安全性高 流动性好 低风险的理财产品 [1] - 投资期限自2025年8月28日起12个月内有效 [1] 审议程序 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月28日审议通过该议案 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [2] 对公司影响 - 不会影响日常资金周转和主营业务发展 [4] - 有利于提高自有资金使用效率 获得投资收益 降低财务费用 [4] - 符合公司和全体股东利益 [4] - 理财产品将按相关会计准则处理 可能影响资产负债表和利润表部分科目 [4]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于制定、修订部分治理制度的议案》等多项议案 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长朱云舫召集并主持 [1] - 监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 具体内容披露于上海证券交易所网站 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 全票通过新增募投项目实施主体及实施地点议案 [2] - 全票通过使用自有资金进行现金管理议案 [2] - 全票通过取消监事会及修订《公司章程》议案 需提交股东大会审议 [2][5] - 全票通过制定修订部分治理制度议案 包括《防范控股股东及其关联方资金占用制度》等 需提交股东大会审议 [3][4][5] - 全票通过集中竞价方式回购股份方案 [5] - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案 [5]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年8月28日在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席李现元召集并主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 监事会确认半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司报告期内经营管理和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理情况 - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 新增实施主体及地点基于公司实际经营发展需要 符合公司和全体股东利益 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 该议案需提交公司股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14点30分在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号公司会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案已通过2025年8月28日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议 [2] - 议案详细内容已于2025年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过任一股东账户投票视为全部相同类别股票均投出同一意见 重复投票以第一次投票结果为准 [3][4] - 现场与网络投票重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 法人股东需持营业执照、股票账户卡及法定代表人证明文件 自然人股东需持身份证及股票账户卡 [4][5] - 股东可通过信函或传真登记 需注明股东姓名、账户信息及联系方式并附身份证明复印件 [5] - 登记联系方式为苏州工业园区唯亭街道临埠街15号 电话0512-65109199 邮箱dongmiban@cds.com [5] 会议组织与文件 - 股东大会由董事会召集 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [1][4] - 授权委托书需明确注明委托人持股数量、账户信息及对各项议案的表决意向 [5][7] - 会议备查文件包括提议召开本次股东大会的董事会决议 [5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日14点30分在苏州召开[4] - 网络投票9月16日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 审议取消监事会、修订章程及制定治理制度两个议案[8] 时间安排 - 议案8月28日经董事会、监事会通过，8月30日披露[9] - 股权登记日9月9日，会议登记9月11日[15][17] 其他信息 - A股股票代码603344，简称星德胜[15] - 会议联系人李薇薇，电话0512 - 65109199 [18]

公司股份回购计划 - 回购股份用途为实施股权激励或员工持股计划 [1] - 回购金额不低于1500万元且不超过3000万元 [1] - 回购价格上限为39元/股 [1]

财务表现 - 2025上半年实现营业总收入12.23亿元，同比增长7.95% [1] - 归属母公司股东净利润9046.7万元，同比下降5.11% [1] - 基本每股收益为0.47元 [1]

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-023 星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》 监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体及实施地点，是基于公司实际 经营发展需要，上述事项的决策程序符合相关规定，符合公司和全体股东的利益， 不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的 情形。 星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 18 日以邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 28 日在 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-022 星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2025 年 8 月 18 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日在苏 州工业园区唯亭街道临埠街 15 号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度报告》 ...