主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 04元 同比下降33 33% 2024年同期为0 06元 [1] - 每股净资产3 29元 同比下降9 62% 2024年同期为3 64元 [1] - 每股公积金1 69元 同比下降23 87% 2024年同期为2 22元 [1] - 每股未分配利润0 45元 同比上升55 17% 2024年同期为0 29元 [1] - 营业收入6 29亿元 同比下降5 56% 2024年同期为6 66亿元 [1] - 净利润0 19亿元 同比下降34 48% 2024年同期为0 29亿元 [1] - 净资产收益率1 30% 同比下降13 91个百分点 2024年同期为1 51% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15697 36万股 占流通股40 93% 较上期增加426 04万股 [1] - 水发集团有限公司新进成为第一大股东 持有11176 89万股 占总股本29 14% [2] - 水发燃气集团有限公司新进成为第三大股东 持有918 14万股 占总股本2 39% [2] - 水发众兴集团有限公司退出前十大股东 上期持有12095 04万股 占总股本31 53% [2] - 其他新进股东包括王亚军(428 39万股) 马骏伟(268 96万股) 刘银莉(175 96万股) [2] - 金益鸣增持2 01万股至290 01万股 王九生增持96 21万股至258 18万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

水发派思燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二〇二五年五月 水发派思燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 目 录 | 水发派思燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 水发派思燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 6 | | | | 议案 1.水发派思燃气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | | 9 | | 议案 2.水发派思燃气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | 21 | | 议案 3.1 水发派思燃气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（夏同 | | | | 水） | | 27 | | 议案 3.2 水发派思燃气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（吴长 | | | | 春） | | 33 | | 议案3.3水发派思燃气股份有限公司独立董事2024年度述职报告（王华） | | | | | | 39 | | 议案 4.水发派思燃气股份有限公司 2024 年度公司财务决算报告 | | 45 | | 议案 5.水发派思燃气股份有限公司 2025 年度财务预算报告 ...

业绩承诺实现情况 - 胜动燃气2024年度扣除非经常性损益后净利润为2249.94万元，完成业绩承诺数的84.99% [1] - 业绩实现率未低于承诺净利润数的80%，业绩承诺方无需履行补偿义务 [1] - 补偿金额计算公式为[(累计承诺净利润-累计实现净利润)/累计承诺净利润]×交易对价-已补偿金额 [1] 审计机构续聘 - 续聘致同会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构 [5][6] - 致同所2023年业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元 [8] - 致同所2023年上市公司审计客户257家，同行业上市公司审计客户4家 [8] - 审计费用将参考2024年度费用并根据审计工作量协商确定 [6][15] 高级管理人员变动 - 聘任张万青为副总经理，其现任公司安全总监、运营管理部经理 [21][23] - 张万青曾任多家天然气公司高管职务，包括通辽市隆圣峰天然气有限公司董事长 [23] - 副总经理张增军因工作调整辞职，辞职后继续担任党委副书记、工会主席职务 [36][37] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月28日召开，采用现场与网络投票相结合方式 [25][26] - 会议将审议12项议案，其中第10项为特别决议议案 [26][27] - 对中小投资者单独计票的议案包括第1-12项，第8和第10项议案需关联股东回避表决 [27] - 股权登记日为会议召开前收市后，登记地点为山东省济南市经十东路33399号 [28][30]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点召开[5] - 现场会议在山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月28日[7] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他信息 - 议案已在2024年4月23日披露[10] - 披露媒体含《上海证券报》等及上海证券交易所网站[10] - 股权登记日为2025年5月19日[16] - 登记时间为2025年5月28日9:00 - 11:00、13:00 - 14:00[18] - 登记地址为山东省济南市经十东路33399号10层公司证券部[18]

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-009 水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 11 日，水发派思燃气股份有限公司监事会发出 书面通知，定于 2025 年 4 月 21 日上午在山东省济南市历城区经 十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室以现场方式召开公司 第五届监事会第六次会议。会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名，分别为：商龙燕、黄鑫、李松伦。会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席商龙燕女士主持，以现场表决方式审 议并通过以下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 同意《2024 年度监事会工作报告》。同意将该议案列入 2024 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 同意《公司 2024 年度财务决算报告》。同意将该议案 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-008 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本次会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案。 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 同意《2024 年度董事会工作报告》。同意将该议案列入 2024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 21 日上午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 — 1 — 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。 表决结果：9 票同 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号： 2025-010 水发派思燃气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民币34,869,188.06元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： — 1 — 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.068元（含税）。截 至2024年12月31日，公司总股本459,070,924股，以此计算合计拟 派发现金红利31,216,822.83元（含税）。本年度公司现金分红总 额31,216,822.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润 102,648,242.75元的30.41%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重 组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟 ...

水发派思燃气股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-113 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 210A014766 号 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气公司）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了水发燃气公司 202 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 水发派思燃气股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 210A014767 号 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,水发燃气公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计 中国注册会计师 T Kh 21020022000 中国注册会计师 中国注册会计师 캐 p 110101561050 中国·北京 二〇二五年四 月二十一日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

市场扩张和并购 - 2022年收购通辽隆圣峰51%、铁岭隆圣峰51%、鄂尔多斯水发40.21%股权[12] - 2024年收购胜动燃气100%股权[12] - 2亿、1亿分别收购通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰51%股权[12] - 发行75526333股股份购鄂尔多斯水发40.21%股权[13] - 34568.24万元现金收购胜动燃气100%股权[13] 业绩总结 - 通辽隆圣峰2024拟净利润4700万，实际7419.52万[14][17] - 铁岭隆圣峰2024拟净利润1800万，实际2293.99万[14][17] - 鄂尔多斯水发2024扣非归母净利润不低于3304.71万，实际3245.40万[15][17] - 胜动燃气2024 - 2026扣非归母净利润累计不低于8547.37万，2024年2249.94万[16][18] - 业绩承诺完成情况2025年4月21日经董事会批准[19]