股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月18日在山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份占股份总数的48.1457% [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事会依法召集 董事长朱先磊主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 无否决议案 [1][2] - 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案获得91.2297%同意票 8.4981%反对票 0.2722%弃权票 [1] - 关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案获得91.2265%同意票 8.3819%反对票 0.3916%弃权票 [1] - 关于取消监事会并修订《董事会议事规则》的议案获得98.9157%同意票 1.0222%反对票 0.0621%弃权票 [1] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得98.9300%同意票 1.0044%反对票 0.0656%弃权票 [1] - 关于修订《募集资金管理办法》的议案获得98.9299%同意票 1.0045%反对票 0.0656%弃权票 [2] - 关于修订《关联交易决策制度》的议案获得98.9258%同意票 1.0104%反对票 0.0638%弃权票 [2] - 关于增加被担保对象暨追加2025年度担保额度预计的议案获得98.8869%同意票 1.0493%反对票 0.0638%弃权票 [2] 表决特殊情况 - 涉及重大事项时 5%以下股东的表决情况被单独列示 [2] - 水发控股集团有限公司和水发燃气集团有限公司对相关议案回避表决 [3] - 所有议案均获得出席股东大会股东三分之二以上有效投票权同意 [3] 法律合规性 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规要求 [3] - 律师事务所出具的法律意见书确认会议程序合法 表决结果有效 [3] - 股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [3]

会议信息 - 公司2025年8月1日决定8月18日召开股东大会[6] - 8月2日刊登召开股东大会通知，距召开超15日[7] - 股东大会现场会议8月18日14点在山东济南公司会议室召开[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东（代理人）230名，代表股份221,023,093股，占比48.1457%[10] - 出席现场会议股东及代表3名，持股196,476,686股，占比42.7988%[10] - 参加网络投票股东227名，代表股份24,546,407股，占比5.3469%[11] - 参加会议中小投资者228名，代表股份33,727,825股，占比7.3469%[13] 议案表决情况 - 《关于延长向特定对象发行股票决议有效期议案》同意股数22,393,628，占比91.2297%[15] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉议案》同意股数218,626,614，占比98.9157%[15] - 《关于修订〈董事会议事规则〉议案》同意票数218,658,314，占比98.9300%[16] - 部分议案中小投资者有对应同意票数及占比[17][18] - 第1 - 3项、第8项议案为特别决议，其他为普通决议[19] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[21][22]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月18日在山东济南召开[3] - 出席会议股东和代理人230人，持表决权股份221,023,093股，占比48.1457%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 延长发行股票决议有效期等议案同意票数及占比公布[5][7][8] - 议案1 - 3、议案8为特别表决事项，已通过[10] - 律师见证，表决结果合法有效[11][12]

业绩预告更正核心内容 - 公司发布2025年半年度业绩预告更正公告 将归属于上市公司股东的净利润从原预告的-800万元至-1,200万元 大幅下调至-5,791.11万元至-6,191.11万元 [1][4][5] - 扣除非经常性损益后的净利润维持原预告的-1,200万元至-1,600万元不变 [4][5] 业绩修正主要原因 - 业绩下调主因系技术秘密纠纷诉讼一审判决 公司需连带赔偿辽宁三三工业有限公司经济损失4,991.11万元及案件受理费29.14万元、保全费0.5万元 [10][11] - 该判决涉及金额合计约4,991.11万元 被确认为非经常性损益项目 导致净利润预测值大幅增加亏损 [5][11] - 一审判决尚未生效 公司表示将继续上诉以维护权益 [11] 历史业绩对比 - 追溯调整后2024年半年度归属于上市公司股东净利润为5,159.72万元 扣非净利润为4,414.99万元 [8] - 追溯调整前2024年同期归属于上市公司股东净利润为4,395.60万元 扣非净利润保持4,414.99万元不变 [9] - 业绩调整系因2024年完成收购山东胜动燃气100%股权 构成同一控制下企业合并 [7] 业绩预告基础信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日 [3] - 本次预测数据未经会计师事务所审计 [4][6] - 公司董事会就业绩修正向投资者致歉 [13]

业绩预告更正 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-5791.11万元至-6191.11万元，较前次预告的-800万元至-1200万元大幅下调 [1][2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润维持-1200万元至-1600万元不变 [1][2] - 业绩预告更正主要因技术秘密纠纷案件一审判决导致负债确认 [2][3] 技术秘密纠纷案件 - 公司因侵害技术秘密纠纷被辽宁三三工业有限公司起诉，涉案金额4991.11万元 [2] - 辽宁省沈阳市中级人民法院一审判决公司及其他被告连带赔偿经济损失4991.11万元，并承担案件受理费291356元及保全费5000元 [2][3] - 公司将该赔偿金额确认为非经常性损益，并计划继续上诉以降低损失 [2][3][4] 上年同期业绩追溯调整 - 因同一控制下企业合并（收购山东胜动燃气综合利用有限责任公司100%股权），公司对2024年半年度数据进行追溯调整 [2] - 追溯调整后2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为5159.72万元，扣除非经常性损益后净利润为4414.99万元 [2] - 追溯调整前2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为4395.60万元，扣除非经常性损益后净利润为4414.99万元 [2]

业绩预告更正 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-5791.11万元至-6191.11万元 [1] - 公司预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润为-1200万元至-1600万元 [1] - 此前7月15日业绩预亏公告中预计归属于上市公司股东的净利润为-800万元至-1200万元 [1] 业绩下修原因 - 辽宁省沈阳市中级人民法院判决公司连带赔偿辽宁三三工业有限公司经济损失4991.11万元 [3] - 案件涉及技术秘密纠纷 公司需承担案件受理费29.14万元及保全费5000元 [3] - 公司根据一审判决谨慎估计 按照4991.11万元确认相关负债及损失 该损益属于非经常性损益 [4] 业务背景 - 公司自2019年重组后由山东省国资委控制 [2] - 已完成从上游液化天然气生产到中游燃气装备制造 再到下游分布式能源和城镇供应的全产业链布局 [2] 原预亏原因 - 燃气运营业务收益减少 [1] - 燃气设备业务货物交付集中于下半年 导致上半年收入确认减少 [1] - 按会计政策计提资产减值准备 上半年计提资产减值损失增加 [1] 诉讼进展 - 案件当前为一审判决 尚未生效 [4] - 公司将继续上诉 全力维护合法权益 [4] - 本案在7月15日业绩预亏公告时尚未判决 公司当时未取得对利润影响的依据 [4]

业绩预告更正 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-5,791.11万元到-6,191.11万元，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,200万元到-1,600万元 [1] 诉讼案件影响 - 公司因侵害技术秘密纠纷被辽宁三三工业有限公司起诉，涉案金额4,991.11万元 [1] - 一审判决要求公司及其他被告连带赔偿经济损失49,911,100.22元，并承担案件受理费291,356元和保全费5,000元 [1] - 公司根据一审判决谨慎估计，按照49,911,100.22元确认相关负债及损失，涉及损益属于非经常性损益 [2] 诉讼进展 - 一审判决尚未生效，公司将继续上诉以维护合法权益并降低损失 [2] - 公司在2025年7月15日披露业绩预亏公告时尚未取得本案对当期利润影响的依据 [2]

业绩预告更正 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-5,791.11万元到-6,191.11万元，同比由盈转亏 [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润为-1,200万元到-1,600万元 [1] 诉讼案件影响 - 公司因技术秘密纠纷案一审被判连带赔偿辽宁三三工业有限公司经济损失4,991.11万元，案件受理费29.14万元及保全费0.5万元 [1] - 公司已将该赔偿金额4,991.11万元确认为非经常性损益负债 [2] - 一审判决尚未生效，公司计划继续上诉以降低损失 [2] 业绩预告调整原因 - 原业绩预告发布时诉讼案件未判决，未纳入利润影响测算 [2] - 本次更正系根据一审判决结果补充确认负债及损失 [2]

业绩总结 - 2025年半年度预计归属上市公司股东净利润-5791.11万元到-6191.11万元[2][4] - 2025年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润-1200万元到-1600万元[2][4] - 2024年半年度追溯调整后利润总额11824.28万元[4] - 2024年半年度追溯调整后归属上市公司股东净利润5159.72万元[4][5] - 2024年半年度追溯调整后归属上市公司股东扣非净利润4414.99万元[4][5] - 2024年半年度追溯调整后每股收益0.11元[5] - 2024年半年度追溯调整前利润总额10921.14万元[6] - 2024年半年度追溯调整前归属上市公司股东净利润4395.60万元[6] - 2024年半年度追溯调整前归属上市公司股东扣非净利润4414.99万元[6] - 2024年半年度追溯调整前每股收益0.10元[6]

财务数据关键指标变化（净利润） - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-5,791.11万元到-6,191.11万元[2][4] - 2024年半年度追溯调整后归属于上市公司股东的净利润为5,159.72万元[4] - 2024年半年度追溯调整前归属于上市公司股东的净利润为4,395.60万元[6] - 公司2025年7月15日首次业绩预告中归属于上市公司股东的净利润为-800万元到-1,200万元[3] 财务数据关键指标变化（扣除非经常性损益净利润） - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,200万元到-1,600万元[2][4] - 2024年半年度追溯调整后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为4,414.99万元[4] - 2024年半年度追溯调整前归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为4,414.99万元[6] 诉讼及负债影响 - 公司因技术秘密纠纷案一审判决需连带赔偿经济损失49,911,100.22元[7][8] - 案件受理费和保全费合计296,356元由公司及其他被告共同负担[7] - 公司2025年半年度业绩修正主要因技术秘密纠纷案一审判决导致负债及损失确认[7][8]