股票回购 - 2023年限制性股票激励计划相关离职及业绩不达标，拟回购注销213800股[3][4] 分红派息 - 以110936700股为基数，每10股派现8.5元，拟派红利94296195元[5][6] - 实际分派现金红利0.85元/股，虚拟约0.8484元/股[7] 除权除息 - 2024年5月22日收盘价计算，实际除权参考价83.46元/股[8] - 虚拟除权参考价83.4616元/股，差异化影响约0.0019%[8]

利润分配 - 2024年度公司拟每股派现金红利0.85元（含税）[2][5] - 以110,936,700股为基数，拟派现金红利94,296,195元（含税）[5][6] - 现金分红比例为45.21%[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月13日，除权（息）日和发放日为6月16日[2][8] 红利及价格 - 虚拟分派现金红利约0.8484元/股[7] - 除权（息）参考价=前收盘价格 - 0.8484[8] 税负情况 - 持股超1年暂免个税，每股派0.85元；1月内税负20%；1 - 12个月税负10%[11][12] - QFII、沪股通投资者按10%税率，每股派0.765元[12][13] - 限售股解禁前按10%税率，每股派0.765元[16]

分红信息 - 2024年度以110,936,700股为基数，每股派现0.85元，共派94,296,195元[5][6] - 现金分红比例45.21%[6] 时间安排 - 股权登记日2025年6月13日，除权（息）和发放日6月16日[2][8] 其他要点 - 虚拟分派现金红利约0.8484元/股[7] - 除权（息）参考价=前收盘价格 - 0.8484[8] 不同股东派现 - 多种股东按不同税率扣税派现，如自然人、QFII等[11][12][13][15][16]

公司业绩 - 2024年公司实现营业收入8.92亿元，同比增长4.41% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.85亿元，同比增长14.25% [1] - 2025年公司将围绕发展战略规划，聚焦细分市场竞争优势，深化"2+2"业务布局（光学显微镜、条码机器视觉、激光雷达、医疗光学） [1] 激光雷达业务 - 公司在车载激光雷达领域深耕近10年，已成为禾赛、图达通、法雷奥等全球头部企业的重要合作伙伴 [1] - 2024年激光雷达光学元组件业务进入规模化量产阶段，收入突破"亿元"大关 [1] 医疗光学业务 - 公司以国产替代为目标，致力于突破内窥镜、手术显微镜、高端病理诊断设备等国产化难题 [2] - 2024年内窥镜核心光学元部件业务快速增长，产品覆盖国内70%以上重要内窥镜系统厂家 [2] - 手术显微镜关键核心光学部组件产品取得技术突破，并开发多款应用于病理诊断的高端医疗设备 [2] 显微镜业务 - 公司自主研发的高端显微镜在国内渗透率达5%，带动显微镜业务毛利上升 [2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由2025年4月24日第八届董事会十一次会议提议，4月26日发布通知[4] - 股东大会于2025年5月20日14点30分在公司会议室召开，采用网络投票系统[5] - 出席股东及代理人96人，代表股份78,615,611股，占公司股份总数70.7289%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意78,604,711股，占比99.9861%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意78,603,311股，占比99.9843%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意78,604,611股，占比99.9860%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意78,598,011股，占比99.9776%[13] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意78,604,511股，占比99.9858%[14] - 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意78,225,430股，占比99.5036%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意78,602,311股，占比99.9830%[17]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数96人[4] - 出席股东持有表决权股份总数78,615,611股，占比70.7289%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数78,604,711，比例99.9861%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意票数78,604,611，比例99.9860%[8] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数78,598,011，比例99.9776%[8] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意票数78,604,511，比例99.9858%[9] - 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意票数78,225,430，比例99.5036%[9] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意票数78,224,230，比例99.5021%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数78,602,311，比例99.9830%[10] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票数78,548,871，比例99.9151%[10]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入8.92亿元，较上年同期上升4.41%，营收再创新高 [4] - 光学元组件业务实现销售收入5.13亿元，同比增长22.56% [4] - 光学显微镜业务实现销售收入3.56亿元，同比下降13.92%，但四季度环比增长8.53% [4] - 归属于公司股东的净利润2.09亿元，同比下降14.25% [4] 业务发展策略 - 实施"双引擎"策略：光学仪器向高端科研类和装备类转变，光学元件部分业务向个人消费类转变 [3] - 条码扫描业务快速恢复，激光雷达产品规模量产，收入突破"亿元"大关 [6] - 内窥镜光学元组件收入快速增长，与欧洲知名企业建立深度合作，复杂组件业务内窥镜3D 4K荧光模组批量出货 [6] - 应用于手术显微镜的关键核心光学部组件产品取得技术突破 [6] 研发与创新 - 公司再次牵头国家重大仪器专项《多模态纳米分辨率显微镜》 [5] - 荣获中国仪器仪表学会科技进步一等奖、浙江省技术发明一等奖等多项殊荣 [5] - 太空显微实验仪在国家级高水平鉴定会中赢得高度赞誉 [5] - 研发费用投入98,495,251.79元，同比增长7.34% [28] 人才培养与激励 - 实施"8090计划"，形成以80后、90后为主体的中高层管理团队，年轻中高层团队占比已超六成 [6] - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期的考核指标已达成并解禁，共计授予72.1万股限制性股票 [12] - 报告期内对符合解除限售条件的27.96万股限制性股票解除限售 [12] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司资产总额229,834.39万元，比年初增加9.85% [19][21] - 负债总额36,134.37万元，比年初增加29.17% [21][22] - 股东权益总额193,700.00万元，比年初增加6.87% [24] - 经营活动产生的现金流量净额263,305,967.34元，同比增长20.23% [30] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利人民币8.50元（含税），合计派发约94,296,195.00元（含税） [14][31] - 现金分红比例为45.21%，是公司上市以来分红比例最高的一年 [31] - 2023年度权益分派方案已实施完毕，向全体股东每10股派发现金股利人民币9.55元（含税），共计派发现金股利106,167,827.50元(含税) [13] 公司治理 - 报告期内董事会共召开4次会议，监事会召开3次会议 [7][16] - 公司披露定期报告4次、临时报告49篇，共提交并刊出定期报告、临时公告及上网文件数量达80篇 [12] - 取得上海证券交易所信息披露工作评价结果B级 [12] 未来发展规划 - 聚焦"2+2"业务布局，加速"双引擎"策略 [14] - 持续推进人才梯队年轻化建设，强化"顶天立地"式人才培养体系 [15] - 严格按照计划节点建成"医疗光学设备及精密光学元组件生产基地项目" [15] - 全方位推进信息化工作，积极推进人工智能在公司落地应用场景开发 [15] 融资计划 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [39][40] - 授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止 [39]

业绩总结 - 2024年公司营业收入8.92亿元，较上年同期上升4.41%[12][48] - 2024年光学元组件业务销售收入5.13亿元，同比增长22.56%[12] - 2024年光学显微镜业务销售收入3.56亿元，同比下降13.92%，四季度环比增长8.53%[12] - 2024年公司净利润2.09亿元，同比下降11.37%[12] - 2024年公司扣非净利润1.85亿元，同比上升14.25%[12] - 2024年公司资产总额22.98亿元，较年初增加2.06亿元，增幅9.85%[41][42][43] - 2024年公司负债总额3.61亿元，较年初增加8160.34万元，增幅29.17%[44][45] - 2024年公司股东权益总额19.37亿元，比年初增加1.24亿元，增幅6.87%[46][49] - 2024年营业成本5.44亿元，较2023年增加1764.37万元，增幅3.35%[48] - 2024年期间费用合计1.28亿元，较2023年减少2669.01万元，降幅17.23%[50] - 2024年经营活动现金流量净额2.63亿元，较2023年增加4429.55万元，增幅20.23%[54] - 2024年投资活动现金流量净额 -7.43亿元，较2023年减少11.43亿元，降幅285.99%[54] - 2024年筹资活动现金流量净额 -5504.45万元，较2023年增加2542.95万元[54] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司业务聚焦“2+2”布局，加速“双引擎”策略[25] - 2025年公司深化“一体两翼”科技创新体系，利用五项国家科学仪器重大专项、两个国家级平台和四个省级平台[25] - 2025年公司全方位推进信息化工作，推进人工智能落地应用场景开发[25] - 2025年公司建成“医疗光学设备及精密光学元组件生产基地项目”并开展装修和部分启用工作[27] - 2025年公司继续推行“8090计划”等，强化人才培养体系[27] - 2025年监事会将对董事会依法运作等开展监督检查，督促优化内控管理体系[37] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2025年公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[64] - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内部控制审计机构[77] - 董事会请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[87] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记[102] - 2023年限制性股票激励计划3名激励对象离职，20,000股限制性股票已回购注销，回购价42.48元/股[102] - 公司总股本由111,170,500股减少至111,150,500股[102] - 公司注册资本由11,117.05万元修订为11,115.05万元[104] - 公司住所邮政编码由315040修订为315048[104] - 新增条款规定法定代表人相关法律后果及责任承担[104] - 新增条款规定公司设立共产党组织并开展活动[105] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[105] - 公司股份发行表述从“同种类”改为“同类别”[105] - 公司收购本公司股份情形及方式相关条款有修订[106] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[107] - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等转让股份不得违反相关规定[107] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份等情形除外[108] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计凭证[109] - 股东查阅公司会计账簿、会计凭证应书面请求说明目的，公司有合理根据可拒绝，应在15日内书面答复并说明理由，股东可起诉[109] - 股东有权在股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[110] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题，请求监事会、董事会诉讼或直接诉讼[111] - 公司股东滥用股东权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益应承担连带责任[111][112] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[112] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[113] - 控股股东、实际控制人转让公司股份应遵守股份转让限制性规定及相关承诺[113] - 股东会作为公司权力机构，有权选举和更换董事、监事并决定其报酬事项[113] - 股东会有权决定公司的经营方针和投资计划[113] - 股东会、董事会未召开会议、未表决、出席或同意人数及表决权数未达规定，决议不成立[110] - 公司董事、监事、高管执行职务违法违规给公司造成损失，投资者保护机构持股可诉讼，不受持股比例和期限限制[111] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[115] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[114] - 监事会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[115] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人收到提案后2日内发出补充通知[116] - 股东会召开前，提出临时提案的股东在发出提案通知至会议决议公告期间持股比例不得低于1%[116] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会以特别决议通过[119] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[120] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东投票权[120] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票[119] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，股东会选举董事、监事可根据章程规定或决议实行累积投票制[120] - 董事会和监事会的工作报告等事项由股东会以普通决议通过[118] - 公司增加或者减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[119] - 非经股东会以特别决议批准，公司不与董事、高级管理人员以外的人订立公司全部或重要业务管理合同[120] - 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决[120] - 股东以所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外[119]

宁波永新光学股份有限公司 关于召开2024年年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-022 会议召开方式：文字网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 证 券 日 报 网 路 演 平 台 （http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html） 三、参加人员 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 15:00-16:00 会议召开方式：文字网络互动 会议召开地点：证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/ind ex.html） 投资者可于 2025 年 5 月 20 日 17:00 前通过公告中的联系电话、电子邮 箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、说明会类型 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入8.92亿元，同比增长4.4%，归母净利润2.09亿元，同比减少11.4% [1] - 2025年一季度营业收入2.20亿元，同比增长1.8%，归母净利润0.56亿元，同比增长22.2% [1] - 2024年光学显微镜业务收入3.56亿元，同比下降13.92%，四季度环比增长8.53% [1] - 2024年光学元组件业务收入5.13亿元，同比增长22.56%，激光雷达产品收入突破亿元 [1] 业务发展 - 高端显微镜实现超过5%的国产化替代，市场份额提升，占显微镜销售比例约40% [1] - 条码扫描业务快速恢复并增长，激光雷达产品规模量产 [1] - 推出多款单价20万-300万的显微镜新品，具备自主研发生产超分辨和共聚焦光学显微镜能力 [2] 研发投入与技术布局 - 2024年研发投入9850万元，同比增长7.34%，占主营业务收入11.33% [2] - 在半导体领域长期布局，与国内头部客户合作，超精密光学元组件应用于无掩膜光刻设备和半导体光学量检测设备 [2] 盈利预测与估值 - 下调25-26年盈利预测至3.02/3.49亿元（原预测4.07/5.10亿元），新增27年预测4.00亿元 [3] - 当前股价对应25-27年PE分别为32/28/24倍，给予25年42x PE（可比公司平均），对应20%以上上涨空间 [3]