北京市君致律师事务所 BEIJING JUNZHI LAW FIRM 北京市东城 电话 (Tel): 区北三环东 52213236/7 路 36 号环球 邮编 (P.C): 7 易中心 B 100013 8 11 层 关于景津装备股份有限公司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部分限制性股票回购注销实施情况之 法律意见书 君致（ 法 ）字[2024]246 号 北京市君致律师事务所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心Ｂ座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 北京市君致律师事务所 关于景津装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施情况之法律意见书 君致法字 2024246 号 致:景津装备股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受景津装备股份有限公司〈以 下简称"景津装备" ...

公司优势和市场地位 - 公司专注主业,坚持创新驱动发展,在技术创新能力、制造工艺及质量管控、生产规模以及售后服务等方面具有优势,在国内压滤机行业保持较高的市场占有率[1] - 公司压滤机等过滤成套装备应用领域广泛,分布于矿物及加工、环保、新能源、化工、砂石骨料、生物食品、新材料、医药保健品等行业[2] 新能源行业应用 - 在锂电池行业,公司压滤机能够应用于锂金属提取、正极材料、负极材料石墨、PVDF树脂材料、电解液材料、锂电池回收等过程中的过滤、洗涤环节及废水处理环节[3] - 近年来公司产品在新能源行业的收入在逐步提高,未来的趋势需要看新能源行业的发展及其资本开支情况[3] 财务情况 - 公司财务报表中流动负债下的合同负债比较高,主要为预收产品销售款[4] 项目建设 - 公司过滤成套装备产业化一期项目已实现部分投产[5]

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-026 景津装备股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事杨名 杰持有公司股份 434,570 股，持股比例为 0.0754%。副总经理卢毅持有公司股份 677,520 股，持股比例为 0.1175%。 集中竞价减持计划的主要内容 因个人资金需求，公司董事杨名杰，副总经理卢毅拟自本减持计划公告之日 起 15 个交易日后的 90 日内（窗口期等不得减持股份期间不减持），分别减持其 所持有的公司股份不超过108,642股、169,380股，分别占公司总股本的0.0188%、 0.0294%。减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。 减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项，上述公司董事、高级管理人员可以根据公司股本变动对本 次减持计划数 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-025 景津装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 53 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 300,825,255 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 52.1648 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长姜桂廷因工作出差无法主持本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公 司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 次股东大会会议。经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事张大伟代 为主持会议。 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-024 景津装备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的 限制性股票解除限售暨上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,307,217 股。 本次股票上市流通总数为 3,307,217 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日。 一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况 7、2023 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第五次（临时）会议和第四届 监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励 计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议案》等相关议案， 同意公司根据《景津装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）对回购数量、回购价格进行调整，并 ...

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于景津装备股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：景津装备股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受景津装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 5 月 20 日下午 2:30 召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身份，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公 司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入62.49亿元，同比增长9.98%[1] - 公司2023年度净利润10.08亿元，同比增长20.89%[1] - 公司2023年度净资产收益率达到23.53%[2] - 公司2023年度矿物及加工行业占比26.62%，环保行业占比25.76%[2] - 公司2024年第一季度实现营业收入15.07亿元，同比增长2.66%[3] 未来展望 - 公司2024年将继续专注于过滤装备制造，扩大产品品类，拓展下游应用行业[3] 其他新策略和有价值的信息 - 公司将加强内部控制，提高管理水平，严格履行上市公司职责[4] - 公司2023年度每股派发现金红利1.06元，共计派发现金红利6.11亿元[4]

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入62.49亿元，同比增长9.98%[1] - 公司2023年度净利润10.08亿元，同比增长20.89%[1] - 公司2023年度净资产收益率达到23.53%，基本每股收益1.78元，同比增长19.46%[2] - 公司2023年度矿物及加工行业占比26.62%，环保行业占比25.76%，新能源占比24.63%，新材料占比1.93%[2] - 公司2024年第一季度实现营业收入15.07亿元，同比增长2.66%[3] - 公司2024年第一季度实现净利润2.29亿元，同比增长6.70%[3] 未来展望 - 公司将继续专注实施创新驱动，扩大产品品类，拓展下游应用行业，深化开拓国际市场，致力于发展成为世界领先的过滤成套装备制造商[3] - 公司将打造过滤成套装备制造商，推出新产品开拓新市场，提升创新能力，加强销售和服务网络建设，扩大全球品牌知名度[3] 股利分配 - 公司2023年度每股派发现金股利1.06元，共计派发现金股利6.11亿元，现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为60.64%[4]

证券代码:603279 证券简称:景津装备 景津装备股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会会议记 录 二、本次业绩说明会投资者关心的主要问题及公司答复情况 问题 1、姜董事长：您好！请问今年顶层的设备更新政策，结合锂电池回 收的快速增长，请问今年一季度新签订单情况（尤其是锂电池回收领域），同 比去年有没有明显变化？谢谢。 回复：尊敬的投资者您好，关于订单情况请关注公司的信息披露，感谢您 的关注。 问题 2、张总：您好！在公司公众号看到公司推出了电控柜系列产品，这 款产品是公司现有产品的配套延伸，还是公司的新系列产品。谢谢。 回复：尊敬的投资者您好，该款产品属于成套装备的一部分产品，感谢您 的关注。 问题 3、您好！公司 2024 有何发展规划？如何继续保持良好的发展趋势？ 谢谢。 景津装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 13 日上午 10:00-11:30 在上海证券交易所上证路演中心召开 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会，关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站上披露了《景津装备股份有限公司 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入624,931.91万元，比2022年同期增加9.98%[13] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润100,808.95万元，较2022年同期增加20.89%[13] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为862,878.80万元，比期初增加8.18%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.68亿元，较上年减少7.55亿元，降幅73.79%[54] - 2023年股东权益45.42亿元，较2022年增加5.27亿元，增幅13.14%[56] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕整体目标，提高可持续发展能力和核心竞争优势[23] - 2024年以压滤机为核心，推动过滤成套装备系列化、专业化、高端化发展[24] - 2024年扩大压滤机下游应用范围，保持产品技术优势，开拓新市场、新客户[24] - 2024年继续研发新产品、新技术，提高现有产品技术水平[24] - 2024年推动“过滤成套装备产业化二期项目”建设以提升产能[26] 公司治理与制度 - 公司拟修订《公司章程》，需提交股东大会审议批准[79] - 公司拟修订《公司董事会议事规则》，该议案已通过第四届董事会第十次会议审议[101] - 公司拟重新制定《景津装备股份有限公司独立董事制度》[140] - 公司制订《公司会计师事务所选聘制度》并提请股东审议[172] 运营数据变动 - 应收票据较上年期末增加54.77%，主要因商业承兑汇票增加[57] - 预付款项较上年期末增加54.28%，主要因预付材料采购款增加[57] - 合同资产较上年期末增加41.89%，主要因收入增加致质保金增加[57] - 其他流动资产较上年期末减少59.64%，主要因券商收益凭证减少[57] - 在建工程较上年期末减少41.75%，主要因在建项目完工转固定资产[57] 会议与分红 - 2023年共召开8次董事会会议[14] - 2023年召开3次股东大会，其中2次临时股东大会，1次年度股东大会，审议议案合计14项[16] - 2023年度召开10次董事会专门委员会会议[18] - 2023年前三季度共派发现金红利611,283,344元，占2023年度净利润的60.64%[70] 人员薪酬 - 董事长姜桂廷2023年薪酬（税前）为114.03万元，监事会主席高俊荣2023年薪酬（税前）为15.46万元[77][78]