公司基本信息 - 公司2019年6月28日获批发行4050万股，7月29日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币57637.30万元[8] - 公司已发行股份数为57637.30万股，每股面值人民币1元[17][20] - 公司法定代表人辞任，需在三十日内确定新的法定代表人[10] 股权结构 - 公司发起人景津投资有限公司认购183300000股，占比61.10%[19] - 公司发起人李家权认购19740000股，占比6.58%[19] - 公司发起人拉萨德正投资有限公司认购19740000股，占比6.58%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[24] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[27] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼或直接起诉[43][45] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[62][66] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会召开10日前提出临时提案[69] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名，设董事长1人[114] - 董事会每年至少召开2次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[127] - 董事会会议除特定情况外应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[128] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上等人员不得担任独立董事[134] - 独立董事连任时间不得超过6年，连续任职已满六年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为候选人[141] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日[145] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[173] - 公司每年现金分红不少于当年度可分配利润的10%[180] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[180] 审计与制度 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[191] - 公司内部控制评价工作由内部审计机构负责[192] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[193] 会计师事务所 - 公司聘请会计师事务所聘期1年，可续聘[195] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定[195] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[196]

公司治理 - 2025年12月10日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议审议多项议案[2] - 将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并调整职责[6][10] - 修订《公司章程》相关条款，涉及住所、经营范围等内容[6] - 修订《公司董事会议事规则》部分条款[11] 业务拓展 - 经营范围拟增加“危险化学品包装物及容器生产”[2] - 拟增加经营场所，地址在山东省德州天衢新区[5]

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] 任职期限 - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年12月10日[7]

提名信息 - 景津装备提名徐宇辰为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年12月10日[7] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其配偶等[2] - 不在5%以上或前五股东任职人员及其配偶等[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超三家，任职不超六年[4]

独立董事任职资格 - 被提名人姜英华有5年以上相关工作经验[1] - 部分特定人员不具备独立性[2][3] - 最近36个月内受特定处罚的候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在景津装备连续任职未超六年[4] - 具备会计学专业副教授职称[4] 提名人确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备会计学专业副教授职称[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] 任期限制 - 在公司连续任职不超6年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年12月10日[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月26日14点30分在德州1厂区会议室召开[3] - 网络投票12月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议非累积投票议案5项，累积投票议案2项[8][9] - 议案12月10日经董事会审议通过，12月11日披露[11] - A股股权登记日为12月18日，代码603279，简称景津装备[18] - 会议登记12月25日9:30－17:00，地点公司证券部[21] 股东与人员 - 姜桂廷持股54,077,780股，为董事长兼总经理[22] - 景津投资有限公司持股180,779,289股[22] - 宋桂花持股24,163,769股[22] - 张大伟持股878,979股，为董事等[23][24] - 郝兵持股480,100股[25] - 徐宇辰、姜英华未持股[26][27] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[35] - 某投资者100股，应选董事5名有500票表决权[35]

会议信息 - 景津装备第四届董事会第二十四次（临时）会议于2025年12月10日召开[2] 经营调整 - 拟增加经营范围“危险化学品包装物及容器生产”[3] - 拟增加经营场所，地址为山东省德州天衢新区崇德一大道3119号和崇德二大道1569号[4][5] 组织架构 - 拟将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订议事规则[6] 制度修订 - 拟修订《公司章程》相关条款[7] - 拟修订《景津装备股份有限公司董事会议事规则》[8] - 《关于修订<景津装备股份有限公司内部控制缺陷认定标准>的议案》通过[15] 人员提名 - 提名姜桂廷、郝兵、张大伟为第五届董事会非独立董事候选人[9][10] - 提名徐宇辰、姜英华为第五届董事会独立董事候选人[11][12] 薪酬待遇 - 拟任独立董事每位每会计年度领取董事津贴人民币6万元（税后），分上下半年两次领取[13] 股权情况 - 姜桂廷持有公司54,077,780股股份[16] - 景津投资有限公司持有公司180,779,289股股份[16] - 宋桂花持有公司24,163,769股股份[16] - 张大伟持有公司878,979股股份[17] - 郝兵持有公司480,100股股份[18] - 徐宇辰未持有公司股份[19] - 姜英华未持有公司股份[20] 会议提议 - 《关于提议公司召开2025年第二次临时股东会的议案》通过[15]

红利指数产品特征 - 红利低波指数（H30269.CSI）选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券，采用股息率加权，截至12月01日近1年股息率为4.09% [1] - 红利质量指数（931468.CSI）选取50只连续现金分红、股利支付率较高且兼具较高盈利能力特征的证券，截至12月01日近1年股息率为3.42% [1] - 红利低波ETF基金（159547）是跟踪红利低波指数综合费率最低的ETF，红利质量ETF（159758）是跟踪红利质量指数的唯一ETF [1] 计算机行业公司分红 - 通行宝宣布每10股派发现金红利1.50元人民币，股权登记日为2025-12-05，除息除权日为2025-12-08 [1] - 顶点软件宣布每股现金红利0.2元，股权登记日为2025-12-09，除息除权日为2025-12-10 [3] - 大华股份宣布每10股派1.850000元人民币现金，股权登记日为2025-12-08，除息除权日为2025-12-09 [4] 轻工制造行业公司分红 - 上海艾录宣布每10股派发现金红利0.40元，股权登记日为2025-12-04，除息除权日为2025-12-05 [2] - 太阳纸业宣布每10股派1.00元人民币现金，股权登记日为2025-12-09，除息除权日为2025-12-10 [5] 医药生物行业公司分红 - 爱威科技宣布每股现金红利0.054元，股权登记日为2025-12-05，除息除权日为2025-12-08 [2] 基础化工行业公司分红 - 美邦股份宣布每股现金红利0.05元，股权登记日为2025-12-09，除息除权日为2025-12-10 [2] 机械设备行业公司分红 - 艾迪精密宣布每股现金红利0.10元，股权登记日为2025-12-05，除息除权日为2025-12-08 [3] - 景津装备宣布每股现金红利0.50元，股权登记日为2025-12-05，除息除权日为2025-12-08 [3] 房地产行业公司分红 - 陆家嘴宣布每股现金红利0.0633元，股权登记日为2025-12-09，除息除权日为2025-12-10 [4] 电力设备行业公司分红 - 众智科技宣布每10股派发现金人民币0.80元，股权登记日为2025-12-05，除息除权日为2025-12-08 [4]

公司利润分配方案 - 公司发布2025年前三季度利润分配方案，A股每股现金红利为0.5元（含税）[2] - 本次分红的股权登记日为2025年12月5日，除权（息）日为2025年12月8日[2]