信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉及国家、商业秘密可按规定暂缓或豁免披露[5][6] - 内部办理有审批流程，处理信息由董秘登记[11] 责任与生效 - 违规追究责任人责任，制度经审议生效[13][15] 知情人义务 - 知情人需知晓制度，保密并备案个人信息[18]

投资决策制度 - 公司制定对外投资经营决策制度，避免失误、保值增值[2] - 股东会、董事会、总经理为决策机构[5] 决策流程与监督 - 战略委员会统筹项目分析，投资部门收集信息提建议[6] - 决策经调研、分析、立项、执行阶段，多部门监督[8] 投资处置与管理 - 可在期满、破产等收回投资，战略调整等转让投资[10][13] - 委派董监高，财务部核算、年末检查审计[12][14]

担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额为公司与子公司担保额之和[2] - 为他人担保需经股东会或董事会同意或授权[2] - 可对业务互保或重要业务关系且偿债能力强的单位担保[4] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后须股东会审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后须股东会审议[8] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 为资产负债率超70%的对象提供担保须股东会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[9] 担保申请 - 申请担保需提供企业资料、财务审计报告等[5][6] 担保监督 - 担保项目至少每季度进行一次跟踪监督检查[17] - 检查被担保人资金使用和周转情况，发现重大问题及时报告[18] - 担保债务到期督促被担保人15个工作日内还款[18] 风险防范 - 关注被担保方多方面变化防范风险[18] - 互保协议对方经营严重亏损等应提议终止协议[18] - 债权转让公司拒绝对增加义务担责[18] 收购审查 - 收购和对外投资审查被收购方对外担保情况[18] 责任承担 - 一般保证人不经董事会决定不先行担责[18] - 债务人破产债权人未申报债权公司参加分配预先追偿[19] - 按比例担责拒绝承担超出份额责任[19] 责任追究 - 高管擅自越权签担保合同造成损害追究责任[21]

人员变动 - 2025年9月12日董事孙闯因工作变动提前离任[2][3][4] - 同日会议提名沈浩杰为董事候选人，待股东会审议[5][6] 候选人信息 - 沈浩杰1995年11月出生，本科学历[8] - 2017年6月至今任浙江永杰铝业相关职务[8]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[2] 股份转让限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[4] - 公司董事、高管所持股份上市交易一年内及离职后半年内不得转让[4] - 持股5％以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求审计委员会诉讼[5] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可就特定事项提起诉讼[6] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[7] - 多种情形下公司需两个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东会[8][9] - 董事会收到请求10日内反馈，同意后5日内发通知[8][9] - 监事会或审计委员会同意召开，5日内发通知[9] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集主持[9] - 股东会决议公告前，召集股东持股不得低于10%[9] - 单独或合并持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[10] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[10] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[10] - 年度股东会上董事会、独立董事应作报告，董高应回应质询建议[11] - 股东会会议记录保存不少于10年[12] 股东会表决与选举 - 董事会工作报告等事项由股东会普通决议通过[12] - 董事候选人名单提案表决，选举董事可实行累积投票制[12] - 特定情形下应采用累积投票制[13] - 选举独立董事股东会前，董事会应公布相关内容并报送材料[13] - 股东会审议独立董事议案，候选人应出席并接受质询[13] - 累积投票制下，每一股份有与所选董事总人数相同提名权和投票权[13] - 股东会表决推举股东代表计票监票，关联股东不得参与[14] - 股东会表决结果当场公布并载入会议记录，网络投票股东可查验[14] - 股东会通过董事选举提案，新任董事决议通过日就任至本届任期届满[14] 董事任职资格与任期 - 特定情形者不得担任公司董事，违规选举无效[14] - 董事任期三年，可连选连任，兼任董高及职工代表董事不超总数1/2[15] 董事会构成与会议 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1人[16] - 公司与关联自然人超30万元关联交易（担保除外）需董事会批准[16] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[17] - 特定主体可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[17] - 临时董事会提前2日书面通知，决议可通讯形式作出[17] 其他规定 - 公司违反规定分配利润，股东须退还并赔偿[18] - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[18] - 公司减少注册资本弥补亏损后，公积金累计额达注册资本50%前不分配利润[19] - 公司修改章程使公司存续，须经出席股东会股东表决权2/3以上通过[19] - 公司因特定情形解散，清算义务人15日内成立清算组[19] - 本次修订《公司章程》提交2025年第一次临时股东会审议[20] - 公司拟修订29项、制定2项内部治理制度[22][23] - 《股东会议事规则》等9项制度需提交股东会审议[22][23]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月29日13点在杭州召开[3] - 网络投票9月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议取消监事会、修订制度、选举董事等议案[7][8] - 应选董事1人[8] - 议案9月12日经董事会和监事会审议通过[8] - 股权登记日为9月23日[14] - 会议登记9月28日9:30 - 11:00、14:00 - 17:00，地点证券投资部[16] 议案情况 - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案2.04、议案3[10] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[10] 投票规则 - 某股东100股，应选董事10名，有1000股选举票数[24] - 某投资者100股，应选董事5名，“选举董事议案”有500票表决权[24] - 某投资者100股，应选独立董事2名，“选举独立董事议案”有200票表决权[24] - 投资者可集中或分散投票[25] - 给出三种投票方式示例[27]

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年9月12日召开，应到3人实到3人[2] 议案决议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，职权由董事会审计委员会承接[3] - 监事会相关制度废止，对《公司章程》等制度相应修订，表决3票同意[3]

会议安排 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年9月12日召开，7名董事均出席[2] - 公司将于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合[14][15] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案表决通过，均需提交股东会审议[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

核心业务领域 - 公司产品主要应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化领域 [1] 新兴领域拓展 - 公司积极拓展低空经济、人工智能、半导体等新兴领域应用 [1] 固态电池研发布局 - 基于市场需求进行固态电池研发布局 [1] - 紧密配合客户加强对固态电池的研发 [1]

业务应用领域 - 公司产品主要应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化等领域 [1] - 公司积极拓展低空经济、人工智能、半导体等新兴领域应用 [1] 技术研发布局 - 公司基于市场需求进行固态电池的研发布局 [1] - 公司紧密配合客户加强对固态电池的研发 [1] - 相关进展将严格遵循信息披露规定 [1]