公司治理结构变动 - 公司董事徐志仙女士因工作变动于2025年9月29日辞去第五届董事会董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [2][3] - 徐志仙女士辞职后继续担任公司财务副总监职务，并继续履行其在2025年公司非公开发行股票时作出的未履行完毕的公开承诺 [3] - 为保障董事会构成符合规定，公司于同日召开职工代表大会，民主选举徐志仙女士为公司第五届董事会职工董事，任期至第五届董事会任期届满之日止 [3] 董事会专门委员会调整 - 公司于2025年9月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 [5][17][18] - 调整旨在优化公司治理结构，保障董事会各专门委员会高效、规范运作，除提名委员会委员不变外，对其他相关专门委员会委员进行了调整 [5][18] - 调整后，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任主任委员，新委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [6][18] 临时股东会决议 - 公司于2025年9月29日召开了2025年第一次临时股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开及表决方式均符合相关规定 [10] - 出席会议的董事7人、监事3人全部出席，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席会议 [11] - 股东会审议并通过了包括《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》在内的多项议案，其中议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，均获出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [12][13][14] 公司治理制度修订 - 临时股东会逐项表决并通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》下的9个子议案，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、薪酬管理制度、募集资金管理制度、对外投资、关联交易、授权管理及对外担保管理制度 [13][14] - 议案2.04（《董事和高级管理人员薪酬管理制度》）与议案3.01（关于选举董事的议案）已对中小投资者单独计票 [14] - 本次股东会由国浩律师（杭州）事务所见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果等均合法有效 [14]

公司治理变动 - 永杰新材于2025年9月29日召开职工代表大会 [1] - 会议民主选举徐志仙女士为公司第五届董事会职工董事 [1]

人事变动 - 2025年9月29日徐志仙辞去董事职务，因工作变动，原定任期到2026年12月19日[2][3] - 徐志仙辞职后继续担任财务副总监，继续履行未完成公开承诺[4][5] - 同日徐志仙被选举为第五届董事会职工董事，任期至届满[5] 组织调整 - 2025年9月29日第五届董事会第十四次会议调整相关专门委员会委员，提名委员会不变[6] 个人履历 - 徐志仙1983年5月出生，2003年7月加入公司，历任多职[9]

会议安排 - 2025年9月12日召开第五届董事会第十三次会议，审议召开2025年第一次临时股东会议案[6] - 2025年9月13日刊载召开股东会通知[7] - 2025年9月29日13:00召开股东会现场会议，由董事长沈建国主持[8][9] 投票情况 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 现场出席股东会股东及代理人3名，代表102,144,104股，占比51.9236%[11] - 网络有效投票股东165名，代表7,599,469股，占比3.8631%[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意109,596,773股，占比99.8662%[18] - 《股东会议事规则》同意109,605,373股，占比99.8740%[19] - 《董事会议事规则》同意109,605,373股，占比99.8740%[20]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为168人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为109,743,573股，占比55.7866%[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数109,596,773，占比99.8662%[5] - 《股东会议事规则》同意票数109,605,373，占比99.8740%[7] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》5%以下股东同意票数8,719,027，占比98.2013%[10] - 《关于提名董事候选人的议案》得票数102,206,864，占比93.1324%[10] - 《关于提名董事候选人的议案》5%以下股东同意票数1,342,018，占比15.1149%[10] - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获出席股东所持表决权股份总数2/3以上通过[10] - 议案2的9个子议案均已审议通过[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年9月29日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》[3] 委员会成员 - 战略与可持续发展等四个专门委员会确定成员[3] 任期及表决 - 四个专门委员会任期至第五届董事会任期届满[4] - 表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对[4]

公司动态 - 公司于2025年9月29日召开第五届第十四次董事会会议，审议了关于调整董事会专门委员会成员的议案 [1] - 公司当前市值为79亿元 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入中，铝压延加工业务占比98.76%，其他业务占比1.24% [1] 行业动态 - 包装水行业竞争加剧，农夫山泉推出绿瓶产品后，怡宝市占率出现大幅下滑，下跌近5个百分点 [1]

股价与交易表现 - 9月26日公司股价下跌2.23% 成交额达1.37亿元[1] - 当日融资净卖出1102.81万元 融资买入1490.49万元 融资偿还2593.30万元[1] - 融资余额1.52亿元 占流通市值比例9.49%[1] 融资融券数据 - 融资融券总余额1.52亿元 融券余量及余额均为0[1] - 融券方面无交易活动 当日融券偿还与卖出均为0股[1] 公司基本信息 - 公司位于浙江省杭州市钱塘区 成立于2003年8月29日 于2025年3月11日上市[1] - 主营业务为铝板带箔研发生产销售 铝板带占比85.36% 铝箔占比13.11%[1] 股东结构变化 - 股东户数2.80万户 较上期减少20.12%[1] - 人均流通股1379股 较上期增加25.19%[1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入44.27亿元 同比增长18.61%[1] - 归母净利润1.86亿元 同比增长13.62%[1] 分红情况 - A股上市后累计现金分红9934.36万元[2]

股价表现 - 9月25日盘中上涨2.02%至42.00元/股 成交额1.37亿元 换手率8.36% 总市值82.62亿元 [1] - 主力资金净流入400.05万元 其中特大单净买入336.68万元(买入439.58万元占比3.21% 卖出102.90万元占比0.75%) 大单净买入63.37万元(买入2351.95万元占比17.18% 卖出2288.58万元占比16.71%) [1] - 年内股价下跌8.51% 近5日/20日/60日分别上涨2.92%/4.22%/14.25% [1] 龙虎榜数据 - 年内3次登上龙虎榜 最近一次为4月21日净卖出3359.08万元 买入总额2105.04万元(占比4.32%) 卖出总额5464.12万元(占比11.23%) [1] 公司基本信息 - 位于浙江省杭州市钱塘区 2003年8月29日成立 2025年3月11日上市 [1] - 主营业务为铝板带箔研发生产销售 收入构成：铝板带85.36% 铝箔13.11% 其他1.53% [1] 行业与概念 - 申万行业分类：有色金属-工业金属-铝 [2] - 概念板块包括：小盘 近端次新 次新股 高铁 比亚迪概念 [2] 股东结构 - 截至6月30日股东户数2.80万户 较上期减少20.12% [2] - 人均流通股1379股 较上期增加25.19% [2] 财务业绩 - 2025年1-6月营业收入44.27亿元 同比增长18.61% [2] - 归母净利润1.86亿元 同比增长13.62% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现9934.36万元 [3]

分配方案核心内容 - 2025年半年度每股派发现金红利0.18元（含税）[1][3] - 以总股本196,720,000股为基数 共计派发现金红利35,409,600元[3] - 差异化分红送转未实施[1] 分派对象与时间安排 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[2] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发[4] - 浙江永杰控股有限公司、沈建国、杭州望汇投资有限公司由公司自行发放[6] 扣税实施细则 - 无限售条件流通股个人股东持股1个月内税负20% 1个月至1年税负10% 超过1年免税[6] - 有限售条件流通股个人股东实际税率10% 税后每股红利0.162元[7] - QFII股东按10%税率代扣所得税 税后每股0.162元[7] - 沪股通股东按10%税率代扣所得税 税后每股0.162元[8] - 其他机构投资者自行缴纳所得税 每股实得0.18元[8] 方案审批与联系方式 - 方案经2024年年度股东会及第五届董事会第十二次会议审议通过[1] - 咨询联系部门为证券投资部 电话0571-82986562[10]