证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-047 永杰新材料股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事 及调整第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为保障公司董事会构成符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 29 日召开职工代表大会，会议民主选举徐 志仙女士为公司第五届董事会职工董事（简历详见附件）。徐志仙女士与经股东 会选举产生的第五届董事非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代 表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。 徐志仙女士当选职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以 及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的 要求。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 29 日 收到董事徐志仙女士的书面辞职报告，因工作变动，徐志仙女士向董事会提出辞 去公司第五届董事会董事职务。 一、董事离任情况 (一) ...