证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-048 永杰新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： 审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《永杰新材料股 份有限公司章程》以及公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，为优化 公司治理结构，保障董事会各专门委员会高效、规范运作，更好地发挥其在公司 治理中的专业作用，除提名委员会委员不变外，公司对其他相关专门委员会委员 进行了调整，调整后具体各专门委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 委员组成 | | --- | --- | | 战略与可持续发展委员会 | 沈建国（主任委员）、张大亮、沈浩杰 | | 审计委员会 | 徐小华（主任委员）、毛骁骁、徐志仙 | | 提名委员会 | 张大亮（主任委员）、沈建国、徐小华 | | 薪酬与考核委员会 | 毛骁骁（主任委员）、徐小华、徐志仙 | 董事会专门委员会调整后，上述四个专门委员会任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之 ...