登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-047 永杰新材料股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事 及调整第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ (二)离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，徐志仙女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 不影响公司董事会的正常运作。徐志仙女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其已按照公司相 关规定完成交接工作。辞职后，徐志仙女士继续担任公司财务副总监职务，其于2025年公司非公开发行 股票时作出的未履行完毕的公开承诺将继续履行。 徐志仙女士在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对徐志仙女士任职期间为 公司发展做出贡献，表示衷心的感谢！ 二、职工董事选举情况 为保障公司董事会构成符合《公司法》等法律法规、规范性文件及 ...