证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-049 永杰新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 13,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 结构性存款 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议、 第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 情况下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-005）。本次 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-047 永杰新材料股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事 及调整第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ (二)离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，徐志仙女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 不影响公司董事会的正常运作。徐志仙女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其已按照公司相 关规定完成交接工作。辞职后，徐志仙女士继续担任公司财务副总监职务，其于2025年公司非公开发行 股票时作出的未履行完毕的公开承诺将继续履行。 徐志仙女士在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对徐志仙女士任职期间为 公司发展做出贡献，表示衷心的感谢！ 二、职工董事选举情况 为保障公司董事会构成符合《公司法》等法律法规、规范性文件及 ...

证券日报网讯9月29日晚间，永杰新材发布公告称，公司于2025年9月29日召开职工代表大会，会议民主 选举徐志仙女士为公司第五届董事会职工董事。 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-047 永杰新材料股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事 及调整第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为保障公司董事会构成符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 29 日召开职工代表大会，会议民主选举徐 志仙女士为公司第五届董事会职工董事（简历详见附件）。徐志仙女士与经股东 会选举产生的第五届董事非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代 表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。 徐志仙女士当选职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以 及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的 要求。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 29 日 收到董事徐志仙女士的书面辞职报告，因工作变动，徐志仙女士向董事会提出辞 去公司第五届董事会董事职务。 一、董事离任情况 (一) ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永杰新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 网址/Website：http://www.grandall.com.cn Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 二〇二五年九月 法律意见书 永杰新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 致：永杰新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受永杰新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），并根据《中 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-046 永杰新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司 行政楼四楼会议室 司法》、《永杰新材料股份有限公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 168 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,743,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-048 永杰新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： 审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《永杰新材料股 份有限公司章程》以及公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，为优化 公司治理结构，保障董事会各专门委员会高效、规范运作，更好地发挥其在公司 治理中的专业作用，除提名委员会委员不变外，公司对其他相关专门委员会委员 进行了调整，调整后具体各专门委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 委员组成 | | --- | --- | | 战略与可持续发展委员会 | 沈建国（主任委员）、张大亮、沈浩杰 | | 审计委员会 | 徐小华（主任委员）、毛骁骁、徐志仙 | | 提名委员会 | 张大亮（主任委员）、沈建国、徐小华 | | 薪酬与考核委员会 | 毛骁骁（主任委员）、徐小华、徐志仙 | 董事会专门委员会调整后，上述四个专门委员会任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之 ...

截至发稿，永杰新材市值为79亿元。 每经AI快讯，永杰新材（SH 603271，收盘价：40.21元）9月29日晚间发布公告称，公司第五届第十四 次董事会会议于2025年9月29日在公司会议室召开。会议审议了《关于调整董事会专门委员会成员的议 案》等文件。 2024年1至12月份，永杰新材的营业收入构成为：铝压延加工占比98.76%，其他业务占比1.24%。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 曾健辉） ...

股价与交易表现 - 9月26日公司股价下跌2.23% 成交额达1.37亿元[1] - 当日融资净卖出1102.81万元 融资买入1490.49万元 融资偿还2593.30万元[1] - 融资余额1.52亿元 占流通市值比例9.49%[1] 融资融券数据 - 融资融券总余额1.52亿元 融券余量及余额均为0[1] - 融券方面无交易活动 当日融券偿还与卖出均为0股[1] 公司基本信息 - 公司位于浙江省杭州市钱塘区 成立于2003年8月29日 于2025年3月11日上市[1] - 主营业务为铝板带箔研发生产销售 铝板带占比85.36% 铝箔占比13.11%[1] 股东结构变化 - 股东户数2.80万户 较上期减少20.12%[1] - 人均流通股1379股 较上期增加25.19%[1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入44.27亿元 同比增长18.61%[1] - 归母净利润1.86亿元 同比增长13.62%[1] 分红情况 - A股上市后累计现金分红9934.36万元[2]

股价表现 - 9月25日盘中上涨2.02%至42.00元/股 成交额1.37亿元 换手率8.36% 总市值82.62亿元 [1] - 主力资金净流入400.05万元 其中特大单净买入336.68万元(买入439.58万元占比3.21% 卖出102.90万元占比0.75%) 大单净买入63.37万元(买入2351.95万元占比17.18% 卖出2288.58万元占比16.71%) [1] - 年内股价下跌8.51% 近5日/20日/60日分别上涨2.92%/4.22%/14.25% [1] 龙虎榜数据 - 年内3次登上龙虎榜 最近一次为4月21日净卖出3359.08万元 买入总额2105.04万元(占比4.32%) 卖出总额5464.12万元(占比11.23%) [1] 公司基本信息 - 位于浙江省杭州市钱塘区 2003年8月29日成立 2025年3月11日上市 [1] - 主营业务为铝板带箔研发生产销售 收入构成：铝板带85.36% 铝箔13.11% 其他1.53% [1] 行业与概念 - 申万行业分类：有色金属-工业金属-铝 [2] - 概念板块包括：小盘 近端次新 次新股 高铁 比亚迪概念 [2] 股东结构 - 截至6月30日股东户数2.80万户 较上期减少20.12% [2] - 人均流通股1379股 较上期增加25.19% [2] 财务业绩 - 2025年1-6月营业收入44.27亿元 同比增长18.61% [2] - 归母净利润1.86亿元 同比增长13.62% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现9934.36万元 [3]