业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务防范汇率与利率风险[3] - 2025年交易业务余额不超10亿美元，额度可循环使用[3][5] - 授权期限为股东大会通过起12个月，资金为自有资金[5][6] 业务详情 - 交易币种为美元、欧元、日元等实际业务结算币种[3][7] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3][7] 审批情况 - 2025年6月20日董事会通过议案，尚需股东大会批准[3][8] 风险与措施 - 交易存在市场、内控、履约风险，已制定风控制度[9][11] - 交易以套期保值为目的，按准则核算处理[11][12]

财务资助与借款 - 拟向恒力集团新增不超1亿财务资助额度，累计不超4亿[3] - 拟向控股股东一致行动人新增借款额度不超150亿，利率不高于LPR且无需担保[4] - 新增借款含恒力重工及其子公司已借款62.66亿，期限12个月可循环[5] 股权与注册资本 - 恒能供应链、恒能投资各持股131338490股，比例15.24%[8] - 恒力集团持股37428000股，比例4.34%[8] - 恒能供应链、恒能投资、恒力集团注册资本分别为10101.01万、50000万、200200万[8][10][11]

关联交易决策 - 2025年6月20日董事会通过新增日常关联交易预计议案[3] - 该事项需提交股东大会审议，相关方应回避表决[3] 关联交易数据 - 公司注册资本703,909.9786万元人民币[8] - 2025年新增预计关联交易142,900.00万元（不含税）[8] - 年初至5月已发生关联交易26,937.46万元（未经审计）[8] - 2024年关联交易实际发生55,074.75万元（备考数据）[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月7日14点在大连召开[3] - 网络投票7月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 审议6项议案，含年度新增日常性关联交易预计等[8] 表决相关 - 特别决议议案3项，5家关联股东应回避表决[10] - 对中小投资者单独计票议案为1、3、5、6项[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为第1项[13] 其他信息 - A股股票代码603268，简称*ST松发，股权登记日7月2日[16] - 现场登记7月7日9:00 - 11:00，邮递等登记7月3 - 4日[17] - 公司联系地址、联系人、电话、邮箱等信息[20]

会议情况 - 广东松发陶瓷第六届监事会第七次会议于2025年6月20日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的议案》全票通过，待股东大会审议[1][2] - 《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案》全票通过，待股东大会审议[2] - 《关于2025年度新增担保计划的议案》全票通过，待股东大会审议[3]

关联交易与额度申请 - 2025年度拟新增日常性关联交易议案需提交股东大会审议[1][2] - 拟向控股股东一致行动人申请2025年新增借款额度不超150亿，利率不高于LPR[3][4] - 2025年度拟新增全年预计担保额度不超300亿人民币（含等值外币）[5] - 2025年公司及下属公司拟申请新增综合授信总额不超500亿人民币及2亿美元（或等值外币）[6] 业务相关 - 《外汇衍生品交易业务管理制度》表决通过[8] - 预计2025年外汇衍生品交易业务余额不超10亿美元（含等值外币），需股东大会审议[9] - 2025年度拟用于委托理财单日余额上限5亿，额度可滚动使用，需审议[10] 会议安排 - 公司拟定于2025年7月7日召开第二次临时股东大会审议相关议案[11][12]

公司业绩与重组进展 - 2024年公司营业收入同比增长33 34%至2 75亿元，其中陶瓷主业营收2 745亿元，同比增长33 19%，毛利率同比增加5 15个百分点 [2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-7664 24万元，同比减亏4035 59万元，扣非后净利润为-7834 37万元，同比减亏4074 93万元 [2][3] - 2025年一季度净利亏损2086 86万元，同比增亏，营业收入5746 06万元，同比增长23 17%，扣非后净利润-2149 74万元，同比增亏 [4] - 截至2024年末公司总资产5 72亿元，较上年度末增长1 1%，归母净资产为151万元，较上年度末下降98 0% [4] - 2025年5月16日恒力重工完成过户及工商变更登记，成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [2] - 重组完成后截至2024年末上市公司总资产规模增至188 73亿元，2024年度营业收入54 96亿元，利润总额3 84亿元 [2][7] 业务转型与重组细节 - 公司拟置出全部资产及经营性负债5 13亿元，置入恒力重工100%股权，交易价格80 06亿元，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [6] - 发行股份购买资产的发行价格为10 16元/股，数量为7 38亿股人民币普通股 [6] - 2025年4月18日重组方案获上海证券交易所审核通过，成为2024年9月"并购六条"出台后首单过会的跨界并购项目 [6] - 交易完成后公司将战略性退出日用陶瓷制品制造行业，置入船舶及高端装备制造业务资产 [6] - 恒力重工2024年营业收入54 96亿元，净利润3 01亿元，交易对方承诺未来三年累计扣非净利润不低于48亿元 [8] 行业与市场表现 - 公司主要经营家瓷、定制瓷、酒店瓷、陶瓷酒瓶等陶瓷用品 [3] - 恒力重工具备散货船、油轮、集装箱船及气体运输船等高端船舶的生产制造能力 [5] - 截至2024年末恒力重工新接订单全球排名第4，手持订单1795万DWT（载重吨）、442万CGT（修正总吨） [5]

业绩总结 - 公司下属恒力造船（大连）有限公司2025年6月16日收到与资产相关政府补助1.20亿元[2] - 补助确认为递延收益，2025年度损益及资产影响以审计结果为准[3]

高管及证券事务代表辞职公告 - 公司董事、副总经理袁立因个人原因辞职，不再担任公司及下属子公司任何职务，辞职自2025年6月16日董事会收到报告起生效 [1][2] - 职工代表监事黄键因个人原因辞职，导致监事会成员低于法定人数，在补选新监事前将继续履职，辞职后不再担任任何职务 [1][2] - 副总经理章礼文因个人原因辞职，不再担任公司及下属子公司任何职务，辞职自2025年6月16日董事会收到报告起生效 [1][2] - 证券事务代表吴佳云因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，辞职自董事会收到报告起生效 [6] 辞职人员持股及工作交接情况 - 袁立、黄键、章礼文均未持有公司股份，不存在未履行承诺事项，袁立和章礼文已完成工作交接 [2] - 吴佳云辞职不影响公司相关工作正常开展，公司将尽快聘任新证券事务代表 [6] 辞职对公司影响 - 袁立辞职不会导致董事会低于法定人数，不影响董事会运作和公司日常经营 [2] - 章礼文辞职不影响公司日常生产经营 [2] - 黄键辞职导致监事会成员不足，需待补选或取消监事会机制 [2] 公司对离职人员的评价 - 公司对袁立、黄键、章礼文在任期间的贡献表示感谢，认为其恪尽职守、勤勉尽责 [3] - 公司对吴佳云担任证券事务代表期间的工作表示肯定和感谢 [6]

人事变动 - 广东松发陶瓷证券事务代表吴佳云因个人原因辞职[1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月17日[3]