杭州电魂网络科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规及《杭州电魂网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州电魂网络科技股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 ...

子公司重大事项报告制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 子公司重大事项报告制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 子公司重大事项报告制度 子公司重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）子公司的重大事项内部报告工作，明确子公司重大事项内部报告的职责和程序，加 强对子公司的管理，控制子公司的经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《杭州电魂网络科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州电魂网络科技股份有限公司 信息披露管理制度》等制度的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项，是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件。 第三条 本制度适用于公司纳入公司合并会计报表范围的子公司（含全资子公司、 控股子公司、分公司）。 第四条 公司重大事项的披露工作由董事会统一领导和管理。公司董事会秘书及 证券事务代表为公司接收信息的联络人，负责具体执行重大事项信息的管理及披露事项。 第五条 子 ...

重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 第 1 页 /共 9 页 重大信息内部报告制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 杭州电魂网络科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和审核控制，并及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘 书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 子公司财务管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 子公司财务管理制度 2025 年 8 月 0 子公司财务管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 子公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子 公司的财务管理，提高子公司企业经济核算，规范财务行为，防范财务风险，提 高经济效益，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会 计准则》、《会计基础工作规范》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家法 律、法规以及子公司章程等相关规定，结合子公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度管理范围涉及子公司财务管理体系、会计核算管理、财务预 算管理、资产管理、担保与关联交易、财务报告等方面。 第三条 各下属控股子公司（包括子公司进一步控股的孙公司等多层级子公 司）必要时可根据本制度，结合各自的具体情况，制定各公司自身相应的财务管 理制度和实施细则，但不得与本制度条款相违背，并需要向公司财务部备案。 第四条 子公司财务部门应根据本制度及国家相关法律法规的规定，建立和 健全子公司财务管理体系，完善各项财务内控制度，切实做好财务管理 ...

投资者关系管理制度 第一条 为了加强和规范杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理 结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 及其他有关法律法规和《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 杭州电魂网络科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 ...

1 信息披露管理制度 信息披露管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 信息披露管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 杭州电魂网络科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、 及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露义务人披 露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是， 法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产 交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。 第四条 公司信息披露文件包括定期报告、临时 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《杭州电魂网络科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州电魂网络科技股份有限公司信息披露 管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部 门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经公司董事 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 $$\underline{{{-\lnot\in\Xi}}}\underline{{{-\lnot\in J\backslash\backslash\backslash\exists}}}$$ 杭州电魂网络科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司总经理的工作程序和经营管理权限，规范公司经理层 的组织及行为，确保公司总经理的工作效率和科学决策，加强经营监督和自律，根据 《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，特制定本工作细则，作为公司 经理层运作的行为准则。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； 第二章 总经理 第二条 公司设总 ...

财务业绩与关键指标变化 - 营业收入为1.94亿元人民币，同比下降28.69%[22] - 营业收入同比下降28.69%至1.94亿元[88] - 营业总收入从2.72亿元降至1.94亿元，下降28.7%[159] - 归属于上市公司股东的净利润为-933.81万元人民币，同比下降115.75%[22] - 归属于母公司股东的净利润为-933.81万元，同比转亏[160] - 扣除非经常性损益后的净利润为-1560.48万元人民币，同比下降138.24%[22] - 扣除股份支付影响后的净利润为-336.73万元人民币，同比下降105.56%[27] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降116.00%[23] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降116%[161] - 加权平均净资产收益率为-0.43%，同比下降3.03个百分点[23] - 综合收益总额为-1341.13万元，同比下降121.3%[161] - 经营活动产生的现金流量净额为-3950.23万元人民币，同比下降247.32%[22] - 经营活动现金流量净额大幅下降247.32%至-3950万元[88] - 经营活动产生的现金流量净额转负 从2681万元流入变为3950万元流出[166] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降27.1% 从2.511亿元降至1.831亿元[165] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金下降31.0% 从2.331亿元降至1.609亿元[168] - 经营活动现金流入总额同比下降30.4% 从3.180亿元降至2.213亿元[165] - 母公司营业收入为1.63亿元，同比下降25.9%[162] - 母公司净利润为1134.70万元，同比下降79.7%[163] 成本与费用变化 - 营业成本从8004万元降至7548万元，下降5.7%[159] - 销售费用从4279万元降至4032万元，下降5.8%[159] - 管理费用从5612万元降至4954万元，下降11.7%[159] - 研发费用同比下降10.69%至6003万元[88] - 研发费用为6003.23万元，同比下降10.7%[160] - 母公司研发费用为2518.12万元，同比下降39.4%[162] - 财务费用为-1658.62万元，同比收窄39.4%[160] - 支付的各项税费增长8.6% 从2644万元增至2872万元[165] 资产与负债状况 - 总资产为25.02亿元人民币，较上年度末下降2.70%[22] - 资产总计为25.02亿元人民币，较期初25.72亿元下降2.7%[152] - 归属于上市公司股东的净资产为21.94亿元人民币，较上年度末微增0.10%[22] - 归属于母公司所有者权益从21.94亿元微降至21.92亿元，减少0.1%[154] - 货币资金占总资产49.32%达12.34亿元[94] - 货币资金为12.34亿元人民币，较期初12.74亿元下降3.1%[152] - 货币资金从4.13亿元增至4.50亿元，增长8.8%[155] - 交易性金融资产为2.41亿元人民币，较期初2.46亿元下降1.9%[152] - 交易性金融资产从2.26亿元降至1.76亿元，下降22.2%[155] - 应收账款为1878.9万元人民币，较期初2390.8万元下降21.4%[152] - 预付款项为1041.9万元人民币，较期初698.7万元增长49.1%[152] - 预付款项同比增长49.11%至1042万元[94] - 其他应收款为444.2万元人民币，较期初1204.8万元下降63.1%[152] - 存货为224.1万元人民币，较期初87.3万元增长156.6%[152] - 存货同比增长156.52%至224万元[94] - 流动资产合计为15.39亿元人民币，较期初15.92亿元下降3.3%[152] - 非流动资产合计为9.63亿元人民币，较期初9.80亿元下降1.7%[152] - 合同负债为1.95亿元人民币，较期初2.15亿元下降9.4%[153] - 合同负债同比下降9.37%至1.95亿元[94] - 合同负债从1.41亿元降至1.23亿元，下降12.8%[156] - 公司总负债从307.50亿元增至377.06亿元，增长22.6%[154] - 长期股权投资从15.18亿元增至15.26亿元，增长0.5%[156] 业务线与产品表现 - 公司业务涵盖客户端游戏、网页游戏、移动网络游戏、VR及主机游戏等多个领域[13] - 《梦三国2》最高同时在线人数突破54万[30] - 《梦三国2》注册用户超过1亿[30] - 《梦三国手游》历史注册用户达到600万[32] - 《梦三国》系列端游营业收入占总营业收入60.47%[110] - 《遇见龙》系列产品在海外累计流水超过3000万美元[46] - 《华武战国》入围2021年出海日本的中国游戏收入榜单前20名[39] - 《野蛮人大作战2》于2025年5月底上线大陆地区[36] - 《野蛮人大作战2》移动端和客户端版本于2025年5月大陆上线[72] - 《遇见龙2》于8月初上线大陆地区[46] - 《卢希达起源》于8月中旬上线大陆地区[49] - 《工匠与旅人》于2024年上线欧美及港澳台地区[41] - 《进击的兔子》预计今年三季度国内首发[53] - 公司形成自主运营、授权运营、联合运营、代理运营四种经营模式[57][58][59] - 海外游戏发行为公司主要业务之一，存在因文化差异、玩家喜好不同导致的收益不达预期风险[113] 子公司与投资表现 - 公司通过众多子公司开展业务，包括电魂创投、电梦网络、闪电玩网络、游动网络等[12] - 游动网络子公司净利润242.22万元，净资产30,762.20万元，营业收入2,477.65万元[107] - 电魂新加坡子公司净利润441.14万元，净资产21,826.84万元，营业利润417.01万元[107] - 封神网络子公司亏损2,430.58万元，净资产8,088.42万元[107] - 境外资产占比19.33%达4.84亿元[96] - 报告期内投资额890.02万元，较上年同期1,810.00万元减少919.98万元，同比下降50.8%[101] - 以公允价值计量的金融资产期末数为469,020,938.10元，其中私募基金148,724,162.27元，其他类320,296,775.83元[103] - 私募基金投资本期公允价值变动收益396,189.70元，期末持有金额148,724,162.27元[103][104] - 其他金融资产中银行理财期末余额235,586,991.98元，本期公允价值变动收益2,517,333.74元[103] - 其他股权投资期末余额84,709,783.85元，本期购买金额8,900,172.16元，出售金额10,582,222.22元[103] - 公司金融资产本期公允价值变动总收益3,495,745.66元[103] - 投资活动现金流入大幅增长627.4% 从8156万元增至5.933亿元[166] - 母公司投资活动现金流入增长286.9% 从6577万元增至2.545亿元[168] - 投资支付的现金增长119.3% 从2.681亿元增至5.879亿元[166] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目合计影响利润626.67万元人民币[25] - 政府补助同比减少1672万元至259万元[92][93] - 其他收益为258.75万元，同比下降86.6%[160] - 利息收入同比减少1360万元至1590万元[92] - 利息收入为1590.45万元，同比下降46.1%[160] 股权激励与股东结构 - 股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，涉及56名激励对象，可解除限售60.66万股限制性股票，占总股本0.25%[118] - 股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售60.66万股，约占公司总股本0.25%[138] - 公司回购注销离职4名激励对象持有的69,500股限制性股票[118] - 公司回购注销首次授予中19名及预留授予中15名业绩考核不达标激励对象持有的447,150股限制性股票[118] - 有限售条件股份减少606,600股至3,283,400股，占总股本比例从1.59%降至1.34%[137] - 无限售条件流通股份增加606,600股至241,248,950股，占总股本比例从98.41%升至98.66%[137] - 报告期末普通股股东总数为37,822户[143] - 前十名股东中陈芳持股26,178,500股占比10.71%，为第一大股东[145] - 胡建平持股23,557,100股占比9.63%，为第二大股东[145] - 吴文仲持股21,468,400股占比8.78%，为第三大股东[145] - 胡玉彪持股19,300,000股占比7.89%，为第四大股东[145] - 郑锦栩持股17,308,100股占比7.08%，为第五大股东[145] - 徐德发报告期内减持87,100股，期末持股3,681,400股占比1.51%[145] 所有者权益与股本变化 - 公司实收资本（或股本）从年初的244,532,350.00元减少至期末的244,015,700.00元，减少了516,650.00元[1] - 资本公积从年初的803,577,890.36元增加至期末的806,703,395.45元，增加了3,125,505.09元[1] - 库存股从年初的57,550,347.00元减少至期末的46,716,774.50元，减少了10,833,572.50元[1] - 其他综合收益从年初的17,952,541.27元减少至期末的16,008,426.61元，减少了1,944,114.66元[1] - 未分配利润从年初的1,048,150,716.12元减少至期末的1,038,918,555.22元，减少了9,232,160.90元[1] - 归属于母公司所有者权益小计从年初的2,192,114,134.42元增加至期末的2,194,380,286.45元，增加了2,266,152.03元[1] - 少数股东权益从年初的2,747,598.10元减少至期末的618,512.03元，减少了2,129,086.07元[1] - 所有者权益合计从年初的2,194,861,732.52元增加至期末的2,194,998,798.48元，增加了137,065.96元[1] - 本期综合收益总额为-11,282,218.36元，其中包含其他综合收益的-1,944,114.66元和未分配利润的-9,338,103.70元[1] - 通过股份支付计入所有者权益的金额为7,700,470.39元[1] - 公司本年期初所有者权益总额为2,283,610,826.49元[174] - 公司本期综合收益总额为62,119,482.85元[174] - 公司所有者投入和减少资本导致权益减少8,549,615.82元[174] - 公司利润分配总额为57,676,681.49元[174] - 公司本期期末所有者权益总额为2,280,323,679.84元[175] - 母公司本年期初所有者权益总额为2,500,708,530.04元[177] - 母公司本期综合收益总额为11,347,025.87元[177] - 母公司所有者投入和减少资本净增加13,442,427.59元[178] - 母公司利润分配总额为105,942.80元[178] - 母公司本期期末所有者权益总额为2,525,603,926.30元[178] - 公司总股本为244,015,700股，每股面值人民币1元[182] - 公司期初所有者权益合计为2,416,852,146.09元[179] - 本期综合收益总额为55,967,276.56元[179] - 本期对所有者分配利润50,017,832.87元[179] - 资本公积减少49,152,341.31元[179] - 其他综合收益减少40,602,725.49元[179] - 未分配利润增加5,949,443.69元[179] - 本期所有者权益净减少2,600,172.13元[179] - 股份支付计入所有者权益金额为1,420,771.36元[179] - 期末所有者权益合计为2,414,251,973.96元[180] 行业与市场趋势 - 国内游戏市场实际销售收入1680亿元同比增长14.08%[60] - 自研游戏海外市场实际销售收入95.01亿美元同比增长11.07%[62] - 移动游戏市场实际销售收入1253.09亿元占比74.59%同比增长16.55%[64][65] - 客户端游戏市场实际销售收入354.03亿元占比21.07%同比增长4.86%[64][66] - 网页游戏市场实际销售收入22.03亿元同比下降5.87%[67] - 主机游戏市场实际销售收入10.34亿元同比增长29.78%[68] - 电子竞技游戏市场实际销售收入806.45亿元同比增长16.64%[69] 公司战略与创新 - 公司投资设立魂域科技聚焦AI智能体平民化战略[72] - 电魂智能创意孵化器已入驻数十家数字文娱企业[75] - 公司建立完善人才体系并与杭州人社局合作挂牌培训考核基地[75] - 公司具备ISO9001和CMMI5等健全管理体系[84] - 公司掌握游戏引擎服务器软件等多项核心技术[85] - 公司构建了完备运营系统包括品牌建设媒体宣传等[84] - 公司存在核心技术人才流失风险，将完善多层次激励机制包括直接物质奖励、职业生涯规划和长期股权激励[113] 企业社会责任与公益活动 - 电魂自在里文化空间展示近百幅孤独症儿童画作[76] - 公司获浙江省重点文化企业及重点文化产业园区称号[78] - 公司获年度突出贡献企业及年度杰出社会贡献奖[77] - 《梦三国2》与多个国家级景区进行文旅融合联动[80] - 电魂娱乐星赛季已成功举办十二届覆盖多个城市[81] - 公司持续帮助贵州纳雍县锅圈岩乡土埠小学39名学生，每年出资3万余元解决学费和生活费困难[121] - 公司参与"我有一棵树，长在阿克苏"援疆公益行动，通过认种苹果树助力新疆阿克苏地区生态环境改善和经济发展[120] - 公司联合举办"2025乡村振兴创变者大会"，500多名乡村振兴领域精英参与探讨乡村发展[121] - 公司联合举办"社会组织创新大比武"活动，300多家社会组织参与，设立专项公益扶持基金激励优秀讲者[122] - 公司联合制作AI动画短片剧集《寻梦泰顺》，以10集单元剧形式融合生态保护与乡村振兴主题[122] 公司治理与合规 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会决议未通过本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司确认不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司确认不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司报告包含发展战略、经营计划等前瞻性陈述的风险提示[6] - 公司重要风险提示详见第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分[7] - 控股股东无违规担保及非经营性资金占用情况[128] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[129] - 公司及实际控制人报告期内未出现承诺履行不及时情况[129] - 2025年度预计日常关联交易金额为人民币1100万元[130] - 截至报告期末实际发生日常关联交易金额为人民币3195718.6元[130] 实际控制人与股东承诺 - 公司实际控制人及特定股东承诺自上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[124] - 特定股东承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[124] - 特定股东承诺离职后6个月内不转让所持股份[124] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[124] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[124] - 公司承诺若招股书被认定存在虚假记载将依法回购全部新股[125] - 回购价格取发行价与监管部门认定前30个交易日股票均价孰高者[125] - 公司需在监管部门认定后10个交易日内制定回购计划并提交股东会审议[125] - 股东会审议通过后30日内启动回购程序[125] - 公司及实际控制人承诺对招股说明书真实性

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-028 公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于减少公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修 订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于公司变更注册资本事项 公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议审议通过《关于回 购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注 销 5 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 119,000 股限制性股票。具体内 容详见公司同日披露的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告》（公告编号：2025-026）。 上述事项完成后，公司注册资本将由人民币 244,015,700 元减至人民币 243,896,700 元，公司股份总数将由 244,015,700 股减至 243,896,700 股。 二、关于取消监事会事项 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 ...