股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日在杭州市滨江区公司会议室召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过关于减少公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案，该特别决议事项获出席会议股东所持有效表决权2/3以上通过 [3][4] - 会议同时通过关于制定及修订公司部分治理制度的议案，该普通决议事项获出席会议股东所持有效表决权1/2以上通过 [3][4] - 公司董事7人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书及高管列席会议 [3] 公司治理结构变更 - 根据股东大会决议，公司减少注册资本并取消监事会，同步修订《公司章程》 [3][7] - 修订后公司章程增设1名职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议 [7] - 2025年9月15日职工代表大会选举华鑫奇先生为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满 [7][9] - 华鑫奇先生现任公司法务总监，曾任浙江省中医药健康产业集团有限公司审计法务部总经理，持有浙江大学硕士学位 [9] 合规性确认 - 浙江京衡律师事务所律师张琼、陈梓对股东大会进行见证，确认会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [5] - 华鑫奇先生未持有公司股份，与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定的董事任职禁止情形 [8] - 职工代表董事就任后，公司董事会中高级管理人员及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一，符合法律法规及公司章程要求 [9]