公司治理调整 - 拟不再设置监事会与监事，修订《公司章程》相关条款[3] - “股东大会”变更为“股东会”，监事会职权由董事会审计委员会行使[3] 部门职责 - 董事会办公室负责信息披露等事务[7] - 审计监督部负责工程项目监察等工作[7] - 总裁办负责行政等工作[7] - 投资发展部负责投资策划等工作[7] - 财务部负责财务战略规划等工作[7] - 法务部负责法务工作等事务[7] - 生产管理部负责生产计划下达等工作[7] - 研究院负责制定产品研发计划等工作[8]

产量与销量 - 2025年1 - 9月POY产量410.30万吨、销量375.14万吨[2] - 2025年1 - 9月FDY产量116.72万吨、销量113.43万吨[2] - 2025年1 - 9月DTY产量75.28万吨、销量69.62万吨[2] - 2025年1 - 9月短纤产量97.40万吨、销量97.14万吨[2] - 2025年1 - 9月PTA产量166.67万吨、销量166.47万吨[2] 营业收入 - 2025年1 - 9月POY营业收入2310267.50万元[2] - 2025年1 - 9月FDY营业收入729047.02万元[2] - 2025年1 - 9月DTY营业收入557033.11万元[2] - 2025年1 - 9月短纤营业收入589768.07万元[2] - 2025年1 - 9月PTA营业收入707195.60万元[2] 价格变动 - 2025年1 - 9月POY不含税平均售价6158.40元/吨，较2024年同期下降9.56%[3] - 2025年1 - 9月FDY不含税平均售价6427.37元/吨，较2024年同期下降16.68%[3] - 2025年1 - 9月PTA不含税平均进价4230.87元/吨，较2024年同期下降16.88%[4] - 2025年1 - 9月MEG不含税平均进价3968.61元/吨，较2024年同期下降1.03%[4] - 2025年1 - 9月PX不含税平均进价6090.02元/吨，较2024年同期下降16.89%[4]

公司基本信息 - 股票代码603225，简称为新凤鸣；转债代码113623，简称为凤21转债[1] 人事变动 - 2025年10月30日召开职工代表大会，选举陆斗平为第六届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 陆斗平1969年出生，本科，高级工程师，有丰富公司任职经历[4] 公司治理 - 董事会成员8名，兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2]

会议与决议 - 2025年10月30日召开第六届董事会第四十一次会议，部分议案需提交2025年第六次临时股东大会审议[2] - 取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，该事项需股东大会审议[2] 章程修订 - 《公司章程》多处条款修订，涉及公司权益维护、法定代表人、股东权利等内容[4][5][6] - 公司发行面额股，每股面值1元人民币[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股份交易与限制 - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[8] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[9] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可依股份份额获得股利等分配[9] - 特定股东在董高监等侵犯公司权益时有起诉权[12][13][14] - 股东可请求法院撤销或认定公司决议无效[10][11] 股东大会与股东会 - 股东大会和股东会召开时间、条件及决议通过比例有规定[19][20][52] - 股东大会需审议公司重大资产交易等事项[17][18][19] - 股东可提出临时提案，股东会表决有相关程序[22][23][28] 董事与监事 - 董事、监事候选人选举实行累积投票制，董事任期3年[28][29] - 董事对公司负有忠实义务，任期结束后3年内仍有效[30][32][64] - 董事会由八名董事组成，设四个专门委员会[33][34] 独立董事 - 独立董事任职有条件限制，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[41][42][43] 审计委员会 - 审计委员会负责审核公司财务信息等工作[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[48][49] - 公司进行现金分红需满足多项条件，不同阶段现金分红占比不同[51][53][56][57][59] - 满足特定不利影响条件，经股东会通过可调整利润分配政策[63] 公司合并与分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议[65] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[65][66] 内部审计与制度 - 公司实行内部审计制度，出具年度内部控制评价报告[64][65] - 多项议事规则和工作细则需修订，部分需提交股东会审议[71][72]

新凤鸣集团股份有限公司 关于公司非独立董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-100 (二) 离任对公司的影响 公司董事会于 2025 年 10 月 30 日收到非独立董事许纪忠先生递交的书面辞 任报告，因个人原因，许纪忠先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务， 辞任后仍继续担任公司副总裁。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相 关法律法规的规定，许纪忠先生辞去非独立董事职务未导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转，因此许纪忠先生的辞任报告送达 董事会时生效。许纪忠先生仍继续担任公司副总裁。 许纪忠先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接 工作。 重要内容提示： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非独立董事许纪 忠先生递交的书面辞任报告，因个人原因，许纪忠先生申请辞去公司第六届董事 会非独立董事职务，辞任后仍继续担任公司副总裁。 一、董事离 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司二十四楼会议室 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-102 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告 期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2025 年第三 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（具体内容详见上交所网站 （www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 新凤 ...

新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十一次会 议于 2025 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会 议室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电话方式发出。会议由 董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《2025 年第三 ...

管理架构 - 董事长是投资者关系管理工作第一负责人[9] - 董事会秘书负责投资者关系管理全面统筹、协调与安排[9] - 董事会办公室是投资者关系管理职能部门[10] 管理对象与目标 - 投资者关系管理对象包括投资者、投资机构、证券分析师等[7] - 投资者关系管理目标是实现公司价值和股东利益最大化[8] 管理原则 - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信[3][4][5] 沟通方式与内容 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、公司网站等[17] - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、信息披露、经营管理信息等[18] 日常工作 - 董事会办公室日常工作含组织活动、研究规则、培训指导等[11][12] 人员要求 - 投资者关系管理从业人员需具备熟悉公司、法律、金融等素质技能[14] 部门协作 - 公司各部门和子公司要协助董事会办公室并提供准确资料[15][16] 活动与信息披露要求 - 业绩说明会等活动前应确定提问可回答范围，相关负责人需参加[19] - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[19] - 公司应通过多种方式与投资者沟通，注重用互联网提高效率[19] - 应对员工进行投资者关系管理知识培训，重大活动举行专门培训[21] - 各部门负责人应向董事会秘书及时报告披露事项[21] - 信息披露应执行相关制度，保证一致性和统一性[21] - 自愿披露预测性信息需列明风险因素，情况变化及时更新[22] - 投资者关系活动应做好登记，定期报告披露窗口期避免活动[22] 致歉情形 - 公司及相关当事人特定情形应向投资者公开致歉[23]

审计委员会组成与任期 - 由三名董事组成，两名独立董事且至少一名为会计专业人士[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会会议规则 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[6] - 作出决议需成员过半数通过[7] - 会议记录等资料保存至少十年[7] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等六项主要职责[8] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题[9] - 监督外部审计机构聘用、工作及评估[9][10] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督情况报告[11] - 监督指导内部审计机构检查重大事件和大额资金往来[12] - 监督指导内部审计机构开展内控检查和评价并出具意见[14] - 有权检查公司财务、监督董高人员[14] 临时股东会相关 - 董事会收到提议十日内书面反馈意见[16] - 同意召开应五日内发通知，会议在提议两月内召开[16] 股东诉讼相关 - 审计委员会接受特定股东请求可对违规董高人员诉讼[17] - 拒绝或三十日未诉讼股东可自行起诉[17] 细则生效与解释 - 经董事会审议通过生效，由董事会解释及修订[19]