会议信息 - 2025年第一次临时股东会6月5日召开，现场会议14点开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3][4] - 股权登记日为2025年5月30日[12] - 现场会议登记时间为2025年6月4日8:30 - 17:00，地点在安徽省池州市青阳县五溪新区公司董秘办[16] 议案情况 - 会议审议12项议案，含2025年度向特定对象发行A股股票相关议案等[6][7] - 特别决议议案为1、2、3、4、5、6、8、9、10、11号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11号议案[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、2、3、4、5、6、8、9、10、11号议案，关联股东为安徽九华山文旅康养集团有限公司[9] 公司规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[20] 其他 - 公告发布时间为2025年5月21日[16] - 联系地址为安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪新区，邮编242813，联系电话0566 - 5578829[15]

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年六月 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议文件目录 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议文件目录 | 2025 年第一次临时股东会有关规定 1 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会注意事项 2 | | | | | | 2025 年第一次临时股东会议程 4 | | | | | | 议案 1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | 6 | | | | | 议案 2 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | 7 | | | | | 议案 3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | 11 | | | | | 议案 4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 | | | | | | | 12 | | | | | 议案 5 关于公司 2025 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-020 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次 会议通知于 2025 年 5 月 15 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署 表决，一致通过并形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，董事会经 对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，认为公司各项条件满足现行法 律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安徽九华山旅游发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：九华旅游 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则第15号"）及相关的法律、法规 和部门规章的有关规定编制； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据证券法、收购办法、准则第15号的规定，本报告书已全面披露信息 披露义务人在安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"九华旅游")中拥有 权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在九华旅游中拥有权益的股份； 四、本次权益变动系安徽省投资集团控股有限公司（以下简称"省投集团"） 将全资子公司安徽省高新技术产业投资有限公司（以下简称"省高新投"） ...

股权划转 - 省高新投拟无偿划转16,267,338股九华旅游股份给省投集团，占总股本14.70%[3] - 2025年5月20日双方签订《无偿划转协议》[6] - 国有股权无偿划转基准日为2024年12月31日[10] 主体信息 - 划出方省高新投注册资本1,000,000万元，省投集团持股100%[8] - 划入方省投集团注册资本6,000,000万元，由安徽省国资委持股[9] 进展情况 - 已获省投集团批准并抄报安徽省国资委，尚需办理过户登记[6][13]

股权划转 - 安徽省投资集团将无偿划转省高新投持有的九华旅游1626.73万股股份（占比14.70%）[3][10][13] - 本次国有股权无偿划转基准日为2024年12月31日[14] - 本次权益变动完成后省投集团直接持有九华旅游14.70%股份，实控人仍为池州市国资委[13] 持股情况 - 省投集团注册资本6000000万元[7] - 截至签署日，省投集团持有安凯客车69245331股（占比7.37%）[9] - 截至签署日，省投集团持有华塑股份373914916股（占比10.66%）[9] - 截至签署日，省投集团持有节能国祯68676125股（占比10.08%）[9] - 截至签署日，省投集团持有长信科技271497707股（占比11.81%）[9] 未来计划 - 截至签署日省投集团无未来12个月增持或处置九华旅游股份计划[11] - 信息披露义务人不拟未来12个月内继续增持九华旅游股份[28] 交易情况 - 本次权益变动已获省投集团批准并抄报安徽省国资委[16] - 本次交易为无偿划转，不涉及资金来源[28] - 权益变动方式为国有股份无偿划转，时间为过户登记后[16][28] - 标的股份无质押等权利限制，无附加条款及补充协议[16]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超50,000.00万元[4] - 募集资金用于景区客运索道、酒店改造、客房升级和交通设备提升项目[74] 项目投资 - 九华山狮子峰景区客运索道项目投资32,607.00万元，拟用募集资金26,000.00万元[4] - 酒店升级改造项目投资18,232.00万元，拟用募集资金17,500.00万元[4] - 交通设备提升项目投资6,888.00万元，拟用募集资金6,500.00万元[4] 客流量 - 2024年武杭高铁（池黄段）九华山站通车后，九华山客流量明显增加[9] 景区情况 - 狮子峰景区规划面积11.07km²，占九华山风景区总面积的8.44%[15] - 狮子峰景区共有25处自然景源[15] - 索道下站到上站高差约632米，索道长度2,100米[18] 索道项目 - 索道项目年平均营业收入11147.50万元，年平均税后利润3700.60万元，全投资内部收益率（所得税后）9.54%，投资回收期（含建设期2年）11.92年[26] - 索道项目总建设期24个月，Q1为2024年第四季度[23] 酒店情况 - 九华山聚龙大酒店贵宾楼2010年、平天阁2011年、聚龙阁2012年对外营业，中心大酒店北楼客房区域2009年投入运营，均已使用超十年[29] - 九华山聚龙大酒店总建筑面积约1.7万平方米，拥有客房230余间[33] - 九华山中心大酒店总建筑面积约2万平方米，多功能厅及会议室能满足500人会议，餐饮区能为1000人提供就餐[33] 酒店改造项目 - 聚龙大酒店改造项目总投资13082.00万元，新增营业收入年平均值1848.90万元，税后利润年平均值1044.94万元，全投资内部收益率（所得税后）7.48%，投资回收期（含建设期3年）11.53年[43] - 中心大酒店北楼客房拟进行升级改造，项目总投资5150万元[44][50] 交通设备项目 - 交通设备提升项目2025 - 2027年分别计划下线44辆、11辆和34辆运营车辆[54] - 交通设备提升项目新增营业收入年平均值566.30万元，新增税后利润年平均值297.99万元，全投资内部收益率（所得税后）5.83%，投资回收期（含建设期3年）12.66年[55] - 交通设备项目3年内采购114辆客车，89辆用于更新老旧车辆，25辆为新增车辆[63] 整体项目效益 - 项目年营业收入平均值为9632.40万元[73] - 项目税后利润年平均值为4279.85万元[73] - 项目全投资内部收益率（所得税后）为59.30%[73] - 项目投资回收期（含建设期3年）为3.46年[73] 资金影响 - 募集资金到位实施后有助于增强公司资本实力和业务发展[74] - 募集资金到位后公司资产总额和净资产额增加，短期内部分财务指标或下降[75] - 募集资金投资项目将增加公司营收和利润，增强可持续发展能力[75]

发行情况 - 向不超过35名特定对象发行A股股票，文旅集团参与认购构成关联交易[7][35][58] - 发行股票数量不超过33,204,000股，不超过发行前总股本的30%[8][43][77] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计每股净资产[9][74] - 募集资金总额预计不超过50,000万元[10][47][91] - 文旅集团拟认购不低于实际发行A股股票数量的32%，认购股份限售期36个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[12][36][44][45][77][81] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月[14][15][57] 业绩数据 - 2022 - 2025年一季度公司营业收入分别为33203.55万元、72363.70万元、76443.68万元和23459.64万元[180] - 2022 - 2025年一季度归属于母公司股东的净利润分别为 - 1369.94万元、17465.84万元、18600.85万元和6865.86万元[180] 募投项目 - 九华山狮子峰景区客运索道项目总投资32,607万元，使用募集资金26,000万元，高差约632米，长度2,100米，年营业收入平均值11147.50万元，税后利润平均值3700.60万元[50][104][112] - 九华山聚龙大酒店改造项目总投资13,082万元，使用募集资金12,500万元，新增营业收入年平均值1848.90万元，税后利润年平均值1044.94万元[51][132] - 九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目总投资5,150万元，使用募集资金5,000万元，新增营业收入年平均值566.30万元，新增税后利润年平均值297.99万元[53][141][143] - 交通设备提升项目总投资6,888万元，使用募集资金6,500万元，3年内采购114辆客车，年平均营业收入为9632.40万元，税后利润为4279.85万元[54][154][164] 未来展望 - 制定2025 - 2027年中期发展规划和股东分红回报规划[21][33] - 发行完成后公司总资产和净资产增加，中长期营业收入与净利润预计增长[173][174] 风险提示 - 发行可能面临募集资金不足甚至发行失败、经营业绩波动、客运专营权续期、酒店改造项目收入下降等风险[20][196] - 公司经营受市场环境、政策、安全、资源等多种因素影响，募投项目可能达不到预期收益[183][184][185][186][188][189][190][191][199]

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临 2025-028 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票导致股东权 益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动的基本情况 （一）公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为包括公司控股股东文 旅集团在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，文旅集团参与本次发行的认购构成关联交易。公司已于 2025 年 5 月 20 日召开第九届董事会第三次会议审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 （二）2025 年 5 月 20 日，公司与文旅集团签署了《安徽九华山旅游发展股 1 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"、"九华旅游"） 拟向包括公司控股股东安徽九华山文旅康养集团有限公司（以下简称"文 旅集团"）在内的不超过35名（含35名）特定投资者发行A股股票，本次 发行将导致公司股本结构发生变化，本 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-021 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 20 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露， 敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚需上级国有资产管理部门审批同意、公司股东 会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事 ...