审计人员与报告 - 公司审计监察中心专职人员应不少于三人[9] - 审计监察中心至少每季度向审计与风险委员会报告一次工作[12] 审计计划与报告时间 - 需在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[13] - 需在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[13] 重要事项审计 - 在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[13][14][15] - 审计募集资金使用情况，关注资金存放等方面[16] - 在业绩预告、业绩快报对外披露前进行审计，关注会计准则等内容[17] 内部审计范围 - 涵盖销货与收款、采购及付款等业务环节[14] - 审查公司及所属单位经营业绩真实性和年度经营目标完成情况[22] - 审计公司基本建设项目预（概）算执行和竣工决算情况[26] - 审计公司固定资产投资和供应物资采购价格情况[26] 审计工作程序与管理 - 审计业务工作程序包括计划、方案等环节[29] - 应建立监测政策及程序，定期开展审计工作评价[30] - 应建立审计档案，按公司规定管理[31] 内部控制评价 - 上市公司内部控制评价由审计监察中心负责，公司据此出具年度报告[24] 检查工作 - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来进行检查[25] 奖惩制度 - 为公司避免或挽回重大经济损失等应获表彰或奖励[33] - 内部审计人员违反制度应视情节给予处罚，构成犯罪依法追究刑事责任[34] 违规处理 - 对拒绝或拖延提供资料等行为的单位或个人，应视情节处理，构成犯罪移交司法机关[35] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[35] - 制度由公司董事会负责解释和修订[35] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[35]

财务业绩 - 前三季度营业收入为121.98亿元，同比下降3.22% [1] - 前三季度归母净利润为29.79亿元，同比下降8.72% [1] - 前三季度扣非归母净利润为27.01亿元，同比下降4.87% [1] - 前三季度基本每股收益为1.65元 [1][2] 盈利能力指标 - 前三季度毛利率为42.11%，同比下降1.01个百分点 [2] - 前三季度净利率为24.45%，同比下降1.43个百分点 [2] - 第三季度毛利率为41.68%，同比下降1.79个百分点，环比下降1.83个百分点 [2] - 第三季度净利率为22.81%，同比下降1.49个百分点，环比下降2.82个百分点 [2] - 加权平均净资产收益率为18.26% [2] 费用情况 - 三季度期间费用为17.98亿元，同比减少1.78亿元 [2] - 三季度期间费用率为14.74%，同比下降0.94个百分点 [2] - 销售费用同比减少19.37% [2] - 管理费用同比增长18.38% [2] - 研发费用同比减少14.16% [2] - 财务费用同比增长12.00% [2] 估值与市场数据 - 市盈率（TTM）约为19.31倍 [2] - 市净率（LF）约为5.38倍 [2] - 市销率（TTM）约为4.76倍 [2] - 截至三季度末股东总户数为5.28万户，较上半年末增加1.83万户，增幅53.08% [2] - 户均持股市值由上半年末的253.09万元下降至153.04万元，降幅39.53% [2] 公司基本信息 - 公司主营业务为以转换器、墙壁开关插座为核心的民用电工产品的研发、生产和销售 [3] - 公司所属申万行业为轻工制造-家居用品-其他家居用品 [3] - 公司所属概念板块包括养老金概念、价值成长、华为概念、家用电器、LED等 [3]

提名委员会设立 - 公司董事会设立提名委员会并制定实施细则[7] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致，可连选连任[9] 主要职责 - 对董事会规模和构成提建议等[12] 选聘程序 - 董事、高级管理人员选聘包括研究需求、搜寻人选等[14] 会议规则 - 按需求召开，提前二天通知，三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 实施时间 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[20]

定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告[9] - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露[9] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[9] - 季度报告需在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[9] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[10] 信息披露要求 - 持有公司5％以上股份的股东为信息披露义务人[3] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[14] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[11] - 公司变更名称、简称等应立即披露[22] 披露流程 - 定期报告披露需经确定时间等多步骤[23] - 涉及董事会等决议信息披露，战略投资与证券中心编制报告等[23] - 涉及不需审批信息披露，相关部门报告，董事会秘书组织编制报告等[24] 人员职责 - 董事会秘书负责协调实施信息披露事务管理制度[28] - 审计与风险委员会监督公司董事等信息披露职责履行[29] - 高级管理人员及时向董事会报告公司重大事项[30] - 各部门及分公司等负责人是信息报告第一责任人[31] 保密与处罚 - 信息知情人对知晓信息负有保密责任[39] - 员工违规行为包括信息报告不及时等[43] - 公司将处分责任人，造成损失可要求赔偿[43] 其他 - 公司信息披露相关原始资料保存期限不得少于十年[36] - 公司董事和高级管理人员履行职责记录保存期限不少于十年[37] - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释[45] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[45]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，包括董事长、副董事长等[9] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年[10] 董事选举与辞任 - 董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工民主选举[10] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[9] - 董事辞任需提交书面报告，公司2个交易日内披露[10] 决策权限 - 金额占公司最近经审计净资产低于50%的对外投资等事项按规定决策[16] - 公司一年内购买、出售重大资产低于最近一期经审计总资产30%的事项有对应规定[16] - 交易金额占公司最近经审计净资产低于5%的关联交易按规定处理[16] - 董事长可决定部分金额占公司最近经审计净资产低于10%的对外投资等事项[19] - 董事长可决定一个会计年度内累计捐赠低于最近一期经审计净利润10%的对外捐赠[19] - 董事长可决定与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的交易[19] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[22] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[24] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[28] - 董事会会议记录保存期限为10年[33] 公司事项决策流程 - 投资决策由总经理拟定方案，提交董事会审议，重大事项提交股东会[39] - 银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定，闭会期间董事长可审批[39] - 财务预决算等方案由总经理拟定，董事会制定，提请股东会审议后实施[40] - 人事任免由董事长、总经理提名，董事会讨论决议[40] - 重大事项由董事长或总经理研究，可行的提交董事会审议后实施[41] 其他 - 董事会可对决议实施情况进行跟踪检查，纠正违规事项[41] - 董事会负责聘任中介机构，审计机构聘任需股东会决定[41] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，股东会审议通过后生效[43]

股东会召开时间 - 年度股东会需在上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会在规定情形出现时应在2个月内召开[8] 股东会授权 - 股东会可授权董事会行使部分职权，需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数的1/2以上通过[9] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[12] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[13] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[13][14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[13] 临时股东会触发条件 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[14] 股东会召集与通知 - 审计与风险委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[17] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[17] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[22] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应在拟审议该事项的股东会召开前30日通知[22] 提案相关 - 董事会、审计与风险委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的普通股股东，有权向公司提出提案[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[20] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[24] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[26] - 股东或股东代理人出席股东会的相关证件应在公司通知的登记日内以传真或电子邮件形式报送，文件正本于股东会召开日报送公司复核[28] - 股东会会议记录应保存10年[32] 股东会决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] 投票与选举 - 董事会、独立董事、1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[36] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事应采用累积投票制[38] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东可提非独立董事建议名单[38] - 公司董事会、审计与风险委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人建议名单[38] - 中选董事候选人超过应选人数，得票多者当选；不足则再次投票直至选齐[39] 表决规则 - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[39] - 股东会审议提案不修改，变更视为新提案，本次股东会不表决[39] - 股东会采取记名方式投票表决[39] - 未填、错填等表决票视为弃权[40] - 会议主持人可组织点票，股东对结果有异议也可要求点票[40] 决议后续 - 提案未通过或变更前次决议，股东会决议作特别提示[41] - 股东会通过董事选举提案，新任董事股东会结束后就任[41] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[41] - 股东会决议及时公告，列明相关信息[41]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度规范相关行为[2] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 申请流程 - 申请暂缓、豁免披露需提交文件和资料并经审核[7] - 申请需经申请部门负责人、董事会秘书、董事长审批[20] 信息管理 - 决定暂缓、豁免披露的信息需登记多项事项并归档保管不少于十年[7] - 涉及商业秘密暂缓或豁免披露还需登记额外事项[8] - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[10] 披露要求 - 出现特定情形时应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[9] - 涉及国家秘密、商业秘密的定期和临时报告可采用特定方式豁免披露[9] - 暂缓披露的临时报告应在原因消除后及时披露[11] 知情人管理 - 知情人需知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》内容[18] - 知情人负有信息保密义务，承诺不泄露、不利用信息买卖股票等[18] - 知情人有义务主动填写《信息披露暂缓或豁免事项内幕信息知情人登记备案表》并备案[18] - 如保密不当致使事项泄露，知情人愿承担法律责任[18] 披露类别和文件 - 信息披露有暂缓披露和豁免披露两种类别[20] - 豁免披露方式有临时报告、定期报告、其他[20] - 豁免披露所涉文件类型有年度报告、半年度报告等[20] - 豁免披露的信息类型包括临时报告和年度报告中的多种交易及内容[20] - 需确认是否填报知情人登记表、知情人是否书面承诺保密等[20]

人员与档案管理 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人，证券部协助[6] - 从事投资者关系工作的人员需具备良好品行等素质[7] - 投资者关系管理档案应包含活动内容，保存不少于三年[7] 工作对象与沟通内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者等[8] - 公司与投资者沟通发展战略等多方面信息[9] 工作开展方式 - 公司通过多种渠道开展投资者关系管理工作[9] - 股东会为股东参与提供便利，提供网络投票方式[10] - 投资者说明会便于投资者参与，会前发布公告并征集问题[10] 信息披露与活动限制 - 存在特定情形公司应按规定召开投资者说明会[11] - 公司关注上证e互动平台，谨慎发布信息和答复问题[12] - 投资者关系活动交流内容以已公开披露信息为准[15] - 应披露信息第一时间在指定报纸和网站公布[15] - 对中小股东等现场参观等实行预约登记制[16] - 年报、半年报披露前三十日原则上不接受来访等活动[16] - 季报等披露前十日原则上不接受来访等活动[16] - 重大事项发生至依法披露前原则上不接受来访等活动[16] 其他规定 - 调研人员和董事会秘书需签字确认书面调研记录[17] - 发现研究报告等文件问题应要求改正或公告说明[17] - 制度由公司董事会负责制定、解释和修订[20] - 制度经董事会审议通过之日起生效[20]

股份变动 - 2025年6月17日公司对434,729股限制性股票进行回购注销，股份总数由1,809,022,417股变更为1,808,587,688股[3] - 公司拟对2024及2025年度回购计划中的63,890股用途变更为注销并减少注册资本[4] - 公司拟回购注销614,260股部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票[4] - 待股份注销完成后，公司股份总数将由1,808,587,688股变为1,807,909,538股，注册资本相应变更为1,807,909,538元[5] 公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计与风险委员会履行监事会职权[2] - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事3人[18] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] 经营范围与地址变更 - 公司拟将住所由浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区变更为浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号[6] - 公司拟增加经营范围，新增计算机软硬件及外围设备制造等业务[7][8] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，维护职工合法权益等[9] 基本信息 - 公司注册资本为18.09022417亿元人民币[10] - 公司设立时发行的股份总数为54000万股，面额股每股金额为1元[11] - 公司已发行的股份数为18.09022417亿股，股本结构均为普通股[11] 财务资助与股份转让限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[11] - 发起人持有的本公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易公司成立之日起1年内不得转让[11] 股东权益与股东会事项 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在董高监给公司造成损失时可请求监事会或董事会起诉[12] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[13] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[14] - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[15] 董事相关规定 - 因犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任公司董事[16] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[16] - 公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会等民主选举产生，无需提交股东会审议[17] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金[24] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取[24] 公司合并、减资与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[25] - 公司减少注册资本，应在股东会决议起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内或未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[25] - 公司因特定事由解散，应在15日内成立清算组，清算组由董事或股东会确定人员组成[25][26]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股，发行价59.45元/股，募资35.67亿元，净额35.032085亿元[3][4] 项目情况 - “年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”计划总投资120452.86万元，用募资75452.86万元[8] - 截止2025年9月30日，项目累计总投资62812.11万元，募资投入58310.39万元，进度77.28%[9] - 项目原定2024年2月达产，后延至2026年2月[8] 资金调整 - 项目节余募资20928.18万元含理财及利息收益3785.71万元，将永久补充流动资金[6][7] 审议情况 - 募投项目调整等事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东会审议[16][17]