股东会召开时间 - 年度股东会需在上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会在规定情形出现时应在2个月内召开[8] 股东会授权 - 股东会可授权董事会行使部分职权，需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数的1/2以上通过[9] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[12] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[13] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[13][14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[13] 临时股东会触发条件 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[14] 股东会召集与通知 - 审计与风险委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[17] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[17] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[22] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应在拟审议该事项的股东会召开前30日通知[22] 提案相关 - 董事会、审计与风险委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的普通股股东，有权向公司提出提案[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[20] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[24] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[26] - 股东或股东代理人出席股东会的相关证件应在公司通知的登记日内以传真或电子邮件形式报送，文件正本于股东会召开日报送公司复核[28] - 股东会会议记录应保存10年[32] 股东会决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] 投票与选举 - 董事会、独立董事、1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[36] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事应采用累积投票制[38] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东可提非独立董事建议名单[38] - 公司董事会、审计与风险委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人建议名单[38] - 中选董事候选人超过应选人数，得票多者当选；不足则再次投票直至选齐[39] 表决规则 - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[39] - 股东会审议提案不修改，变更视为新提案，本次股东会不表决[39] - 股东会采取记名方式投票表决[39] - 未填、错填等表决票视为弃权[40] - 会议主持人可组织点票，股东对结果有异议也可要求点票[40] 决议后续 - 提案未通过或变更前次决议，股东会决议作特别提示[41] - 股东会通过董事选举提案，新任董事股东会结束后就任[41] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[41] - 股东会决议及时公告，列明相关信息[41]