股份变动 - 2025年6月17日公司对434,729股限制性股票进行回购注销，股份总数由1,809,022,417股变更为1,808,587,688股[3] - 公司拟对2024及2025年度回购计划中的63,890股用途变更为注销并减少注册资本[4] - 公司拟回购注销614,260股部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票[4] - 待股份注销完成后，公司股份总数将由1,808,587,688股变为1,807,909,538股，注册资本相应变更为1,807,909,538元[5] 公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计与风险委员会履行监事会职权[2] - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事3人[18] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] 经营范围与地址变更 - 公司拟将住所由浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区变更为浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号[6] - 公司拟增加经营范围，新增计算机软硬件及外围设备制造等业务[7][8] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，维护职工合法权益等[9] 基本信息 - 公司注册资本为18.09022417亿元人民币[10] - 公司设立时发行的股份总数为54000万股，面额股每股金额为1元[11] - 公司已发行的股份数为18.09022417亿股，股本结构均为普通股[11] 财务资助与股份转让限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[11] - 发起人持有的本公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易公司成立之日起1年内不得转让[11] 股东权益与股东会事项 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在董高监给公司造成损失时可请求监事会或董事会起诉[12] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[13] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[14] - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[15] 董事相关规定 - 因犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任公司董事[16] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[16] - 公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会等民主选举产生，无需提交股东会审议[17] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金[24] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取[24] 公司合并、减资与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[25] - 公司减少注册资本，应在股东会决议起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内或未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[25] - 公司因特定事由解散，应在15日内成立清算组，清算组由董事或股东会确定人员组成[25][26]