业绩数据 - 2024年主营业务收入255,297.59万元，同比增长1.17%[24] - 2024年主营业务毛利率14.24%，同比增长2.89个百分点[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12,455.98万元，同比增长95.00%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,361.83万元，同比增长84.86%[24] - 2024年营业收入267,092.29万元，净利润12,455.98万元[65] 未来展望 - 2025年经营目标为实现销售收入30亿元以上[38] - 2025年预计审计费不超过96万元，内控审计费不超过24万元[75] - 2025年拟与金融机构签署综合授信协议总额不超过30亿元[84] - 2025年拟为全资子公司提供合计不超过23亿元融资担保[88] - 2025年公司及控股子公司拟授权对外捐赠额度不超过300万元[91] 新产品和新技术研发 - 报告期内申请2项发明专利，取得授权发明专利5项，取得实用新型专利1项[28] 市场扩张和并购 - 江苏汇得“年产60万吨聚氨酯新材料项目”预计2025年进入实质建设阶段[26] - 2025年将启动江苏汇得“年产60万吨聚氨酯新材料项目”建设[39] 其他新策略 - 实施2024年股权激励计划并完成首次股份授予[27] - 拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[94] - 决定不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[59] - 重新制定《股东大会议事规则》等六项公司治理制度[101][104] - 进行董事会换届选举，拟提名钱建中、颜群、钱洪祥为第四届董事会非独立董事候选人[105] - 拟提名贾建军、王新灵为第四届董事会独立董事候选人[111] 其他重要信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日下午14:00开始[16] - 2024年年度股东大会网络投票时间[16] - 股东发言原则及公司回答股东问题时间限制[13] - 2024年年度股东大会表决采用记名投票表决方式[13] - 2024年董事会共召开6次会议[30] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开3次会议[34] - 2024年度公司披露定期报告4份、临时公告36份[35] - 《汇得科技2024年限制性股票激励计划》于2024年11月完成首次授予[36] - 2024年监事会召开6次会议，所有议案均获通过[45] - 立信会计师事务所对公司2024年年度财务状况审计，出具标准无保留意见审计报告[53] - 2024年拟每10股派发现金红利3.75元，合计拟派发现金红利52,932,625.13元，现金分红总额占净利润的42.50%[68] - 2024年董事长/总经理钱建中薪酬147.50万元，董事/副总经理钱洪祥薪酬118.10万元等[78] - 2024年监事会主席徐强薪酬95.00万元，监事徐开薪酬88.50万元等[81] - 2025年监事会将监督公司依法运作，督促内控体系建设和运行[59] - 2025年监事会将检查公司财务情况，监督财务运作[59] - 2025年监事会将监督董事和高管勤勉尽责情况[59] - 监事会认为公司2024年财务制度健全、运作规范、状况良好[49] - 监事会认为公司2024年关联交易额度小、定价合理，不损害股东利益[52] - 2024年公司完成年度经营计划，经营业绩稳步增长[63] - 2024年度会计报表委托立信会计师事务所审计，获标准无保留意见[64] - 2024年公司召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均全部出席[122] - 独立董事作为审计委员会主任委员报告期内召集5次会议[123] - 独立董事作为提名委员会委员报告期内参加1次会议[123] - 独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员报告期内召集3次会议[123] - 2024年度重点关注关联交易、对外担保及资金占用等事项[126] - 报告期内公司日常关联交易无需提交董事会及股东大会审议，关联交易价格公允[127] - 2023年公司为全资子公司提供合计不超过20亿元融资担保[128] - 截止2024年12月31日公司及全资子公司对外担保总额为67700万元[128] - 公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为13,300.00万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为8.57%[129] - 海汇得树脂销售有限公司及上海汇得国际贸易有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为43.62%[129] - 公司于2025年1月23日发布《2024年年度业绩预告》[131] - 2023年度股东大会审议通过续聘立信会计师事务所作为2024年度审计及内审机构[132] - 报告期内未发布业绩预告及业绩快报，未改聘会计师事务所，未发现违反承诺履行的情形[131][132][134] - 2024年为全资子公司提供合计不超过20亿元融资担保[152] - 截止2024年12月31日，公司及全资子公司对外担保总额为67700万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为43.62%[152] - 截止2024年12月31日，公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为13300万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为8.57%[152] - 2024年度重点关注关联交易、对外担保及资金占用等事项[150] - 报告期内公司日常关联交易无需提交董事会及股东大会审议，关联交易金额比重小，不影响公司独立性[151] - 报告期内公司除正常经营性资金往来外，不存在占用公司资金的情况[152] - 报告期内公司严格按规定履行信息披露义务，不存在虚假记载等问题[160] - 报告期内公司按要求实施现金分红，保护了中小投资者合法权益[162]