会议信息 - 第六届董事会第十七次会议于2024年9月20日9时召开[2] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由54人调整为53人[3] - 授予限制性股票数量由730万股调整为720万股[3] - 预留股票数量由70万股调整为80万股[3] - 授予价格由2.35元/股调整为2.25元/股[4] 激励计划授予 - 确定2024年9月20日为限制性股票授予日[5] - 向53名激励对象授予720万股限制性股票[5] - 授予价格为2.25元/股[5] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[7]

激励计划人员调整 - 1名激励对象因买卖股票被剔除激励计划名单[1] 激励计划合规情况 - 激励对象无不得成为激励对象情形，未含独董等[2] - 公司和激励对象无不得授予限制性股票情形[2] 激励计划授予安排 - 监事会同意激励计划授予日为2024年9月20日[3] - 同意向53名激励对象授予720万股限制性股票[3]

限制性股票授予 - 2024年9月20日向53名激励对象授予720万股限制性股票，授予价2.25元/股[2] - 激励计划有效期最长不超48个月，限售期12、24、36个月[8] - 首次授予解除限售比例分别为30%、50%、20%[10] 人员获授情况 - 董事及高管获授110万股，占授予总数13.75%，占总股本0.17%[10] - 中层及核心人员获授464万股，占授予总数58.00%，占总股本0.72%[10] - 新能源电驱齿轮业务核心管理人员获授146万股，占授予总数18.25%，占总股本0.24%[10] 股份数量占比 - 首次授予720万股，占90.00%，占总股本1.11%[10] - 预留80万股，占10.00%，占总股本0.12%[10] - 首次授予及预留合计800万股，占100.00%，占总股本1.24%[10] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年扣非净利润增长率分别不低于50%、120%、200%[12] - 2024年新能源电驱齿轮产品销售收入不低于2500万元[13] - 2025年不低于1.6亿元或2024 - 2025年累计达1.85亿元[13] - 2026年不低于3亿元或2024 - 2026年累计达4.85亿元[13] 其他要点 - 个人考核对应解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[15] - 2024 - 2027年需摊销限制性股票总费用1713.60万元[21]

股份授予情况 - 首次授予及预留股份合计800万股，占总股本1.24%[1] - 首次授予股份720万股，占授予总数90%，占总股本1.11%[1] - 预留股份80万股，占授予总数10%，占总股本0.12%[1] 人员获授情况 - 第一类45人获授574万股，占授予总数71.75%，占总股本0.89%[1] - 第二类8人获授146万股，占授予总数18.25%，占总股本0.24%[1] 个人获授情况 - 王长顺获授40万股，占授予总数5%，占总股本0.06%[1] - 张海涛获授30万股，占授予总数3.75%，占总股本0.05%[1] - 范帆获授40万股，占授予总数5%，占总股本0.06%[1]

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-082 桂林福达股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第六届董事 会第第十六次会议审议通过了《关于<桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 9 月 4 日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《上市公司信息披露管理办法》 等规定的要求，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采 取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，通过向中国证券登记结算有限公司 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-083 桂林福达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 197 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 326,250,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.9303 | 说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 646,208,651 股，其中 回购专用证券账户中有股份 16,719,200 股，回购专用账户中的股份不享有股东 大会表决权，故公司有表决权股份总数为 629,489,451 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式表决，符合 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20210890 号 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开。北京德恒律师 事务所接受公司委托，指派李哲律师、孙大川律师（以下简称"德恒律师"）出 席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《桂林福达股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席 会议人员资格、表决程序等相关事 ...

股权结构 - 福达集团持有公司343,134,040股，占总股本53.10%[2] - 福达集团及其一致行动人合计持股379,662,840股，占总股本58.73%[3] - 公司总股本646,208,651股[3] 股份质押 - 本次解押17,110,000股，占福达集团持股4.99%，总股本2.65%[2] - 再质押18,420,000股，占福达集团持股5.37%，总股本2.85%[2] - 福达集团累计质押171,560,000股，占其持股50.00%，总股本26.55%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押171,560,000股，占合计持股44.19%，总股本26.55%[3] 到期情况 - 福达集团未来半年到期质押91,380,000股，占所持26.63%，总股本14.14%，融资余额20,177.12万元[11] - 福达集团未来一年到期质押0股[11] 其他 - 本次质押延期购回股份未作重大资产重组业绩补偿等担保或保障用途[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月19日10时在公司三楼会议室召开[11] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] - 议程含报告人员情况、审议议案等[11][12] 会议议案 - 议案包括2024年限制性股票激励计划草案等[10] 授权事项 - 董事会提请授权办理激励计划有关事项[18] - 授权期限与激励计划有效期一致[19] 其他规定 - 股东发言提问不超5分钟[6] - 现场参会股东提前30分钟签到[5] - 参会费用股东自理[8]

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号： 2024-079 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 foto@glfoto.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 8 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 23 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 09 月 23 ...