独立董事履职情况 - 独立董事李万峰具备法律专业背景，现任北京大成（南宁）律师事务所律师及合伙人，拥有丰富企业并购重组经验，曾获"南宁市优秀律师"称号[1] - 独立董事严格保持独立性，未在公司关联方任职或提供其他服务，符合《上市公司独立董事管理办法》要求[2] - 2024年度亲自出席全部董事会会议（含3次薪酬委员会、4次审计委员会、4次提名委员会会议）及1次独立董事专门会议，无缺席记录[3][4] 公司治理与合规运作 - 公司2024年修订《独立董事工作制度》并新增《独立董事专门会议工作制度》，强化独立董事履职规范[4] - 定期报告（含2023年报及2024年三季报）披露合规，财务信息真实完整，内控评价报告显示重大方面有效[9][10] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，经评估其专业胜任能力符合要求[10] 重大事项审议 - 核查2023-2024年日常关联交易，确认定价公允且未影响公司独立性，关联董事均回避表决[8] - 2024年实施限制性股票激励计划，向53名激励对象授予720万股（授予价2.25元/股），相关议案审议程序合规[13] - 高管变更中聘任新财务总监张海涛，其任职资格经审计委员会审查符合要求[11][12] 投资者沟通与专业提升 - 通过3次业绩说明会与投资者线上交流，并持续关注媒体舆情以促进公司透明度[5] - 独立董事定期参加监管机构培训，内容涵盖独董改革、财务造假防控及反舞弊履职等专题[7][8] - 公司建立月度经营通报机制，通过多种渠道协助独立董事掌握经营动态[6]