会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议、1次年度股东大会和3次临时股东会[5][6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，审计委员会召开4次会议，提名委员会召开4次会议[7] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] - 2024年9月19日召开第三次临时股东大会审议限制性股票激励计划相关议案[8] 制度修订与制定 - 2024年4月修订《公司独立董事工作制度》并新制定《独立董事专门会议工作制度》[7] 人员聘任与提名 - 2024年4月18日聘任张海涛为财务总监[22] - 报告期内提名增补董事1名，聘任副总经理1名、财务总监1名、董事会秘书1名[25] 激励计划 - 2024年9月20日向53名激励对象授予720万股限制性股票，授予价格2.25元/股[27] - 2024年10月11日办理完成限制性股票登记手续[27] 审计与披露 - 2024年4月18日拟续聘容诚会计师事务所为2024年度年报审计和内控审计机构[21] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[20] - 依法合规披露《2023年度内部控制评价报告》[20] 其他事项 - 每月向独立董事传递舆情报告及公司经营情况[12] - 董事等与独立董事建立稳定、有效沟通机制[12] - 2023年度日常关联交易执行及2024年度预计情况合理[16] - 报告期内不存在被收购等变更情形[17][19][24]