股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月23日在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为59.2042% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [1] - 股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99% [1][2] - 具体议案表决情况如下： - 第一项议案：A股同意票数151,575,394，占比99.3463% [1] - 第二项议案：A股同意票数151,545,634，占比99.3268% [1] - 第三项议案：A股同意票数151,515,334，占比99.3070% [1] - 第四项议案：A股同意票数151,523,234，占比99.3121% [1] - 第五项议案：A股同意票数151,522,994，占比99.3120% [1] - 第六项议案：A股同意票数151,500,294，占比99.2971% [2] - 第七项议案：A股同意票数151,573,834，占比99.3453% [2] - 第八项议案：A股同意票数151,554,134，占比99.3324% [2] - 第九项议案：A股同意票数151,550,034，占比99.3297% [2] - 第十项议案：A股同意票数151,552,634，占比99.3314% [2] 律师见证情况 - 律师金晶、丁宇宇见证本次股东大会 [2] - 律师认为股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年7月23日召开职工代表大会选举顾永明为第八届董事会职工代表董事 任期自选举通过日起至第八届董事会任期届满止 [1] - 顾永明现任公司设备部经理 2008年3月至今在公司从事电仪工作 历任电仪班长 电仪主管 设备部副经理及职工代表监事 [2] - 董事会成员数量保持7名 职工代表及高管兼任董事人数不超过董事会总数二分之一 符合法律法规要求 [1] 董事任职资格 - 新任职工代表董事为本科学历 电气工程及其自动化专业 持有工程师职称 无境外居留权 [2] - 与控股股东 实际控制人 持股5%以上股东及其他董监高不存在关联关系 未持有公司股份 [2] - 无市场禁入处罚记录 未受证监会行政处罚或交易所谴责 不属于失信被执行人 符合公司法任职条件 [2]

公司基本信息 - 公司证券代码为603165，转债代码为113676[1] 公司治理 - 2025年7月23日召开职工代表大会[2] - 顾永明当选公司第八届董事会职工代表董事[2] - 公司董事会成员数量为7名[2] 人员信息 - 顾永明1983年5月出生，2008年3月至今在荣晟环保工作[6] - 顾永明现任公司设备部经理兼职工代表董事[6] - 截至公告披露日，顾永明未持有公司股份[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月24日[4]

股东大会信息 - 股东大会于2025年7月23日在浙江嘉兴平湖召开[3] - 出席股东和代理人144人[3] - 出席股东表决权股份总数152,572,633股，占比59.2042%[3] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票151,575,394，比例99.3463%[5] - 修订《股东会议事规则》等多议案同意比例超99%[7][8] 会议合规性 - 本次股东大会召集和召开程序合法有效[12]

会议信息 - 2025年7月23日14时召开股东大会，现场和网络投票结合[8] - 出席股东及代理人共144人，代表股份152,572,633股，占比59.2042%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票占比99.3463%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意票占比99.3268%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意票占比99.3070%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意票占比99.3121%[15]

董事会会议 - 公司于2025年7月23日召开第八届董事会第十七次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人员选举 - 董事会同意选举冯晟宇为执行公司事务董事及法定代表人[3] - 董事会同意选举王雪梅等为审计委员会成员，王雪梅任召集人[4] - 两项选举表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[3][4]

造纸板块市场表现 - 造纸板块呈现震荡上扬趋势 [1] - 景兴纸业（002067）涨停 [1] - 荣晟环保（603165）涨幅超过9% [1] - 太阳纸业（002078）、民丰特纸（600235）、岳阳林纸（600963）股价跟随上涨 [1]

可转债相关 - 2023 年 8 月 18 日公司发行可转换公司债券 576.00 万张，发行总额 57,600.00 万元，期限 6 年[11] - 第六年可转债到期后 5 个交易日内，公司按债券面值 115.00%赎回未转股可转债[11] - “荣 23 转债”转股期为 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日[12] - 2025 年 1 - 6 月，“荣 23 转债”累计转换为公司股票 9,986 股[12] 股本与注册资本 - 公司拟将总股本由 272,612,842 股变更为 272,622,828 股，注册资本由 272,612,842 元变更为 272,622,828 元[12] - 公司已发行股份数由 272,612,842 股变更为 272,622,828 股[10] 财务资助与股份发行 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额 10%[11] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助决议需全体董事 2/3 以上通过[11] - 董事会可 3 年内发行不超已发行股份 50%的股份，决议需全体董事 2/3 以上通过[18] 公司章程修改 - 《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”[15] - 原《公司章程》中“监事”等表述部分修改为审计委员会成员等[15] - “或”替换为“或者”[15] 股东大会与股东会 - 2025 年第三次临时股东大会 7 月 23 日 14:00 召开，网络投票当天进行[9] - 交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[9] - 单独或合计持有公司 3%以上股份股东可在股东大会召开 10 日前提临时提案，1%以上可在股东会召开 10 日前提[31] 董事与独立董事 - 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，设董事长 1 人[47] - 独立董事由董事会等以及单独或合并持有公司 1%以上股份股东提名[37] - 担任公司独立董事需具备 5 年以上法律等工作经验[45] 委员会设置 - 审计委员会成员 3 名，独立董事 2 名，占比约 66.7%[50] - 提名委员会成员 3 名，独立董事不少于 2 名，占比至少约 66.7%[51] - 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 2 名，占比至少约 66.7%[52] - 战略委员会成员 3 名，至少包括 1 名独立董事，占比至少约 33.3%[52] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不再提取[54] - 公司当年盈利且累计可分配利润为正值时，每一会计年度至少一次现金分红，有条件可中期现金分红[55] - 公司年度现金分红比例不低于当年可分配利润的 20%[56] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超本公司净资产 10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[60] - 公司合并、分立、减少注册资本应在规定时间内通知债权人并公告[60][61] 制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》等多项制度，修订后制度于 2025 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站披露[69][71][73][75][77][79][81][83][85]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 [6] - 修订公司章程及相关制度 废止监事会议事规则等监事会相关制度 [6] - 公司治理结构调整依据《公司法》《上市公司章程指引》及交易所监管规则的最新规定 [6] 注册资本变更 - 总股本由272,612,842股变更为272,622,828股 增加9,986股 [6] - 注册资本由272,612,842元变更为272,622,828元 增加9,986元 [6] - 股本变动源于"荣23转债"转股 2025年1月1日至6月30日期间累计转股9,986股 [6] 可转换债券发行 - 2023年8月18日发行可转换公司债券576万张 每张面值100元 发行总额57,600万元 [5] - 债券期限6年 利率区间0.20%-2.00% 第六年按面值115%价格赎回 [5] - 转股期起止日为2024年2月26日至2029年8月17日 [6] 公司章程修订内容 - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" [7] - 删除"监事""监事会会议决议""监事会主席"表述 部分修改为审计委员会相关表述 [7] - 增加法定代表人辞任后30日内确定新代表人的规定 [9] - 明确法定代表人执行职务造成损害的追偿机制 [9] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额10% [12] - 董事会发行股份权限扩大至3年内不超过已发行股份50% [12] 股份收购规范 - 新增股份收购情形包括员工持股计划、股权激励、异议股东收购等 [13] - 规定不同情形下股份处置时限 其中减资情形需10日内注销 [14] - 明确维护公司价值情形下的收购条件 包括股价低于净资产或累计跌幅达20%等 [13] 股东权利保护 - 允许股东查阅会计账簿、会计凭证 可委托中介机构进行 [15][16] - 连续180日单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅公司材料 [15] - 股东会决议无效或撤销的司法救济途径 [18] 股东大会程序 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票时间不得早于现场会议当日上午9:30 结束不早于下午3:00 [35] - 股权登记日与会议日期间隔不少于7个工作日 [35] 董事选举规则 - 选举两名以上独立董事必须实行累积投票制 [45] - 单一股东及其一致行动人持股达30%以上时采用累积投票制 [45] - 明确董事候选人提名方式和程序 [44]

财务状况 - 公司货币资金期末余额15.97亿元，占资产总额33.94%，同比增长33.46%[2] - 有息负债期末余额17.64亿元，同比增长75.52%，其中短期借款12.45亿元、应付债券5.18亿元[2] - 2021 - 2024年，公司货币资金和短期借款规模逐年升高，四年复合增长率分别为52.53%和44.70%[2] - 2024年度，公司利息收入、利息支出分别为5730.70万元、6764.89万元，同比增长67.62%和157.66%[2] - 公司全年筹资活动产生的现金流入为34.48亿元，筹资活动产生的现金流出为26.61亿元[2] - 2024年度公司贷款利率在2.65% - 3.2%之间，主要存款利率在3.5%左右，存贷利差约为0.3% - 0.85%[9] - 2024年现金分红金额为13115.53万元，占当年净利润46.25%，回购股份计入现金分红6580.57万元，合计19825.38万元，占比69.24%[13] - 2024年第二期回购股份金额不超2亿元且不低于1亿元，价格不超16.36元/股，期限不超12个月[14] - 截至2024年12月31日，有息债务一年内到期金额10.54亿元[15] - 2024年银行授信额度从15.9亿元增长至24.2亿元[26] 业务经营 - 纸及纸制品营业收入21.35亿元，同比下滑2.35%，毛利率12.95%，较去年增长0.66个百分点[41] - 前五名客户销售额3.22亿元，占销售总额14.41%，无新增客户；前五名供应商采购额11.18亿元，占采购总额58.83%，第一名供应商采购额占比30%[41] - 2024年度公司营业收入221940.30万元，营业成本189846.95万元，毛利率14.46%，营业收入比上年减少2.67%，营业成本比上年减少3.40%，毛利率增加0.64个百分点[44] - 2024年度原纸销售均价2475.03元/吨，较2023年度下降159.07元/吨，变动率-6.04%；单位成本2142.15元/吨，较2023年度下降162.14元/吨，变动率-7.04%；毛利率13.45%，较2023年度增加0.93个百分点[45] - 2024年度废纸市场单价1558.06元/吨，较2023年度下降92.73元/吨，变动率-5.62%；公司全年平均采购单价1536.75元/吨，较2023年度下降77.77元/吨，变动率-4.82%[45] - 2024年度原煤市场单价795.95元/吨，较2023年度下降108.02元/吨，变动率-11.95%；公司全年平均采购单价763.72元/吨，较2023年度下降91.54元/吨，变动率-10.70%[45] 应收款项 - 公司应收账款及应收票据期末余额7.25亿元，同比增长47.07%，应收票据4.65亿元，同比增长106.23%[57] - 报告期内新增计提应收票据坏账准备4.29万元，应收账款坏账准备705.99万元[57] - 公司全年经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比减少55.65%[57] - 2024年末应收票据余额46456.16万元，承兑银行主要为大型全国性股份制商业银行等[60] - 2024年末应收票据票面期限3个月以内金额18.87万元，占比0.04%；3到6个月金额46310.50万元，占比99.69%；6到12个月金额126.80万元，占比0.27%，合计46456.16万元[62] - 2024年末应收票据剩余到期期限3个月以内金额17582.82万元，占比37.85%；3到6个月金额28746.54万元，占比61.88%；6到12个月金额126.80万元，占比0.27%，合计46456.16万元[64] - 2024年末应收票据余额46456.16万元，其中未终止确认的已背书或已贴现未到期的应收票据25694.22万元，公司实际持有的应收票据20761.94万元，截至2025年6月20日期后结转金额20321.96万元，期后结转比例97.88%[73] - 2024年末应收账款原值28.1万元，截至2025年5月31日期后回款21.625万元，期后回款比例76.76%[75]