第一条 为规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一 ...

第一章 总 则 第一条 为适应浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第六条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职责；战略委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，半数以上委员可选举出 一名委员代行战略委员会召集人职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第七条 战略委员会成员必须符合下列条件： ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，保证所有股东充分行使权利，维护公 司中小股东的利益，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 单独或者 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙 江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 ...

公司财务与经营 - 公司于2025年8月29日召开第八届第十九次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 2024年全年营业收入构成中纸制品占比95.52% 蒸汽占比3.77% 其他业务占比0.71% [1] - 公司当前市值为33亿元 [1] 行业动态 - 海底捞加盟申请数量超2万份 已开设41家加盟店 [1] - 加盟海底捞资金需求较高 1000万元不算多 [1]

财务表现 - 上半年营业收入10.61亿元，同比下滑5.53% [1] - 归母净利润1.15亿元，同比下滑34.57% [1] - 扣非归母净利润7526.19万元，同比下滑49.42% [1]

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-075 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络 ...

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[4] - 审议通过修订《公司章程》等多项议案[7][8][10][11][12] 分红计划 - 拟向全体股东每10股派发现金红利6元含税[6] 后续安排 - 董事会同意2025年9月16日召开2025年第四次临时股东会[16]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派放现金红利 0.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在实 施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购 注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 二、现金分红方案合理性的情况说明 在实施 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.61亿元，同比下降5.53%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比下降34.57%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7526.19万元，同比下降49.42%[23] - 基本每股收益为0.44元/股，同比下降32.31%[24] - 稀释每股收益为0.42元/股，同比下降30.00%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元/股，同比下降47.27%[24] - 加权平均净资产收益率为4.89%，同比下降2.78个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.20%，同比下降3.29个百分点[24] - 2025年上半年营业收入10.61亿元，同比下降5.53%[39] - 归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比下降34.57%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.75亿元，同比下降49.42%[39] - 公司2025年上半年营业总收入为10.61亿元，同比下降5.5%[132] - 净利润为1.15亿元，同比下降34.6%[133] - 基本每股收益为0.44元/股，同比下降32.3%[134] - 公司净利润为1.115亿元人民币，同比下降33.5%[137] - 基本每股收益0.42元，同比下降32.3%[137] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.23亿元人民币，同比下降1.14%[58] - 销售费用为313.81万元人民币，同比上升37.59%[58] - 管理费用为2572.60万元人民币，同比上升24.52%[58] - 财务费用为2904.65万元人民币，同比上升657.55%[58] - 研发费用为5713.71万元人民币，同比下降12.53%[58] - 营业总成本为10.54亿元，同比增长1.1%[132] - 研发费用为5713.71万元，同比下降12.5%[133] - 财务费用激增至2904.65万元，同比增长657%[133] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.62亿元，同比下降477.17%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.62亿元人民币，同比下降477.17%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.38亿元人民币，同比下降182.99%[58] - 经营活动现金流量净额为-2.621亿元人民币，同比减少477.2%[139] - 投资活动现金流量净额为-17.376亿元人民币，同比扩大182.9%[140] - 筹资活动现金流量净额为5.38亿元人民币，同比下降38.1%[140] - 销售商品提供劳务收到现金7.37亿元人民币，同比增长10.5%[139] - 购买商品接受劳务支付现金8.668亿元人民币，同比增长76.9%[139] - 投资支付现金25.539亿元人民币，同比增长305.3%[140] - 取得借款收到现金18.801亿元人民币，同比下降20.7%[140] - 期末现金及现金等价物余额1.263亿元人民币，同比下降91.7%[140] - 期末现金及现金等价物余额为1.24亿元人民币，较期初大幅减少92.9%[143] - 现金及现金等价物净增加额为-14.06亿元人民币，同比转负[143] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.13亿元人民币，同比下降41.2%[143] - 支付其他与筹资活动有关的现金为7991.8万元人民币，同比增长33.9%[143] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为39,761,830.06元[28] - 计入当期损益的政府补助金额为2,740,059.43元[27] - 金融资产和金融负债相关的公允价值变动及处置损益为36,824,846.42元[27] - 其他营业外收入和支出金额为115,055.58元[28] - 其他符合非经常性损益定义的项目金额为94,364.90元[28] 行业市场数据 - 2024年全国纸及纸板生产量13,625万吨同比增长5.09%[30] - 2024年全国纸及纸板消费量13,634万吨同比增长3.56%[30] - 2025年上半年全国机制纸及纸板产量7,933.2万吨同比增长3.2%[31] - 2025年1-6月造纸和纸制品业利润总额175.7亿元同比下降21.4%[31] - 2025年1-6月造纸和纸制品业营业收入6,812.1亿元同比下降2.3%[32] 资产和负债状况 - 公司总资产为48.76亿元，净资产为22.30亿元，资产负债率为54.28%[39] - 货币资金为1.26亿元人民币，同比下降92.09%，占总资产比例2.59%[59] - 交易性金融资产为28.67亿元人民币，同比上升150.30%，占总资产比例58.80%[59] - 长期股权投资期末余额1.32亿元，较期初增加5.86万元[62] - 交易性金融资产期末余额28.67亿元，本期购买金额25.54亿元，出售/赎回金额8.67亿元[63] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益3471.86万元[63] - 其他非流动金融资产期末余额5296.77万元[63] - 公司资产负债率从2024年末的50.52%上升至2025年6月末的54.28%，增加3.76个百分点[121] - 货币资金从2024年末的15.966亿元大幅减少至2025年6月末的1.263亿元[125] - 交易性金融资产从2024年末的11.454亿元增加至2025年6月末的28.67亿元[125] - 应收账款从2024年末的2.604亿元减少至2025年6月末的2.362亿元[125] - 存货从2024年末的7753.9万元减少至2025年6月末的7047.55万元[125] - 流动资产总额从2024年末的36.033亿元增至2025年6月末的37.835亿元[125] - 固定资产从2024年末的7.489亿元略减至2025年6月末的7.412亿元[125] - 公司总资产从470.58亿元增长至487.61亿元，增幅3.6%[126][127] - 短期借款从124.48亿元增至159.76亿元，增幅28.3%[126] - 交易性金融资产从114.54亿元增至281.69亿元，增幅146.0%[128] - 货币资金从153.81亿元减少至124.13亿元，降幅19.3%[128] - 应付票据从250.66亿元减少至141.55亿元，降幅43.5%[126] - 应付账款从225.49亿元减少至147.99亿元，降幅34.4%[126] - 长期股权投资保持稳定为62.34亿元[129] - 应付债券从517.87亿元增至532.89亿元，增幅2.9%[126][129] - 未分配利润从140.74亿元略降至139.13亿元，降幅1.1%[127] - 母公司流动资产从342.85亿元增至368.21亿元，增幅7.4%[129] - 负债总额增至27.65亿元，同比增长14.6%[130] - 所有者权益降至20.76亿元，同比减少4.5%[130] - 递延收益增长至2507.75万元，同比增长17.9%[130] - 库存股增加至1.84亿元，同比增长75%[130] - 归属于母公司所有者权益合计为22.3亿元人民币，同比下降4.3%[148][145] - 未分配利润为13.91亿元人民币，同比下降1.1%[148][145] - 其他综合收益为645.4万元人民币，同比增长157.7%[148][145] - 综合收益总额为1.11亿元人民币，同比下降38.3%[145][149] - 对所有者（或股东）的分配为1.31亿元人民币，同比下降1.2%[146][149] - 实收资本（或股本）为2.73亿元人民币，同比减少2.1%[148][145] - 公司2025年半年度期末所有者权益合计为2,220,460,716.31元[151] - 公司2025年半年度综合收益总额为111,501,537.86元[152] - 公司2025年半年度对所有者（或股东）的分配为-131,155,344.00元[152] - 公司2025年半年度所有者权益合计较期初减少98,258,414.68元[152] - 公司2024年半年度综合收益总额为167,781,593.11元[153] - 公司2024年半年度对所有者（或股东）的分配为-132,650,675.85元[154] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为2,065,885,825.59元[154] - 公司2024年半年度所有者投入的普通股为42,055.23元[154] 股东回报和股份变动 - 公司拟每10股派发现金红利6.00元（含税）[6] - 2024年度权益分派每10股派发现金红利5.00元[47] - 合计派发现金红利约1.31亿元[47] - 累计回购股份7027332股，占总股本2.58%[46] - 回购支付资金总额78699793.72元[46] - 拟每10股派发现金红利6元（含税）[72] - 普通股股东总数为14,649户[105] - 无限售条件流通股份变动后总数272,622,828股[102] - 公司总股本为272,600,000股，由前十名股东持股情况推算得出[107] - 控股股东冯荣华持股104,428,865股，占总股本38.31%[107] - 张云芳持股13,004,022股，占比4.77%，与冯荣华为一致行动人[107][108] - 冯晟宇与冯晟伟各持股11,760,000股，分别占比4.31%[107] - 陈雄伟持股11,657,762股，占比4.28%[107] - 陆祥根持股11,321,828股，占比4.15%[107] - 公司回购专户持有14,743,932股，占总股本5.41%[108] - 公司于2017年1月17日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股3168.00万股[155] - 公司2025年4月2日变更登记后营业执照股本为272,612,842元，截至2025年6月30日账面股本为272,622,828元[155] 业务运营与战略 - 产品销售价格下降导致营业收入下降，且价格降幅高于主要原材料废纸和煤的采购价格降幅[40] - 公司原材料库存管理制度规定废纸保证3-10天库存量，原煤保证3-10天库存量[37] - 公司有序推进总部经济项目，新总部大楼主体建设已完成，预计2025年底前满足入驻条件[41] - 公司原募投项目"生物质锅炉项目"变更为"热电联产节能降碳智能化改造项目"，采用高温高压背压式汽轮发电机组[42] - 公司正式与浙江五疆科技发展有限公司合作引入SAP系统，推进数智化转型[43] - 公司通过绿色智能化零土地技改项目扩大光伏发电规模，并对造纸车间进行靴压改造[42] - 研发投入5713.71万元，占营业收入比重5.38%[44] - 新增授权专利12项，其中发明专利3项[44] - 拥有有效授权专利177项，其中发明专利44项[44][49] - 拥有浙江省新产品25项，浙江省工业新产品14项[50] 投资与金融活动 - 从浙江平湖农商行获得投资收益555.05万元，其他综合收益减少442.33万元[62] - 向杭州湖畔小园股权投资认缴1000万元占比5%[63] - 向兰溪普华臻宜股权投资认缴2000万元占比20%[63] - 向浙江容腾创业投资认缴2000万元占比1.67%，收回投资成本16.67万元[64] - 向平湖绿合金凰展平一号投资认缴1000万元占比33.33%[64] - 公司募集资金总额为人民币5.76亿元，募集资金净额为人民币5.7亿元[89] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为人民币3.336亿元，投入进度为58.53%[89] - 本年度投入募集资金金额为人民币1818.86万元，占比3.19%[89] - 年产5亿方绿色智能包装产业园项目累计投入募集资金1.153亿元，投入进度70.74%[91] - 绿色智能化零土地技改项目累计投入募集资金4815.47万元，投入进度32.71%[91] - 热电联产节能降碳智能化改造项目累计投入募集资金1036.32万元，投入进度10.36%[91] - 补充流动资金项目累计投入募集资金1.598亿元，投入进度100%[91] - 取消生物质锅炉项目原计划投资额10,000万元[94] - 生物质锅炉项目实际投入募集资金989.6万元占原计划9.9%[94] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,810.08万元[95] - 批准使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理[97] - 现金管理实际投入金额25,299万元[97] - 年产5亿平方绿色智能包装产业园项目延期至2026年12月[98] - 公司发行可转换公司债券总额5.76亿元，票面利率首年0.2%至第六年2.0%[112] - 可转债"荣23转债"转股价格15.74元/股，转股期2024年2月26日起[113] - 报告期内可转债转股9,986股，累计转股13,908股，未转股比例99.97%[118] - 荣23转债最新转股价格调整为11.11元/股[120] - 荣23转债回售价格为100.35元/张，回售金额为16056元[122] - 公司主体信用等级和荣23转债信用等级均为AA-，评级展望稳定[121] - 可转债累计转股金额157,000元转股数量13,908股[103] - 2025年上半年可转债转股金额111,000元转股数量9,986股[104] 关联交易与公司治理 - 报告期内公司与民星纺织日常关联交易实际发生金额2.1万元[82] - 报告期内公司与平湖农商行关联存款余额126.46万元，未发生贷款业务[83] - 公司向关联方租赁物业年租金57.8万元，报告期实际支付14.45万元[83] - 公司与民星纺织年度日常关联交易预计额度不超过200万元[82] - 公司与平湖农商行存款关联交易额度不超过20亿元，贷款授信额度不超过5000万元[83] - 公司控股股东及实际控制人诚信状况良好，无重大债务违约[81] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[79] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[80] - 公司控股股东冯荣华于2025年5月26日被公安机关采取强制措施，6月18日变更为取保候审[80] - 控股股东冯荣华承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[76] - 持股5%以上股东减持时若月内转让量超公司股份总数1%将仅通过大宗交易系统进行[76] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告减持计划[76] - 2022年8月26日控股股东就公开发行可转债作出填补回报承诺[76] - 2022年8月26日公司董事及高管就公开发行可转债作出填补回报承诺[76] - 2022年11月30日公司董事及亲属承诺不参与认购本次发行的可转债[76] - 公司董事及高管承诺不参与认购可转债发行[78] - 公司报告期末对子公司担保余额为人民币5亿元[88] - 公司2025年度为全资子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司提供担保额度预计不超过人民币5亿元[87] 社会责任与合规 - 爱心献血总量达14600毫升[48] - 公司吸纳136名残疾人就业[48] - 公司有1家主要子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[74] 会计政策与报表编制 - 公司确定重要性的标准为最近一期经审计净资产的0.5%或总资产的0.5%，主要合营企业或联营企业标准为最近一期经审计净利润的2%[162] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则，真实完整反映了2025年6月30日合并及母公司财务状况及2025年1-6月经营成果和现金流量[158] - 公司营业周期为12个月[160] - 公司采用人民币作为记账本位币[161] - 公司自2025年6月30日起至少12个月具备持续经营能力[157] - 非同一控制下企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[163] - 丧失对子公司控制权时，处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[166] - 分步处置子公司股权时，丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额的差额在合并财务报表中确认为其他综合收益[167] - 购买子公司