公司财务决策 - 荣晟环保于2025年12月30日召开董事会会议 审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理 目的是增加资金收益并保持资金流动性 [1] - 本次现金管理的资金来源为公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1]

公司治理与章程变更 - 公司于12月30日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》以及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 [2]

并购与股权投资 - 中国医药以现金5.25亿元人民币收购则正医药70%股权，旨在提升医药研发创新实力，弥补研发短板，打通研发到生产全产业链 [1] - 华润双鹤认缴出资8300万元参与投资设立生物医药产业基金，该基金目标募集规模为5亿元 [4] - 二六三变更对外投资方案，计划直接设立香港全资子公司以开展海缆业务，投资金额为3.2亿元人民币 [8] - 得润电子转让柳州双飞部分股权事项尚有1亿元人民币股权转让款未收回，双方正就延期支付等解决方案进行磋商 [21] - 福达股份已完成转让所持合资公司桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司全部50%股权，预计对2025年度损益产生积极影响 [28] - 百花医药控股股东、实际控制人正筹划股份协议转让事宜，可能导致公司控制权发生变更，股票继续停牌 [22] 重大合同与项目中标 - 中国建筑近期获得多个重大项目，合计金额320.9亿元人民币，占2024年度经审计营业收入的1.5% [3] - 平高电气及子公司合计中标国家电网采购项目，中标金额约8.76亿元人民币，占2024年营业收入的7.06% [5] - 长高电新四个全资子公司合计中标国家电网采购项目1.61亿元人民币，占公司2024年经审计合并营业收入的9.14% [31] 产能建设与项目投产 - 宏昌电子向特定对象发行股票募投的“功能性高阶覆铜板电子材料项目”已完成工程建设并投入生产 [2] - 梦百合拟对全资子公司增资1.7亿元人民币，用于实施“美东工厂电商仓库建设项目”，项目建设期为24个月 [9] - 云意电气拟使用6600万美元在摩洛哥投资设立全资子公司并建设生产基地 [20] - 江化微全资子公司取得年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目环评批复 [29] - 三元生物“年产2万吨阿洛酮糖项目”中剩余1万吨产能已完成工程主体建设和设备安装 [38] 融资与再融资 - 安迪苏向特定对象发行A股股票3.98亿股，发行价格为每股7.54元，募集资金总额30亿元人民币，净额29.84亿元人民币 [26][27] 政府补助与税收事项 - 东安动力收到政府补助247万元，其中与资产相关的147万元占上一年度净资产的0.06%，与收益相关的100万元占上一年度净利润的17.44% [6] - 南天信息及子公司需补缴税款及滞纳金合计5030.94万元，将计入2025年当期损益，预计影响2025年度归母净利润5030.94万元 [7] - 江山欧派及子公司获得政府补助1004.13万元，其中与收益相关的750.99万元占最近一年净利润的6.9% [13] - 天润乳业子公司共计收到政府补助2153.23万元，均为与收益相关，占2024年度归母净利润的49.32% [25] - 南王科技收到与资产相关的政府补助1000万元，占2024年度净资产的0.66% [30] - 福光股份收到“基础科研项目”政府补助126万元，占2024年度归母净利润的13.27% [33] 产品研发与资质获批 - 奥翔药业收到国家药监局核准签发的哌柏西利原料药、达格列净原料药的《化学原料药上市申请批准通知书》 [16] - 海思科子公司收到国家药监局受理通知书，受理了创新药HSK50042片剂和HSK55879片剂的临床试验申请 [24] - 本立科技首次取得由浙江省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》 [34] 公司治理与人事变动 - 金自天正董事长郝晓东及董事周武平因工作调动辞职 [12] - 江阴银行职工董事耿轶韬及副行长郁晓芸的任职资格获监管核准 [15] - 中信银行执行董事、行长芦苇因工作调整离任 [23] - 康恩贝选举应徐颉任公司第十一届董事会董事长 [36][37] 战略合作与投资 - 天府文旅与多地文旅部门及公司签署《影视文旅融合发展合作框架协议书》，推动影旅融合多元化发展 [11] - 宁沪高速拟向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司增资1.28亿元，支持高速公路项目建设，增资后持股比例从74.5998%降至69.2845% [14] - 华新精科拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资中低风险理财产品 [32] 股东与股权变动 - 深深房Ａ控股股东决定终止向东方资产协议转让公司7.07%股份事宜，公司控股股东及实际控制人未发生变化 [10] 利润分配 - 荣晟环保2025年前三季度拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元，合计拟派发现金红利9736.04万元，占2025年三季度归母净利润的56.96% [19] - 劲拓股份2025年前三季度利润分配预案为拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元，共计派发现金红利9947.66万元 [35] 业务进展说明 - 大业股份说明其机器人腱绳产品目前尚未批量生产，未产生实质性收益，相关业务未来存在重大不确定性 [17][18]

公司公告 - 荣晟环保于2025年12月30日晚间发布公告，宣布召开了第八届第二十二次董事会会议 [1] - 会议以现场方式在公司会议室召开 [1] - 会议审议了包括《关于预计2026年度日常关联交易的议案》在内的文件 [1] 行业动态 - 新闻报道提及中国新型芯片问世，旨在绕开光刻机“卡脖子”问题 [1] - 该新型芯片由北京大学孙仲团队研发，据称可支撑AI训练和具身智能应用 [1] - 该芯片技术可在28纳米及以上的成熟工艺节点实现量产 [1]

资金情况 - 本次现金管理投资最高额度不超22000万元，可循环滚动[2] - 2023年8月24日募集资金到账，总额57600万元，净额57001.72万元[4] - 最近12个月内单日最高投入18900万元，占净资产8.12%，净利润66.00%[10] - 最近12个月募集资金现金管理已用21700万元，未用4300万元[11] 项目进度 - 年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）投入进度71.66%，2026年12月达预定状态[4] - 绿色智能化零土地技改项目投入进度38.15%，2026年12月达预定状态[4] - 热电联产节能降碳智能化改造项目投入进度36.13%，2026年7月达预定状态[4] - 补充流动资金投入进度100%，2023年9月达预定状态[4] 事项审议 - 现金管理议案需提交股东会审议，期限12个月，额度内可滚动[12] - 使用部分闲置募集资金现金管理已通过董事会审计委员会、董事会审议，尚需股东会审议[18] 风控措施 - 公司采取筛选投资对象、跟踪净值等风控措施[14][15][16] 保荐意见 - 保荐人对公司使用部分闲置募集资金现金管理事项无异议[18]

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公司章程 2025 年 12 月修订 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人… | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第五节 董事会秘书 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 党的组织 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知与公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、 ...

现金管理计划 - 拟用不超30亿闲置自有资金投资[3][8][12] - 额度期限自股东会通过起十二个月内[11][13] - 投资方式为买符合要求的理财产品[10] 决策进程 - 2025年12月30日董事会通过议案，待股东会审议[4][12][13] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响[5][14] - 风控措施包括筛选对象、跟踪净值等[15] 影响与收益 - 不影响日常周转和主营业务[17] - 利于提高资金效率、获收益、降费用[7][18] 会计核算 - 按相关准则对理财产品核算[18]

独立董事提名 - 公司提名郭志仁为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及任职人员不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 核实情况 - 提名人已核实确认候选人符合要求[5]

独立董事任职经验与证明 - 候选人需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月有特定情形人员不符合要求[3] 不良纪录限制 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良纪录[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良纪录[4] 兼任与任职期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[6] - 候选人在公司连续任职未超六年[6] 承诺事项 - 候选人承诺任职后不符资格将辞去职务[7]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 关于变更办公地址及投资者联系电话的公告 2025 年 12 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司投资者联系地址同步变更为以上新办公地址。除上述变更外，公司注册 地址、网址、电子邮箱均保持不变。以上变更信息自公告之日起正式启用，敬请 广大投资者注意，由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要于近 日搬迁至新办公地址，公司的办公地址和联系方式发生变更，现将相关情况公告 如下： | 变更事项 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省平湖经济开发区镇南 | | 浙江省平湖经济开发区镇南 | | | 东路 588 号 | | ...