公司基本信息 - 公司于2017年1月17日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股3168万股[5] - 公司注册资本为人民币272,622,828元[6] - 公司已发行股份数为272,622,828股，均为普通股[13] 股东信息 - 公司设立时冯荣华持股5525.00万股，占比65.00%[13] - 张云芳持股776.90万股，占比9.14%[13] - 陈雄伟持股732.70万股，占比8.62%[13] - 陆祥根持股697.00万股，占比8.20%[13] - 张士敏持股300.05万股，占比3.53%[13] - 唐其忠持股234.18万股，占比2.755%[13] - 许建观持股234.18万股，占比2.755%[13] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内和离职半年内不得转让[21] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、凭证[27] - 股东对决议效力有争议，应在60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[28] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求对违规董事、高管诉讼[29] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可对侵犯公司或子公司权益他人诉讼[29][30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数2/3等情形，2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[46] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[93] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[93] 公司治理结构 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，每季度至少开一次会[97][98] - 提名、薪酬与考核委员会成员均为3名，独立董事不少于2名[98][99] - 战略委员会成员3名，至少含1名独立董事[100] 公司管理层 - 公司设总裁1名，副总裁3名，总裁每届任期三年，连聘可连任[104][105] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[113] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司年度现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[116] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[124][123][121] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，经董事会决议即可[130] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[137]

债券发行与转换 - 2023年8月18日发行可转换公司债券576万张，发行总额57600万元[3] - 可转债期限6年，各年债券利率不同[3] - 2025年1 - 6月“荣23转债”累计转换为公司股票9986股[3] 股本与注册资本 - 拟将总股本由272612842股变更为272622828股，注册资本相应变更[4] - 已发行股份数为272622828股，均为普通股[10] 公司章程修订 - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[5] - 《公司章程》多处表述修改，新增法定代表人相关规定[6][7] 股份发行与收购 - 董事会可决定3年内发行不超已发行股份50%的股份[9] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形应公开集中交易[14] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[16] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[20] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[22] 董事会与独立董事 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[38] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[37] 利润分配 - 公司年度现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%[47] - 调整利润分配政策需征求独立董事及监事会意见，经董事会审议后提交股东大会批准[48] 内部审计与清算 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[52] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[56]

董事离职 - 董事辞任需提交书面报告，公司两交易日内披露[5] - 任期届满未连任，自股东会决议通过自动离职[6] - 股东会可解任董事，无正当理由解任需赔偿[6] 高管离职 - 高级管理人员辞职程序和办法由劳动合同规定[7] 离职移交与限制 - 董事及高管离职生效后3个工作日内完成移交[10] - 离任后忠实义务一年内仍有效[11] - 任职期间每年股份转让不超25%，离职半年内不得转让[11] 违规追责 - 发现离职人员违规，董事会审议追责方案[13] - 离职人员有异议，15日内向审计委员会申请复核[13] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过后生效[15]

股东大会信息 - 2025年7月23日14点在浙江嘉兴召开第三次临时股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年7月23日[5] - 审议9项议案，含取消监事会等[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月16日[15] - 股东登记时间为7月21日9:30 - 15:30[19] 其他信息 - 授权委托书需选意向打“√”，未指示受托人有权表决[26]

会议信息 - 公司于2025年7月7日召开第八届监事会第十二次会议[2] - 会议通知于2025年7月3日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案[3] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关制度废止[3] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[3]

会议召开 - 公司2025年7月7日召开第八届董事会第十六次会议，6名董事全到[2] - 董事会同意2025年7月23日开第三次临时股东大会[17] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，待股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11][12]

回售条款及价格 - 回售价格为100 35元 张（含当期利息）[1][4] - 回售条款触发原因为公司变更部分可转债募集资金投资项目 被认定为改变募集资金用途[2] - 当期应计利息计算公式为IA=Bt×i×t 365 其中第二年票面利率0 4% 计息天数为318天（2024年8月18日至2025年7月1日）[3] 回售安排 - 回售申报期为2025年7月2日至2025年7月8日[1][4] - 回售资金发放日为2025年7月11日[1][4] - 回售期间"荣23转债"停止转股 但继续交易 若同时发出卖出和回售指令 系统优先处理卖出指令[4] 回售操作 - 回售申报通过上交所交易系统进行 方向为卖出 代码113676 简称"荣23转债"[3][4] - 回售申报确认后不可撤销 当日未成功可次日继续申报[4] - 回售不具有强制性 持有人可选择部分或全部回售[1][3] 其他事项 - 若回售后可转债流通面值总额少于3000万元 回售期结束后公司将公告并在三个交易日后停止交易[4] - 公司联系方式为证券办 电话0573-85986681[5]

回购信息 - 回购方案首次披露日为2024年10月25日[3] - 预计回购金额1亿 - 2亿元，用途为减少注册资本[3] - 累计已回购股数7027332股，占总股本2.58%[3] - 累计已回购金额78699793.72元，价格区间10.77 - 11.59元/股[3] - 公司总股本272622828股，回购价格上限调整为不超15.88元/股[5][6] - 截至2025年6月30日完成回购[6]

可转债发行 - 2023年8月18日发行“荣23转债”576.00万张，总额57,600.00万元，期限6年[3] 转股情况 - 截至2025年6月30日，累计157,000元转股，累计转股数13,908股，占比0.005%[2][7] - 2025年4 - 6月，110,000元转股，转股股数9,900股[2][7][8] - 未转股金额575,843,000元，占发行总量99.9727%[2][8] 转股价格调整 - 初始转股价格15.74元/股，2024年1月18日起修正为12.06元/股[4] - 2024年5月10日起调为11.58元/股[5] - 2024年10月29日起调为11.59元/股[5] - 2025年5月15日起调为11.11元/股[6] 其他 - 转股期为2024年2月26日至2029年8月17日[7] - 2025年3月31日总股本272,612,928股，6月30日增至272,622,828股[10]

回售信息 - 回售价格为100.35元/张（含当期利息）[5] - 回售期为2025年7月2日至7月8日[5] - 回售资金发放日为2025年7月11日[5] 利率与利息 - “荣23转债”第二年票面利率0.4%[6] - 本次回售当期应计利息计算318天[6] - 回售利息为0.35元/张[6] 交易规则 - 流通面值少于3000万，回售结束三日后停交易[9] 价格情况 - 公告前“荣23转债”收盘高于回售价格[10]