公司基本信息 - 荣晟环保证券代码为603165，2023年9月13日在上海证券交易所上市[3] 保荐工作情况 - 广发证券对荣晟环保持续督导期限截至2024年12月31日[2] - 保荐工作分尽职推荐及发行审核、持续督导两阶段[5] - 保荐机构履职期间未发生重大事项[8] 资金情况 - 截至2024年12月31日，可转债未完全转股，募集资金未使用完毕[13] - 公司募集资金存放与使用符合规定[12]

会议召开 - 2024年公司召开10次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[4] 委员会出席 - 审计委员会应出席5次、实际出席5次，薪酬与考核委员会应出席2次、实际出席2次，独立董事专门会议应出席1次、实际出席1次[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[8] 审计情况 - 报告期内未更换会计师事务所，立信完成各项审计任务[9] 人员相关 - 董事及高管提名程序合规，薪酬符合规定[9]

会议与报告 - 2024年召开10次董事会和4次股东大会[4] - 按时披露2023 - 2024年多份报告[8] 独立董事 - 蔡明灯2024年1月起任独立董事[2] - 2024年按规定履职，2025年将继续履职[11][12] 合规情况 - 提名、薪酬等程序合规合理[10] - 关联交易、报告审议披露合规[8][9]

会议召开 - 2024年召开10次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[6] 审计情况 - 报告期内未更换会计师事务所，立信完成审计任务[7] 人员相关 - 董事及高管提名程序合规，薪酬方案合理[7] - 独立董事为黄科体，需履职维护股东权益[9][10]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要 求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解 释规定自 2024 年 1 月 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19] 未来展望 - 下一年度公司将完善内控，规范执行，强化监督检查[19] 其他信息 - 董事长为冯荣华[20] - 报告日期为2025年3月26日[20]

业绩总结 - 2024年监事会召开7次会议，审议通过23项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职责，优化内控管理体系[9] - 2025年监事会将加强学习，完善工作机制，促进公司发展[9] 其他评价 - 2024年监事会认为公司内部制度健全，无违法违规等多项良好评价[4][5][6][7]

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，现根据实际生产经 营发展需要和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 人民币 35 亿元的综合授信额度，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 一年。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际 发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银 行最终签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计流程 - 2024年2 - 3月，公司经多会议审议通过续聘立信议案[2][5] - 2024年12月29日召开审前沟通会议，2025年1月13日进行审后沟通[5] - 2025年3月14日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计结果 - 立信认为公司财务报表公允反映2024年度经营情况，出具标准无保留意见审计报告[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查[7]

关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85800402 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10063 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东; 我们审计了浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10060 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》 ...