会议信息 - 股东大会于2025年8月12日在常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼1号会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人309人，持有表决权股份138,148,816股，占比28.4550%[3] 议案表决 - 回购注销第一期员工持股计划未解锁股份议案，同意票137,552,152，比例99.5681%[4] - 取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》议案，同意票137,782,752，比例99.7350%[5] - 修订《股东会议事规则》议案，同意票137,795,152，比例99.7439%[7] - 修订《董事会议事规则》议案，同意票137,806,552，比例99.7522%[7] - 修订《独立董事工作制度》议案，同意票137,821,552，比例99.7631%[8] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意票137,734,752，比例99.7002%[9] - 修订《防范控股股东等占用公司资金管理制度》议案，同意票137,835,852，比例99.7734%[9] - 回购注销第一期员工持股计划未解锁股份议案，5%以下股东同意票3,783,916，比例86.3793%[12]

股东持股 - 控股股东腾龙科技持股133,768,236股，占总股本27.26%[2] - 股东蒋依琳持股61,782,000股，占12.59%[2] - 实际控制人蒋学真持股1,250,480股，占0.25%[2] 质押情况 - 蒋依琳本次解除质押4,160,000股，占其所持6.73%，占总股本0.85%[3] - 腾龙科技未来半年到期质押35,280,000股，对应融资1.5亿[5] - 解质押后，腾龙科技及其一致行动人累计质押占总股本21.06%[2] 影响与风险 - 质押事项对公司无影响，无重大担保用途[7] - 控股股东及其一致行动人有还款能力，无平仓风险[5]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月22日通过董事会及监事会决议，批准使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 公司实际使用10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金 [2] - 近日公司提前归还8,000万元至募集资金专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人 [2] 募集资金归还进度 - 截至公告披露日，公司累计归还10,000万元募集资金（含本次8,000万元），剩余未归还金额为0元 [2] - 募集资金使用期限未超过12个月，且不存在未归还情况 [2] 信息披露 - 公司于2024年8月23日在上交所官网披露了募集资金临时补充流动资金的公告（公告编号：2024-058） [1] - 本次公告为2025年8月9日发布的募集资金归还进展（公告编号：2025-038） [4]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月22日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过10，000万元闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [2] - 公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月 [2] - 近日公司已将8，000万元募集资金提前归还至专用账户 [2] - 截至公告披露日，公司累计归还10，000万元募集资金（含本次），剩余未归还金额为0元 [2] - 募集资金使用期限未超过12个月，不存在未归还情况 [2]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月22日通过董事会及监事会决议 使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 公司实际使用10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金 [1] - 近日公司将8,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账户 并通知保荐机构及保荐代表人 [1] 资金归还进展 - 截至公告披露日 公司已累计归还全部用于暂时补充流动资金的募集资金 [2] - 目前不存在用于暂时补充流动资金的募集资金尚未归还的情况 [2]

资金使用 - 2024年8月22日公司同意用不超1亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2] - 公司实际使用1亿元闲置募集资金暂时补流[2] 资金归还 - 近日公司提前归还8000万元补流募集资金[2] - 截至公告披露日累计归还1亿元，剩余未归还金额为0元[3] - 募集资金使用期限未超12个月，无未归还情况[3]

会议基本信息 - 会议为常州腾龙汽车零部件股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年8月12日14时30分 [2] - 现场会议地点位于常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼1号会议室 [2] - 会议主持人为董事长蒋学真 [2] 会议议程安排 - 会议议程包含审议12项议案 [2] - 股东发言及质询总时间控制在30分钟之内 每人发言不超过5分钟 [3] - 会议采用现场投票和网络投票两种记名投票表决方式 [3] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过 特别决议需三分之二以上通过 [4] 员工持股计划回购注销 - 公司将回购注销第一期员工持股计划未解锁股份29,158股 [5] - 员工持股计划股份来源为公司回购专用账户回购的腾龙股份A股普通股股票 [6] - 股份过户价格为5元/股 经2021年年度每10股送4股权益分派后调整至3.57元/股 [6][8] - 回购注销后公司总股本由490,799,306股变更为490,770,148股 [8] - 注册资本相应由49,079.9306万元变更为49,077.0148万元 [9][10] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [9][10] - 同步废止《监事会议事规则》 [9][10] - 根据新《公司法》及配套制度规则进行适应性调整 [9][10] 制度修订事项 - 修订《股东会议事规则》以适应最新法律法规要求 [10][11] - 修订《董事会议事规则》以符合监管新规 [12] - 修订《独立董事工作制度》依据《上市公司独立董事管理办法》等新规 [12] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [13] - 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》 [13] - 修订《对外投资管理制度》 [14] - 修订《对外担保管理制度》依据《民法典》等新法规 [15] - 修订《关联交易决策制度》 [15] - 修订《募集资金管理制度》 [16] - 修订《利润分配管理制度》 [16] - 所有修订制度均于2025年7月23日在上海证券交易所网站披露 [11][12][13][14][15][16]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于8月12日14时30分在常州召开[2] - 会议需审议12项议案，包括回购注销股份、修订制度等[1][2] - 股东发言、质询总时间控制在30分钟内，每人不超过5分钟[4] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划2022年6月7日过户4360000股，价格5元/股[7] - 2022年6月21日权益分派后，员工持股计划持股6104000股[7] - 截至公告披露日，29158股股份不能解锁将被回购注销[7][9] - 调整后员工持股计划购买公司回购股份价格约为3.57元/股[9] - 员工持股计划回购价格为3.57元/股，资金为公司自有资金[10] 股份回购 - 本次回购注销29158股，回购前股份总数490799306股，回购后为490770148股[10] - 回购前无限售条件流通股份490799306股，占比100%，回购后为490770148股，占比100%[10] 公司制度 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[12] - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[15][18][21][24][27] 注册资本 - 公司原注册资本为49079.9306万元，变更后为49077.0148万元[12]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月1日收盘，腾龙股份报收于8.18元，上涨2.0%，换手率4.48%，成交量21.98万手，成交金额1.81亿元 [1] - 主力资金净流入3766.05万元，占比成交额20.81%，其中超大单净流入1447.63万元（占8.0%），大单净流入2318.42万元（占12.81%） [1] - 中单净流出1193.60万元（占6.6%），小单净流出2572.45万元（占14.22%） [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入8.64亿元，同比增长0.66% [1] - 归属净利润4527.97万元，同比减少20.12%，扣非净利润4208.57万元，同比减少22.86% [1] - 流动比率1.529，速动比率0.956，资产负债率44.23% [1] 公司基本情况 - 成立于2005年，位于常州市，从事汽车制造业 [1] - 注册资本49079.9306万人民币，实缴资本20007.9348万人民币 [1] - 法定代表人蒋学真 [1] 公司业务拓展 - 对外投资30家企业，参与招投标项目17次 [2] - 拥有商标信息4条，专利信息144条，行政许可21个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价8.02元 单日下跌1.6% 换手率1.79% [1] - 成交量8.81万手 成交金额7117.88万元 [1] - 主力资金净流出1485.67万元 占成交额20.87% 其中超大单净流出754.79万元（10.6%）大单净流出730.87万元（10.27%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出760.58万元 占成交额10.69% [1] - 小单资金净流入725.08万元 占成交额10.19% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入8.64亿元 同比增长0.66% [1] - 归属净利润4527.97万元 同比减少20.12% 扣非净利润4208.57万元 同比减少22.86% [1] - 流动比率1.529 速动比率0.956 资产负债率44.23% [1] 公司基本信息 - 常州腾龙汽车零部件股份有限公司成立于2005年 位于常州市 从事汽车制造业 [1] - 注册资本49079.9306万人民币 实缴资本20007.9348万人民币 法定代表人蒋学真 [1] 企业经营活动 - 对外投资企业30家 参与招投标项目17次 [2] - 拥有商标信息4条 专利信息144条 行政许可21个 [2]